“Chiêu” huy động vốn bằng Hợp đồng hợp tác kinh doanh
Với miếng mồi là lời hứa lợi nhuận, lãi suất béo bở, hàng loạt doanh nghiệp núp mác kinh doanh bất động sản đã đánh vào "tử huyệt" lòng tham nhà đầu tư, khiến không ít người mắc bẫy,...
Các chuyên gia cho rằng, nếu các cơ quan quản lý không khẩn trương vào cuộc kiểm tra, xử lý vi phạm, số người bị “sập bẫy” loại hình kinh doanh này sẽ tiếp tục kéo dài.Công ty CP đầu tư Thiên Rồng Việt lấy danh nghĩa liên kết với nhiều công ty khác thực hiện dự án để huy động vốn.
“Giăng bẫy” lãi suất cao, lợi nhuận “khủng”
Đầu tháng 3 vừa qua, TAND tỉnh Hậu Giang đã xét xử Võ Thanh Long - cựu tổng giám đốc khu du lịch sinh thái Phú Hữu (huyện Châu Thành, Hậu Giang) cùng các đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong vụ án này có tới 816 bị hại ở 39 tỉnh, thành trên cả nước đã bị lừa tổng số tiền gần 160 tỉ đồng. Gần 1.000 người là các bị hại, tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập đến phiên tòa.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Hậu Giang, từ tháng 4/2017 đến tháng 10/2019, bị cáo Võ Thanh Long không thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định để triển khai dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu. Dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động nhưng Long đã cùng các đồng phạm lợi dụng dự án để huy động vốn theo phương thức đa cấp qua các hình thức như hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng đại lý bán vé du lịch...
Hay như trước đó, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm Nguyễn Hữu Tiến và đồng phạm. Theo cáo trạng, Nguyễn Hữu Tiến thành lập các công ty, nhưng không hoạt động kinh doanh mà lôi kéo, huy động vốn đa cấp, chiếm đoạt 460 tỉ đồng của 10.059 người.
Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 12/2015 đến tháng 7/2018, để tạo lòng tin, Tiến thành lập công ty CP đầu tư Thiên Rồng Việt và Công ty CP OCT Max. Hai công ty này không hoạt động sản xuất kinh doanh, Tiến lấy danh nghĩa của công ty đưa ra các thông tin gian dối như: Công ty đang đầu tư, liên kết với nhiều công ty khác để thực hiện dự án “Hệ sinh thái” để làm dịch vụ nhà hàng, mua sắm…
Thông qua mạng internet, các bị cáo lập các trang web “thienrongviet.com”, “otcmax.vn”, “vncoins.vn” quảng bá hình ảnh, in tạp chí, ấn phẩm, tổ chức buổi hội thảo; đưa ra thông tin không đúng sự thật về dự án đầu tư, số người góp vốn, số tiền hoa hồng hấp dẫn. Ngoài ra, công ty này còn hứa hẹn nếu khách hàng góp vốn từ 5 - 250 triệu đồng, mỗi ngày sẽ nhận được 1,8% số tiền đầu tư trong vòng 100 ngày.
Thực chất, người nộp tiền chỉ được nhận gốc và lãi trong thời gian đầu, do công ty chuyển khoản vào tài khoản của họ. Sau đó, các bị cáo không trả lãi và hoa hồng nữa, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
“Bắt bài” huy động vốn
Trao đổi với DĐDN, luật sư Diệp Năng Bình – Trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật cho biết, nhìn từ các vụ việc vừa qua cho thấy các đối tượng thường hứa hẹn phân chia lợi nhuận cao, thủ tục đơn giản, nhà đầu tư không cần tham gia kinh doanh, đến hẹn là giải ngân, đầu tư một khoảng thời gian nào đó mà không muốn tiếp tục đầu tư có thể được chuyển nhượng hoặc rút vốn đầu tư. Các đối tượng thường yêu cầu, kêu gọi, dụ dỗ người tham gia góp vốn đầu tư liên tục và sụp đổ khi có một lượng lớn các nhà đầu tư đã tham gia đột nhiên rút vốn hoặc không thể kêu gọi thêm nhà đầu tư mới.
Phân tích về “hợp đồng hợp tác kinh doanh” của một số công ty kinh doanh mô hình này gần đây, luật sư Bình cho biết nhà đầu tư bị rất nhiều điều khoản bất lợi, rủi ro. Điển hình như mẫu hợp đồng của Công ty CP Bất động sản Nhật Nam dù được ghi là “Hợp đồng hợp tác kinh doanh” nhưng theo các điều khoản hợp, nhà đầu tư sẽ không can thiệp và/hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động quản lý, điều hành, giám sát công việc kinh doanh của Công ty. Số vốn đó sẽ được Công ty toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm quản lý”. Bên cạnh đó, hợp đồng cũng không nêu rõ trách nhiệm của công ty khi trong trường hợp việc đầu tư kinh doanh tiêu cực hay các tài sản đảm bảo của công ty cho những nhà đầu tư góp vốn.
Bởi vậy, luật sư Bình cho rằng, đây không phải là một hợp đồng hợp tác kinh doanh đơn thuần mà nội dung hướng đến việc huy động vốn bằng hình thức vay không có thế chấp. Chính vì vậy, những người tham gia ký kết hợp đồng này sẽ không được nắm giữ tài sản đảm bảo, sẽ không được quản lý việc sử dụng tiền, thậm chí phạm vi đầu tư kinh doanh rất rộng, chỉ biết đưa tiền nhưng không biết đồng tiền của mình sẽ sử dụng như thế nào. Trong trường hợp nếu doanh nghiệp này nhận tiền sau đó phá sản hoặc không đầu tư đúng mục đích dẫn đến mất vốn thì rủi ro hoàn toàn thuộc về các tổ chức cá nhân góp tiền.
“Các nhà đầu tư đừng chỉ quan tâm đến lợi nhuận cao mà các đối tượng hứa hẹn. Ngược lại, phải tìm hiểu kỹ về doanh nghiệp, dự án được huy động vốn, hợp đồng hợp tác kinh doanh có điều khoản bất lợi hay không,... từ đó đưa ra được lựa chọn chính xác, tránh nguy cơ mất vốn đầu tư”, luật sư Diệp Năng Bình nói.
Nguồn: Diễn đàn Doanh nghiệp
Mời các bạn theo dõi AN NINH 24H trên FB để dễ dàng tiếp cận được các thông tin chính thống đáng tin cậy nhất được chia sẻ từ Anninh24h.com.vn
Chia Sẻ :
Tin cùng danh mục
TP. HCM: Núp bóng công ty tài chính, cho vay nặng lãi hơn 4.600 tỷ đồng
Ông Nguyễn Văn Quang, chủ dự án Louis City Hoàng Mai bị tạm hoãn xuất cảnh
Đình chỉ công tác cô giáo ở Yên Bái bị tố đánh học sinh bầm mắt
Nợ gần 5.500 tỷ, hé mở về nhóm cổ đông Trung Quốc đứng sau GreenFeed Việt Nam
Bắt giữ nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khoẻ chống đột quỵ giả qui mô lớn
Trả lương không đủ, giáo viên không chịu dạy, AISVN cho học sinh nghỉ hè sớm
Hoàn trả dự án, Tập đoàn Đạt Phương đòi tỉnh Quảng Nam 254 tỷ đồng
Quảng Nam: Thanh tra làm rõ nhiều vấn đề ở Công viên Ấn tượng Hội An
Xử phạt Netflix nếu tiếp tục quảng cáo, phát hành game trái phép
Phát hiện gần nửa tấn lạp xưởng đông lạnh nhập lậu có dấu hiệu phân hủy
Bộ Công an yêu cầu Khánh Hòa cung cấp tài liệu 5 dự án của Tập đoàn Phúc Sơn
Quảng Nam thanh tra đột xuất dự án của Công ty Minh Hoàng Long
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật Bộ trưởng Đào Ngọc Dung
Công ty sở hữu khách sạn Daewoo của bà Trương Mỹ Lan bị phạt gần 911 tỷ
VNDIRECT bị đánh sập hệ thống: Công an điều tra, xử lý các đối tượng
Công thức ăn chia tiền hối lộ hàng chục tỷ của quan chức Đăng kiểm Việt Nam
Người trúng đấu giá biển số 30K-999.99 hơn 75 tỷ đồng bỏ cọc Bảo Minh - 22:45 25/03/2024
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nói gì về phản ánh “cò mồi” đổi bằng lái xe siêu tốc?
Chủ tịch huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai bị lừa đảo khoảng 100 tỉ đồng
Người Trung Quốc sang Việt Nam lập đường dây tín dụng đen 20.000 tỷ, cho 1 triệu người vay
Có dấu hiệu Eximbank tính lãi chồng lãi
Xây dựng Minh Tuấn: Nhà thầu lớn vi phạm về khai khoáng, vào diện thanh tra thuế
Bị đưa vào diện thanh tra, Xây dựng Minh Tuấn làm ăn ra sao?
Thu giữ 1.500 hộp kẹo đồ chơi và 400 kg xúc xích đông lạnh nghi nhập lậu
Bờ kè biển ở Bình Thuận: Xây sai vị trí, bê tông không đạt chất lượng
Cảnh hoang tàn của 'siêu dự án' hơn 20.000 tỷ chiếm 5km bờ biển ở Quảng Bình
Lộ nhiều sai phạm tại dự án 1.000 tỷ của Tập đoàn Phúc Sơn ở Quảng Ngãi
Bị phạt 7,5 triệu đồng vì livestream báo chốt đo nồng độ cồn
Xử phạt đối tượng trộm cắp tài sản tại Đền ông Hoàng Mười
Xôn xao thông tin nhà xe biển Quảng Ninh "chặt chém" giá, đuổi khách xuống giữa cao tốc
Cả loạt doanh nhân bị Quảng Ngãi tạm cấm xuất ngoại
Triệu tập 2 thanh niên tạt đầu ô tô, hành hung người khác trên đường Vành đai 2
Danh tính quân nhân giúp sức cho Trịnh Văn Quyết, bị chuyển hồ sơ sang Bộ Quốc phòng
Đồng Nai: Công ty Pouchen Việt Nam vi phạm về đất đai, môi trường
Tạm giữ khẩn cấp 1 thanh niên cho học sinh vay tiền với lãi suất đến 10.000%/năm
Truy tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Thương hiệu thời trang Canifa liên tục bị nêu tên nợ bảo hiểm xã hội
Người đàn ông tẩm xăng, ôm vợ đốt
Nóng: Phá đường dây sản xuất, vận chuyển 1,3 tấn ma tuý, 9 tấn dung môi trị giá gần 6 triệu USD
Quyết liệt xử lý tội phạm trong lĩnh vực kinh tế, môi trường
Bất ngờ 47 tỷ gửi ngân hàng biến mất
5 lãnh đạo doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc bị tạm hoãn xuất cảnh
Vụ 47 tỷ tiền gửi ở Sacombank biến mất: Công an ra kết luận điều tra gây bất ngờ
Truy tìm đối tượng cướp ngân hàng bất thành ở thị xã Cửa Lò
Phát hiện, xử lý cơ sở làm giả giấy vệ sinh tại xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa.
Trạm trộn bê tông xả khói bụi ‘tra tấn’ trường học
Điều tra vụ thi thể phụ nữ chứa trong bao tải ở Vĩnh Phúc
Mua gần 5 triệu cổ phiếu HUB, Hodeco bị yêu cầu giải thích về nguồn tiền
Khu đô thị quây núi đá Vịnh Hạ Long làm ‘hòn non bộ': Bộ VH - TT&DL lên tiếng
Tạm đình chỉ hoạt động khối căn hộ khách sạn của FLC Sea Tower Quy Nhơn
Phát hiện nhóm đối tượng mua bán trái phép hơn 71.000 sim online
Xử phạt quản trị viên vì đăng tải thông tin độc hại
Bắt giữ 15 ô tô tải chở hơn 50 tấn đường lậu
Khám xét chỗ ở người cầm đầu lôi kéo, phản ứng xây dựng bến cảng ở Thanh Hóa
Truy tìm đối tượng liên quan đến vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn" xảy ra tại Hòa Bình
UBND huyện ở Đắk Lắk sẽ xin lỗi 2 cô giáo bị Hội đồng xét thi đua ‘kết luận sai’
Đề nghị kỷ luật ông Dương Quang Thành, nguyên chủ tịch HĐTV EVN
Nghệ An đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của BMC
Phong tỏa loạt tài sản của gia đình cựu Chủ tịch Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng
Phát hiện, bắt giữ xe tải vận chuyển hơn 4500 kg cá khoai ướp phoóc môn
Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ cô gái bị giết và phân xác để phi tang
Toà án mở thủ tục phá sản Đức Long Gia Lai vì không trả khoản nợ 20 tỷ đồng
Chi tiết vụ Mộng Thường giả tiểu thư khiến đại gia thành Vinh ăn quả đắng
Người mẫu Ngọc Trinh bị xử phạt vì 'diễn xiếc' trên mô tô và không có bằng lái
Truy tìm kẻ đột nhập trộm tiền trong thùng từ thiện ở bệnh viện
Quảng Ngãi: Khẩn trương điều tra vụ 2 nữ công nhân môi trường bị bắn
Vụ án Công ty Nhật Nam: Ca sĩ Khánh Phương cùng 11 cá nhân và 1 DN bị tạm dừng giao dịch tài sản
Hà Nội tạm đình chỉ công tác cô giáo có hành vi không chuẩn mực đối với học sinh
Lừa đảo chiếm đoạt 8.000 tỷ: Đề nghị truy tố bố con Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh
Nhắn tin dọa bị bắt cóc, tống tiền để “thử thách” chồng, người vợ bị xử phạt hành chính
Tạm đình chỉ công tác Phó Hiệu trưởng dính nghi vấn dâm ô nữ sinh lớp 5
Tạm giữ hình sự nghi can bỏ độc tố vào thức ăn của học sinh ở Sơn La
Trung tâm văn hoá ở Quảng Bình đổ sập, hé lộ danh tính 2 nhà thầu thi công
Xử lý một loạt bí thư, chủ tịch; cán bộ quân đội, công an, công chức, viên chức, nhà báo... vi phạm nồng độ cồn
Quyết liệt xử lý vi phạm về nồng độ cồn
Nghệ An: Phát hiện hơn 10 tấn thịt gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ
Công an TP Hà Nội thông báo kết luận giám định nguyên nhân vụ cháy nhà nhiều căn hộ ở Thanh Xuân
Vô địch 'chây ì' đóng BHXH, một công ty đóng tàu nợ hơn 200 tỷ đồng
Chung cư mini nở rộ: 'Pháp luật có kẽ hở, cán bộ tiếp tay bao che'
Hà Nội kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức Đảng tại quận Thanh Xuân
Chấm dứt hoạt động nhiều dự án chậm tiến độ ở Nghệ An
Hà Nội yêu cầu tổng kiểm tra phòng cháy, chữa cháy tại các chung cư mini
Nguyên nhân gì khiến người đàn ông tông ôtô vào trụ sở UBND tỉnh Khánh Hòa?
Giải cứu thành công nạn nhân trong đường dây “việc nhẹ, lương cao”
Công an vào cuộc xác minh đơn tố giác Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh lừa đảo
Thanh tra Chính phủ chỉ rõ loạt vi phạm tại cao tốc Cam Lộ - La Sơn
Xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi thông báo, chia sẻ vị trí tuần tra của CSGT trên mạng xã hội
Thanh Hoá chỉ đạo làm rõ thông tin ‘lạc vào ma trận thẩm mỹ viện’
Hà Nội sẽ thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh Trung thu
Chuyển cơ quan điều tra vụ sản xuất thuốc chữa bệnh giả tại quận Thanh Xuân
Xử lý đoàn xe mô tô phân khối lớn đi vào cao tốc, đâm bị thương chiến sĩ Cảnh sát giao thông
Chụp ảnh tống tiền người phụ nữ đi nhà nghỉ với đàn ông lạ
Đồng Nai: Phát hiện số lượng lớn thịt heo, bò, gà hôi thối chuẩn bị đưa ra thị trường
Cần xử lý dứt điểm những vi phạm của Công ty cổ phần US MasterBatch
2 người ở Quảng Ngãi bị phạt vì đăng thông tin bịa đặt lên mạng xã hội
Kiên quyết không để xảy ra cảnh phụ huynh xếp hàng thâu đêm mua hồ sơ ở Hà Nội
Cách hết chức vụ trong Đảng với loạt nguyên lãnh đạo sở ở Thanh Hóa
UBND huyện Thanh Trì lên tiếng việc trường học bắt phụ huynh 'tặng' điều hòa
Thông tin bất ngờ về 'nhà sư' vào quán nhậu ở TPHCM
Bị thu hồi 30.011m2 đất, Công ty Du lịch Quảng Ngãi đâm đơn khiếu nại UBND tỉnh