Đề nghị truy tố 16 đối tượng vụ “bắt cóc” cả nhà, cướp 35 tỷ đồng tiền ảo Bitcoin
Kế hoạch tỉ mỉ
Theo cơ quan điều tra, 16 đối tượng đề nghị truy tố, gồm: Hồ Ngọc Tài (SN 1989); Trần Ngọc Hoàng (SN 1983); Mai Xuân Phốt (SN 1992), cùng trú tại TP Đà Nẵng; Nguyễn Văn Đức (SN 1996), trú tại Đắk Lắk;
Trịnh Tuấn Anh (SN 1985); Trương Chí Hải (SN 1989); Bùi Quang Chung (SN 1996); Nguyễn Anh Tuấn (SN 1993); Nguyễn Quốc Dũng (SN 1981); Phạm Hồ Bảo Duy (SN 1991); Chung Trần Phương Duy (SN 1987); Dương Khải An (SN 1995); Phạm Hoàng Việt (SN 1991), cùng trú tại TPHCM;
Phạm Văn Thành (SN 1993); Nguyễn Chí Thanh (SN 1998) và Phạm Văn Hùng (SN 1994), cùng trú tại tỉnh Bình Thuận.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 21-5-2020, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp nhận đơn của anh Lê Đức Nguyên (SN 1988), trú tại Quận 2, TPHCM trình báo về việc ngày 17-5-2020, khi anh cùng vợ con đang di chuyển bằng xe ô tô tại khu vực thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai thì bị một nhóm đối tượng dàn cảnh va chạm giao thông, sau đó lên xe anh bắt ép, buộc anh phải chuyển số tiền ảo gồm: 105.639.624 đồng TRX (Tron), 0,15 BTC (Bitcoin), 19.333.059 BTT (Bittorent), 15 ETH (Ethereum) có trị giá tương đương 35 tỷ đồng… sang tài khoản của các đối tượng.
Các đối tượng trong vụ án.
Ngay sau khi tiếp nhận đơn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã vào cuộc nhanh chóng tổ chức điều tra, xác minh, khám nghiệm hiện trường, tiến hành trưng cầu Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an giám định.
Căn cứ tài liệu chứng cư thu thập được, Cơ quan CSĐT đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp đối với Hồ Ngọc Tài, Trần Ngọc Hoàng, Nguyễn Văn Đức, Bùi Quang Chung, Mai Xuân Phốt, Trịnh Tuấn Anh, Phạm Hồ Bảo Duy đồng thời triệu tập đối tượng Trương Trí Hải, Cơ quan điều tra phát hiện Hải tàng trữ trái phép 1 gói nilon chứa chất ma túy mua của người khác để sử dụng.
Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, năm 2016 Hồ Ngọc Tài quen anh Lê Đức Nguyên do cùng đầu tư tiền ảo. Năm 2018, Tài đã bán hết đồng tiền Bitcoin để mua các loại tiền ảo mới như Aureus, Ifans… và bị thua lỗ hết. Quá trình đầu tư tiền ảo, Tài quen Trần Ngọc Hoàng (cũng là người đầu tư tiền ảo Bitcoin) và cũng bị thua lỗ. Cho rằng việc mình đầu tư tiền ảo bị thua lỗ là do đầu tư theo định hướng của anh Nguyên nên Tài rủ Hoàng cùng đi tìm Nguyên để đòi lại 1.000 Bitcoin đã mất nhưng Nguyên từ chối không gặp. Thấy vậy, Tài rất tức giận, quyết đi tìm thông tin cá nhân của Nguyên, biết được anh này đang ở chung cư thuộc quận 2, TP Hồ Chí Minh.
Cuối tháng 4-2020, để tìm Nguyên, Tài thuê Mai Xuân Phốt tìm kiếm, xác định nơi ở của nạn nhân với giá 25 triệu đồng. Sau đó, Tài điện thoại cho Trịnh Tuấn Anh (bạn cùng đầu tư tiền ảo) nhờ đối tượng này giúp tìm Nguyên để lấy lại Bitcoin với thỏa thuận sẽ chia cho Tuấn Anh 30% số Bitcoin nếu lấy lại được. Theo đó, Tài gửi thông tin cá nhân, hình ảnh xe ô tô của Nguyên và chuyển 50 triệu đồng cho Tuấn Anh làm chi phí tìm kiếm.
Ngày 11-5-2020, Tài, Hoàng bay từ Đã Nẵng vào TP. Hồ Chí Minh gặp Phốt bàn bạc cách thức tiếp cận Nguyên. Sau khi nắm quy luật sinh hoạt, đi lại của nạn nhân chỉ đi bằng ô tô cá nhân, không bao giờ dừng lại dọc đường nên Phốt bàn sẽ lái xe máy đâm vào xe ô tô của Nguyên để khi nạn nhân xuống xe, tạo cơ hội cho Tài, Hoàng tiếp cận lấy Bitcoin.
Tiếp đó, Tài, Hoàng, gặp Tuấn Anh, Hải, Nguyễn Quốc Dũng bàn bạc khống chế nạn nhân đòi tiền, còn Phốt lên mạng mua thiết bị định vị gắn lên xe của Nguyên. Ngày 12-5-2020, từ định vị nhóm đối tượng phát hiện Nguyên điều khiển xe ô tô hướng về chung cư khu nhà ở, Tài và đồng bọn đi theo. Khi xe Nguyên đi đến cầu Thời Đại, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 thì Phốt đâm xe máy vào đầu xe của Nguyên và ngã xuống đường để chặn xe, yêu cầu nạn nhân xuống giải quyết. Tuy nhiên, Nguyên cho xe lùi lại, lách qua xe máy của Phốt rồi chạy nhanh làm cho Tài và đồng bọn không kịp đuổi theo.
Dùng kim tiêm, súng giả đe dọa con nợ
Ngày 14-5-2020, Dũng, Hải gặp Bảo Duy để nhờ đối tượng lái xe ô tô va chạm với xe ô tô nạn nhân; còn nhóm Tài, Hoàng, Đức, Chung, Thành, Thanh, Hùng… bàn nhau, phân công khi gây án tất cả đeo khẩu trang để nạn nhân không nhận dạng được; dùng băng kéo, băng thun y tế trói tay, bịt mắt làm Nguyên mất phương hướng; dùng súng bắn đạn bi, ống kim tiêm chứa mực giả máu nhiễm HIV đe dọa…
Tang vật vụ án.
Ngày 17-5-2020, phát hiện xe của Nguyên di chuyển từ TP Bảo Lộc về TP Hồ Chí Minh, Phốt báo cho Tài biết. Khoảng 12 giờ 15 cùng ngày, thấy xe ô tô của nạn nhân chạy qua, Bảo Duy lái xe ô tô chạy theo, đâm vào phần đuôi bên phải xe ô tô của Nguyên. Lúc này, Nguyên và em vợ Vũ Minh Hiếu xuống xe để xem sự việc, thì Đức lái xe ô tô vượt lên đỗ chặn đầu xe, Anh Tuấn lái xe khác cũng chặn xe nạn nhân; nhóm Chung, Đức, Thanh, Thành, Hùng nhanh chóng xuống xe, tiếp cận Nguyên; còn Tài và Hoàng ngồi trên xe sợ Nguyên thấy mặt…
Khi đó, Bảo Duy ôm chặt Nguyên phối hợp với Chung, Hùng khống chế đẩy Nguyên và Hiếu vào băng ghế sau xe ô tô. Thanh và Thành kéo chị Vũ Thị Hồng Xuyến (vợ Nguyên) và con gái sang xe ô tô của bọn chúng, rồi dùng ống kim tiêm chứa mực đỏ đe dọa chích chị Xuyến.
Tại xe ô tô của Nguyên, Chung gí súng vào đầu Nguyên, Hiếu yêu cầu ngồi im, nếu không sẽ bắn, đồng thời cởi áo sơ mi đang mặc chụp lên đầu 2 nạn nhân, trói tay bằng băng keo, thun y tế. Sau đó, các đối tượng điều khiển xe ô tô về khu vực trạm thu phí Dầu Giây, Hoàng lấy điện thoại của Nguyên bắt nạn nhân đọc mật khẩu để mở điện thoại truy cập vào ví điện tử cá nhân của Nguyên…
Tài sử dụng điện thoại của Nguyên chuyển từ ví điện tử của nạn nhân ứng dụng TronLink sang ví điện tử của Tài số tiền ảo gồm: 105.639.624 đồng TRX (Tron), 0,15 BTC (Bitcoin), 19.333.059 BTT (Bittorent)...
Ngoài ra, Tài và Hoàng, còn yêu cầu nạn nhân gọi về cho Lê Đức Nhất (anh trai Nguyên) chuyển 1.000 Bitcoin. Tuy nhiên, nghe thấy tiếng Nguyên la hét, nghi ngờ em trai đang bị bắt giữ, khống chế nên nói không có tiền Bitcoin để chuyển. Tài tiếp tục chuyển thêm hơn 103.712.345 TRX từ ví N1 của Nguyên vào ví T1 của Tài. Nhóm đối tượng điều khiển 2 xe ô tô chở các nạn nhân về đến phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 thì dừng lại và đưa 2 mẹ con chị Xuyến về lại xe của gia đình. Trước khi bỏ lại xe ô tô cùng gia đình Nguyên, các đối tượng đã chiếm đoạt 1 camera hành trình, 3 điện thoại di động…
Đến khoảng 15 giờ ngày 17-5-202, Tài bắt đầu rao bán trên sàn Binance số tiền ảo cướp được của Nguyên để chuyển đổi thành khoảng 140 Bitcoin, 120.000 USDT và 420 ETH (tương đương khoảng 168 Bitcoin)… Tổng số tiền Tài và đồng bọn đã chuyển đổi từ Bitcoin sang tiền Việt Nam là 18,88 tỷ đồng; còn lại khoảng 80 Bitcoin các đối tượng vẫn đang cất trữ trong ví điện tử. Số tiền chiếm đoạt được Tài chia cho đồng bọn, còn lại 5,331 tỷ đồng Tài sử dụng chi tiêu cá nhân...
Quá trình điều tra, Công an đã làm rõ hành vi của các đối tượng, phù hợp với chứng cứ thu thập được và lời khai của các đối tượng, người liên quan, nên ra kết luận điều tra để VKS truy tố ra trước toà, xét xử theo quy định pháp luật.
Nguồn: Công an TPHCM
Chia Sẻ :
Tin cùng danh mục
Bắt tạm giam Giám đốc MSB Thanh Xuân liên quan vụ khách hàng mất 58 tỉ đồng trong tài khoản
Khởi tố, bắt tạm giam thêm 02 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn
Bắt tạm giam 02 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng
Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thuỷ, Tổng Giám đốc Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.
Khởi tố hai cán bộ hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ về tội “Nhận hối lộ”
Hà Nam: Điều tra, khám phá vụ án “In, mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” với tổng số tiền 730 tỷ đồng
Bắt tạm giam nguyên Giám đốc BQL dự án công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang
Phá chuyên án chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng liên tỉnh ở Thanh Hóa
“Siêu lừa” Hà Thành sắp hầu tòa phúc thẩm
Bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án tử hình
Phiên toà xét xử vụ án Tập đoàn Tân Hoàng Minh: Triệu tập hơn 6.600 bị hại
Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 80 tỷ đồng
Bắt tạm giam nam thanh niên sử dụng tiền giả ở Cà Mau
Khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng xâm hại tình dục bé gái ở Cà Mau
Thông tin vụ lái xe bán tải bỏ chạy, đâm nhiều xe trên đường khi bị Công an phường Trương Định kiểm tra
Cô gái 9x lập Zalo giả chiếm đoạt tiền từ thiện của bệnh nhân nghèo
Tuyên Quang: Phá thành công chuyên án, thu giữ 10kg ma túy các loại
Bắt, xử lý nghiêm đối tượng chống người thi hành công vụ
Thêm 63 người bị bắt trong 'đại án đăng kiểm'
Khởi tố 09 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn
“Nổ” là doanh nhân và quen biết với lãnh đạo để lừa đảo 5 tỷ đồng
Thu lợi bất chính từ cho vay lãi nặng, một phụ nữ ở Hà Giang bị khởi tố
Xét xử đại án Vạn Thịnh Phát: Hơn 10 xe chuyên dụng chở các bị cáo đã đến toà
Bị khám xét, người đàn ông cho vay nặng lãi dùng dao tấn công công an
Khống chế đối tượng cầm dao vào trường mầm non ở Tiền Giang uy hiếp học sinh
Công an Nghệ An: Phá chuyên án, bắt 02 đối tượng, thu giữ 15 bánh hêrôin
Khởi tố nữ giám đốc bán khoáng sản trái phép thu lợi bất chính hàng tỷ đồng
Bắt quả tang hai đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy
Khởi tố 06 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan
Tài xế không chấp hành hiệu lệnh, bỏ chạy đâm hỏng xe cảnh sát
Ba cha con ông Trần Quí Thanh bị đề nghị truy tố vì chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng
Lừa chuyển nhượng, góp vốn bất động sản, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng
Đề nghị truy tố đối với 51 bị can liên quan đến vụ án liên quan Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
Khởi tố thêm đối tượng vụ lừa dối khách hàng tại huyện Tân Kỳ
Khởi tố 03 đối tượng lợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi
Quảng Nam: 'Hô biến' 88 lô biệt thự thành 233 lô đất, ông chủ dự án Hà My bị công an điều tra
Truy tố ông Diệp Dũng về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ
Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội triệt phá ổ nhóm giả mạo cơ quan y tế để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bắt giữ đối tượng dùng súng cướp ngân hàng sau gần 1 giờ gây án
Bắt 02 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 40 tỷ của 500 bị hại
Công an Hà Nội khởi tố cặp đôi cưỡng đoạt tài sản của khách mua dâm
Triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề qua mạng quy mô trên 315 tỷ đồng
Vụ Vạn Thịnh Phát, 5 triệu USD xếp 3 thùng xốp hối lộ cục trưởng Ngân hàng Nhà nước
Ngụy trang hơn 2.000 viên ma túy và 01 kg Ketamine trong lốc xe máy để vận chuyển từ Lào về Đà Nẵng
Đã bắt được đối tượng manh động, cướp ngân hàng ở Cửa Lò, Nghệ An
Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lưu Bình Nhưỡng về tội Cưỡng đoạt tài sản
Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Sơn La và đồng phạm
Truy tố giám đốc Công ty Angel Lina và đồng phạm lừa hơn 828 tỷ đồng
Nam thanh niên bị khởi tố vì đưa người sang Myanmar lao động cưỡng bức
Bắt giữ chồng nạn nhân vụ thi thể trong bao tải ở Vĩnh Phúc
Nữ doanh nhân bị bắt vì lừa đảo trồng sâm Ngọc Linh, huy động 1.264 tỷ đồng
Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Nỗ lực đấu tranh với tệ nạn số lô, số đề vùng nông thôn
Bắt đối tượng truy nã sau 20 năm lẩn trốn ở nước ngoài
Khởi tố giám đốc doanh nghiệp xuất khống hóa đơn trị giá hơn 850 triệu đồng
Bộ Công an lệnh bắt loạt cán bộ EVN và Bộ Công Thương
Triệt phá đường dây môi giới mại dâm hoạt động trong showbiz Việt Nam
Bắt đối tượng lợi dụng tâm linh để lừa đảo
Kiên quyết đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan “tín dụng đen”
Tạm giữ hình sự nữ tài xế xe tải gây tai nạn khiến thai phụ tử vong
Khởi tố đối tượng nhận chuyển đổi mục đích sử dụng đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bắt kẻ cầm đầu nhóm cướp Sacombank khi chuẩn bị trốn ra nước ngoài
Khởi tố 2 bị can về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
Bắt nhóm lừa đảo bán đồ vật tâm linh
Vụ Hạc Thành Tower: Cựu chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng bị khởi tố
Công an TP. Đồng Hới khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
Người mẫu Ngọc Trinh bị bắt
Đôi nam nữ ở Nghệ An lĩnh án vì mua bán trẻ em
Khởi tố Công ty Miza vì xả thải ra môi trường
Cựu Trưởng phòng CSGT An Giang ngồi tù 2 năm tù vì cấp biển số xe sai quy định
Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều ma túy và súng đạn
Người phụ nữ nhận chạy án rồi lừa đảo hàng trăm triệu đồng
Chồng dùng dao nhọn đâm vợ tử vong ở Sơn La
Khởi tố đối tượng lừa đảo bán xe ô tô để chiếm đoạt tài sản
Bắt nguyên Chủ tịch xã vì giao đất trái thẩm quyền
Tạo tài khoản ví điện tử 'Zalo Pay' rồi chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng
Hai gã trai lập trang bán đồ chơi tình dục để lừa tiền cọc
Bắt 2 nguyên Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm ở Gia Lai
Bắt đối tượng truy nã sau 32 năm vẫn lẩn trốn
Giải cứu thành công hai mẹ con bị bán sang Trung Quốc
Đến tòa giải quyết ly hôn, chồng dùng dao đâm vợ trọng thương
Bắt khẩn cấp nữ nhân viên ở Sơn La nghi bỏ độc vào bữa ăn của học sinh
Lừa đảo, chiếm đoạt gần 125 tỷ đồng, nữ kế toán lĩnh án chung thân
Đã bắt đối tượng lừa đảo tráo 522 tờ vé số của phụ nữ khuyết tật
Tạm giữ người phụ nữ làm giả ‘sổ đỏ’ chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
Hành trình truy bắt đối tượng truy nã sau hơn 24 năm lẩn trốn
Khởi tố vụ án, bắt, khám xét các bị can trong vụ án tại Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Công ty AIC
Khởi tố vụ án xảy ra tại Bộ Công thương, Công ty Bách Khoa Việt
Lần đầu tiên xét xử hình sự hành vi 'livestream': Con đường khiến nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng ra tòa
Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo tình cảm qua mạng xã hội
Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Giám đốc và kế toán trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa về tội "Tham ô tài sản"
Công an Hà Tĩnh tóm gọn tổ công tác 238 'dởm' chặn xe người đi đường
Công an TPHCM triệt phá đường dây có hoa hậu bán dâm 200 triệu đồng/lượt
Bắt tạm giam đối tượng làm giả hồ sơ tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép
Khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam chủ chung cư xảy ra vụ cháy tại phố Khương Hạ
Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án hình sự liên quan đến sai phạm xảy ra trong quá trình cổ phần hóa Tổng Công ty Tín Nghĩa
Phá chuyên án, bắt đối tượng mua bán, vận chuyển 18.000 viên ma túy tổng hợp
Khởi tố bị can, bắt tạm giam 22 đối tượng núp bóng công ty kinh doanh bất động sản để lừa đảo
Khởi tố 02 bị can thuộc Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil
Phá chuyên án, bắt nhóm đối tượng đập phá kính xe ô tô để trộm cắp tài sản