Chiếm đoạt gần 28 tỷ đồng, cựu Chủ tịch Công ty Kiến trúc lĩnh án chung thân
Bị cáo Mai bị khởi tố điều tra từ năm 2014. Vụ án kéo dài gần 8 năm và sau nhiều phiên tòa mới dần được sáng tỏ. Trước đó, năm 2013 và 2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội nhận được đơn tố cáo Mai có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Phương Mai.
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã làm rõ, Công ty Kiến trúc được cổ phần hóa từ năm 2005 với tỷ lệ vốn góp của Nhà nước là 51% do Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) quản lý. Khi đó, Mai giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, giai đoạn 2009-2013. Từ năm 2010, do Công ty Kiến trúc làm ăn thua lỗ nên Mai sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau như: hứa hẹn xin cấp giấy phép thay đổi quy sử dụng đất xây dựng chung cư, xin giấy phép xây dựng nhà, thỏa thuận vay vốn để được mua căn hộ tại dự án Tổ hợp chung cư cao tầng và dịch vụ khu đất N04-Khu đô thị Đông Nam, quận Cầu Giấy (viết tắt là dự án N04) để thu tiền của người có nhu cầu. Tuy nhiên, sau khi nhận nhận tiền của các bị hại, Mai không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt của họ sử dụng vào mục đích cá nhân.
Thời điểm năm 2008, Công ty Kiến trúc liên danh với UDIC, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng công nghiệp (ICC) và Công ty cổ phần Thương mại quốc tế và tư vấn đầu tư (Invecon) thực hiện dự án N04. Trong đó, Công ty Kiến trúc góp 25% vốn. Dự án được phê duyệt xây dựng với tổng mức đầu tư 2.070 tỷ đồng. Ngày 7/9/2011, Đại hội đồng cổ đông của Công ty Kiến trúc mới ban hành Nghị quyết thông qua việc vay vốn để đầu tư dự án. Mặc dù Hội đồng quản trị Công ty Kiến trúc không có chủ trương huy động vốn bên ngoài, nhưng Mai đã lợi dụng danh nghĩa Chủ tịch HĐQT công ty để tự ý lập, ký thỏa thuận vay vốn, hợp đồng huy động vốn với các cá nhân bên ngoài.
Mai còn lập các phiếu thu giả, giấy nhận tiền, giấy nhận cọc, giả chữ ký kế toán, thủ quỹ trên các phiếu thu để chiếm đoạt hơn 26,3 tỷ đồng của 13 người. Số tiền này, Mai không đưa vào hệ thống sổ sách quản lý, không nhập tiền vào quỹ công ty mà sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Quá thời hạn cam kết, 13 khách hàng không mua được nhà, đề nghị được rút tiền nhưng Mai đều lẩn tránh. Đến khi làm việc với công ty, họ mới biết toàn bộ giấy tờ Mai cung cấp là giả mạo nên làm đơn tố cáo sai phạm của Mai.
Lời khai các bị hại thể hiện, họ có nhu cầu về nhà ở nên tìm hiểu thông tin quảng cáo trên sàn bất động sản hoặc được người quen giới thiệu. Khi đó, họ được Mai giới thiệu, Công ty Kiến trúc có chủ trương bán các căn hộ tại dự án N04 cho các cá nhân có nhu cầu nhưng do chưa đủ điều kiện mua bán, vì chưa thi công xong phần móng nên chỉ được ký hợp đồng góp vốn.
Các bị hại tin tưởng hoạt động của công ty kiến trúc qua lời giới thiệu của Mai nên đồng ý đặt tiền. Mai trực tiếp ký hợp đồng, thu tiền tại phòng làm việc và cấp phiếu thu có đầy đủ dấu, chữ ký “Đã thu tiền” hoặc giấy nhận tiền. Quá trình điều tra và tại phiên toà, Mai thừa nhận đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của các bị hại. Sau khi thu tiền của nhiều bị hại, Mai chỉ nộp tiền của hai bị hại vào tài khoản công ty.
Mai thừa nhận, chị ta một mình thực hiện hành vi phạm tội bằng các thủ đoạn như: tự soạn hợp đồng, mua phiếu thu tiền ở cửa hàng văn phòng phẩm. Thời điểm đầu, Mai giả chữ ký của kế toán và thủ quỹ Công ty Kiến trúc. Sau đó, Mai tự đặt làm con dấu, chữ ký để đóng dấu. Cho đến khi hành vi phạm tội bị phát hiện thì Mai đã vứt bỏ con dấu trên.
Xác minh tại Công ty Kiến trúc, cơ quan điều tra xác định, do hoạt động kinh doanh không hiệu quả, gặp khó khăn tài chính nên ngày 16/1/2013, Công ty Kiến trúc đã thoái toàn bộ vốn góp tại dự án N04. Sau đó, Công ty Kiến trúc rà soát lại những cá nhân đã ký hợp đồng góp vốn, nộp tiền vào công ty thì xác định có hai khách hàng đã nộp số tiền hơn 3,5 tỷ đồng. Công ty kiến trúc cũng đã trả lại tiền hai khách hàng này.
Ngoài hành vi phạm tội như trên, Mai còn chiếm đoạt số tiền gần 628 triệu đồng của bà Trần Thị Lan H khi bà H nhờ Mai xin thay đổi quy hoạch và mục đích sử dụng đất xây dựng chung cư. Cũng với chiêu lừa xin thay đổi giấy phép xây dựng nhà, Mai đã chiếm đoạt số tiền 1 tỷ đồng của bà Bùi Thị Mỹ H. Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền Mai đã chiếm đoạt của 15 bị hại là gần 28 tỷ đồng.
Sau khi phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của Mai, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo này tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài hình phạt tù Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Mai phải bồi thường cho các bị hại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.
Nguồn: CAND
Mời các bạn theo dõi AN NINH 24H trên FB để dễ dàng tiếp cận được các thông tin chính thống đáng tin cậy nhất được chia sẻ từ Anninh24h.com.vn
Chia Sẻ :
Tin cùng danh mục
Bắt vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã số lượng lớn
Vào mạng xã hội rủ nhau đi cướp giật liên tỉnh
Bắt 2 đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
Lẻn vào đám ma trộm hơn 100 triệu tiền phúng viếng
Nhận tội phút chót, ông Đỗ Hữu Ca bị tuyên 10 năm tù
Cụ ông 70 tuổi tự nhận là phó giám đốc lừa đảo nhiều cựu chiến binh ở Thái Bình
Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an): Phá nhóm “tín dụng đen” do người nước ngoài điều hành
Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ
Vụ vi phạm quy định về đấu thầu tại CDC Khánh Hòa: Cho doanh nghiệp 'ký gửi' giao hàng trước, hợp thức hóa hồ sơ sau
Bắt đối tượng cướp manh động
Quảng Nam: Triệt phá đường dây cá cược lô đề hơn 50 tỷ đồng
Không kháng án, bà Nguyễn Phương Hằng vẫn bị áp giải đến phiên tòa phúc thẩm
Đã bắt được phạm nhân trốn trại ở Thanh Hoá
Khởi tố giám đốc và phó giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Quảng Trị
Lai Châu: Khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can sản xuất 3,8 tấn thóc giống giả
Lật tẩy bí mật phía sau người đàn ông giao gà ở Quảng Nam
Bắt tạm giam Giám đốc MSB Thanh Xuân liên quan vụ khách hàng mất 58 tỉ đồng trong tài khoản
Khởi tố, bắt tạm giam thêm 02 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn
Bắt tạm giam 02 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng
Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thuỷ, Tổng Giám đốc Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.
Khởi tố hai cán bộ hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ về tội “Nhận hối lộ”
Hà Nam: Điều tra, khám phá vụ án “In, mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” với tổng số tiền 730 tỷ đồng
Bắt tạm giam nguyên Giám đốc BQL dự án công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang
Phá chuyên án chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng liên tỉnh ở Thanh Hóa
“Siêu lừa” Hà Thành sắp hầu tòa phúc thẩm
Bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án tử hình
Phiên toà xét xử vụ án Tập đoàn Tân Hoàng Minh: Triệu tập hơn 6.600 bị hại
Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 80 tỷ đồng
Bắt tạm giam nam thanh niên sử dụng tiền giả ở Cà Mau
Khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng xâm hại tình dục bé gái ở Cà Mau
Thông tin vụ lái xe bán tải bỏ chạy, đâm nhiều xe trên đường khi bị Công an phường Trương Định kiểm tra
Cô gái 9x lập Zalo giả chiếm đoạt tiền từ thiện của bệnh nhân nghèo
Tuyên Quang: Phá thành công chuyên án, thu giữ 10kg ma túy các loại
Bắt, xử lý nghiêm đối tượng chống người thi hành công vụ
Thêm 63 người bị bắt trong 'đại án đăng kiểm'
Khởi tố 09 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn
“Nổ” là doanh nhân và quen biết với lãnh đạo để lừa đảo 5 tỷ đồng
Thu lợi bất chính từ cho vay lãi nặng, một phụ nữ ở Hà Giang bị khởi tố
Xét xử đại án Vạn Thịnh Phát: Hơn 10 xe chuyên dụng chở các bị cáo đã đến toà
Bị khám xét, người đàn ông cho vay nặng lãi dùng dao tấn công công an
Khống chế đối tượng cầm dao vào trường mầm non ở Tiền Giang uy hiếp học sinh
Công an Nghệ An: Phá chuyên án, bắt 02 đối tượng, thu giữ 15 bánh hêrôin
Khởi tố nữ giám đốc bán khoáng sản trái phép thu lợi bất chính hàng tỷ đồng
Bắt quả tang hai đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy
Khởi tố 06 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan
Tài xế không chấp hành hiệu lệnh, bỏ chạy đâm hỏng xe cảnh sát
Ba cha con ông Trần Quí Thanh bị đề nghị truy tố vì chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng
Lừa chuyển nhượng, góp vốn bất động sản, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng
Đề nghị truy tố đối với 51 bị can liên quan đến vụ án liên quan Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
Khởi tố thêm đối tượng vụ lừa dối khách hàng tại huyện Tân Kỳ
Khởi tố 03 đối tượng lợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi
Quảng Nam: 'Hô biến' 88 lô biệt thự thành 233 lô đất, ông chủ dự án Hà My bị công an điều tra
Truy tố ông Diệp Dũng về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ
Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội triệt phá ổ nhóm giả mạo cơ quan y tế để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bắt giữ đối tượng dùng súng cướp ngân hàng sau gần 1 giờ gây án
Bắt 02 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 40 tỷ của 500 bị hại
Công an Hà Nội khởi tố cặp đôi cưỡng đoạt tài sản của khách mua dâm
Triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề qua mạng quy mô trên 315 tỷ đồng
Vụ Vạn Thịnh Phát, 5 triệu USD xếp 3 thùng xốp hối lộ cục trưởng Ngân hàng Nhà nước
Ngụy trang hơn 2.000 viên ma túy và 01 kg Ketamine trong lốc xe máy để vận chuyển từ Lào về Đà Nẵng
Đã bắt được đối tượng manh động, cướp ngân hàng ở Cửa Lò, Nghệ An
Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lưu Bình Nhưỡng về tội Cưỡng đoạt tài sản
Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Sơn La và đồng phạm
Truy tố giám đốc Công ty Angel Lina và đồng phạm lừa hơn 828 tỷ đồng
Nam thanh niên bị khởi tố vì đưa người sang Myanmar lao động cưỡng bức
Bắt giữ chồng nạn nhân vụ thi thể trong bao tải ở Vĩnh Phúc
Nữ doanh nhân bị bắt vì lừa đảo trồng sâm Ngọc Linh, huy động 1.264 tỷ đồng
Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Nỗ lực đấu tranh với tệ nạn số lô, số đề vùng nông thôn
Bắt đối tượng truy nã sau 20 năm lẩn trốn ở nước ngoài
Khởi tố giám đốc doanh nghiệp xuất khống hóa đơn trị giá hơn 850 triệu đồng
Bộ Công an lệnh bắt loạt cán bộ EVN và Bộ Công Thương
Triệt phá đường dây môi giới mại dâm hoạt động trong showbiz Việt Nam
Bắt đối tượng lợi dụng tâm linh để lừa đảo
Kiên quyết đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan “tín dụng đen”
Tạm giữ hình sự nữ tài xế xe tải gây tai nạn khiến thai phụ tử vong
Khởi tố đối tượng nhận chuyển đổi mục đích sử dụng đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bắt kẻ cầm đầu nhóm cướp Sacombank khi chuẩn bị trốn ra nước ngoài
Khởi tố 2 bị can về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
Bắt nhóm lừa đảo bán đồ vật tâm linh
Vụ Hạc Thành Tower: Cựu chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng bị khởi tố
Công an TP. Đồng Hới khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
Người mẫu Ngọc Trinh bị bắt
Đôi nam nữ ở Nghệ An lĩnh án vì mua bán trẻ em
Khởi tố Công ty Miza vì xả thải ra môi trường
Cựu Trưởng phòng CSGT An Giang ngồi tù 2 năm tù vì cấp biển số xe sai quy định
Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều ma túy và súng đạn
Người phụ nữ nhận chạy án rồi lừa đảo hàng trăm triệu đồng
Chồng dùng dao nhọn đâm vợ tử vong ở Sơn La
Khởi tố đối tượng lừa đảo bán xe ô tô để chiếm đoạt tài sản
Bắt nguyên Chủ tịch xã vì giao đất trái thẩm quyền
Tạo tài khoản ví điện tử 'Zalo Pay' rồi chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng
Hai gã trai lập trang bán đồ chơi tình dục để lừa tiền cọc
Bắt 2 nguyên Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm ở Gia Lai
Bắt đối tượng truy nã sau 32 năm vẫn lẩn trốn
Giải cứu thành công hai mẹ con bị bán sang Trung Quốc
Đến tòa giải quyết ly hôn, chồng dùng dao đâm vợ trọng thương
Bắt khẩn cấp nữ nhân viên ở Sơn La nghi bỏ độc vào bữa ăn của học sinh
Lừa đảo, chiếm đoạt gần 125 tỷ đồng, nữ kế toán lĩnh án chung thân
Đã bắt đối tượng lừa đảo tráo 522 tờ vé số của phụ nữ khuyết tật