Địa ốc Alibaba đã lừa hơn 5.700 khách hàng thế nào?
Không chỉ thu hút dư luận về số bị hại lên tới 5.700 người và số tài sản thiệt hại là vô cùng lớn, vụ việc lừa đảo xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba còn đình đám với những “cú lừa thế kỷ”…
Cơ quan Công an TP. Hồ Chí Minh vừa thông tin, đơn vị này đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thái Luyện cùng 22 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba).
Kết luận điều tra bổ sung xác định Luyện đã sử dụng 10 pháp nhân trong tổng số 22 pháp nhân được thành lập để đứng tên chủ đầu tư của 58 dự án ma. Sau đó, thông qua Công ty Alibaba quảng cáo bán đất nền ở 3 tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu, để lừa bán cho hàng nghìn bị hại, chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng.
Liên quan đến sai phạm tại Công ty Alibaba, Cơ quan Công an TP. Hồ Chí Minh thông tin, đơn vị này đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thái Luyện cùng 22 đồng phạm
Đến nay, vụ án có hơn 5.700 bị hại, theo kết luận điều tra bổ sung kết quả giám định, 257 miếng kim loại màu vàng có chữ Địa Ốc Alibaba thu được trong quá trình khám xét công ty này là vàng, trị giá gần 750 triệu đồng.
Trong vụ án này, Nguyễn Thái Luyện (36 tuổi), Nguyễn Thái Lĩnh (32 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện) và 18 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị can Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm), Nguyễn Thái Lực (Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và thương mại Địa Ốc Xanh, em ruột Luyện) bị đề nghị truy tố về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền; Huỳnh Thị Kim Thắng (Kế toán trưởng Công ty Alibaba) bị đề nghị truy tố tội Rửa tiền.
Từ mẻ lưới “trượt” đầu tay…
Năm 2016, Nguyễn Thái Luyện thành lập Công ty Alibaba với ngành nghề môi giới bất động sản, trong đó Luyện là Chủ tịch HĐQT với số vốn góp là 80%, số còn lại do hai em trai là Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực nắm giữ.
Để thực hiện mưu đồ lừa đảo, cuối năm 2017, nhận thấy nhiều người dân quan tâm đến các dự án bất động sản ở các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Luyện chỉ đạo cho “tay chân” của mình là Nguyễn Tú Trinh thảo văn bản gửi Ban quản lý Khu đô thị Tây Bắc đề nghị hợp tác đầu tư rồi tự ý vẽ bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 trên khu đất ở xã Tân Phú Trung.
Cơ quan Công an làm việc tại Công ty Alibaba
Mặc dù chưa được Ban quản lý Khu đô thị Tây Bắc chấp nhận hợp tác đầu tư (theo thông báo của ông Huỳnh Minh Cường – Phó ban quản lý đầu tư xây dựng Khu đô thị Tây Bắc), nhưng Luyện đã cho nhân viên phát thông tin quảng cáo mời đặt chỗ dự án Tây Bắc Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh khu vực VIII-3 với giá 5.500.000đ/m2.
Theo thông tin giới thiệu thì dự án có tổng diện tích 97,58ha, pháp lý - sổ đỏ, thổ cư 100% nằm ở xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, sau khi nộp tiền đặt chỗ, một số khách hàng phát hiện 2 Công ty này (thực chất là Công ty mẹ và Công ty con) có hành vi rao bán dự án khi chưa có đầy đủ các thủ tục cần thiết nên đã làm đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng.
Đến ngày 21/11/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an xác định, Công ty Alibaba của Luyện đã nhận đăng ký đặt chỗ của 493 khách hàng với tổng số tiền thu được là 16,6 tỷ đồng.
Tại thời điểm này, UBND TP. Hồ Chí Minh cũng đã ra văn bản số 7957 giao cho Sở Xây dựng phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu - Bộ Công an và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu Công an TP. Hồ Chí Minh tiến hành làm rõ vụ việc để xử lý theo pháp luật. Ngoài ra, đơn vị này cũng giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND huyện Củ Chi, Ban quản lý Khu đô thị Tây Bắc, Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh tiến hành họp báo công khai để cảnh báo người tiêu dùng về những thông tin sai sự thật của Công ty Alibaba.
Để tránh bị xử lý về tội lừa đảo, và tạo uy tín giả tạo nhằm phục vụ cho hành vi lừa đảo sau này, Luyện đã chỉ đạo cho nhân viên trả lại một phần tiền đặt chỗ cho khách hàng và tự mình viết tâm thư xin lỗi.
… cho tới những chiêu trò tinh vi, liều lĩnh
Rút kinh nghiệm từ mẻ lưới “trượt” trước đó, Nguyễn Thái Luyện cùng đám “tay chân” xây dựng kịch bản lừa đảo theo kiểu đa cấp và chỉ tập trung vào đất nông nghiệp theo từng công đoạn.
Cơ quan Công an thu giữ tài liệu vi phạm tại Công ty Alibaba
Đầu tiên, Luyện dùng một ít tiền cá nhân và phần lớn tiền chiếm đoạt được từ khách hàng, đưa cho hai em trai là Nguyễn Thái Lực, Nguyễn Thái Lĩnh và một số nhân viên thân tín đứng tên nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp với số lượng lớn, tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận. Ngay sau đó, những người này lập hợp đồng ủy quyền cho các pháp nhân do Luyện tổ chức thành lập, để các Công ty này vẽ dự án không có thật trên nền đất nông nghiệp, phân lô, tách thửa trái quy định.
Có được ủy quyền từ hai em trai cùng đám nhân viên thân tín với tư cách là chủ đầu tư, Luyện và Công ty Alibaba đã tự vẽ Dự án không có thật trên nền đất nông nghiệp, phân lô (tách thửa chỉ từ 100 m2 đến dưới 400 m2 trái quy định, có ghi rõ đất thổ cư, thời hạn sử dụng lâu dài…), dùng truyền thông để quảng cáo bán sản phẩm, không thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật về việc lập dự án, đăng ký với cơ quan quản lý đất đai để chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc tách thửa đất.
Để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của các dự án nêu trên Luyện tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh phân phối bán đất nền trong dự án mà hắn tự vẽ với Công ty Alibaba để Công ty này trở thành đại lý phân phối đất nền cho các khách hàng.
Ngoài ra, Luyện còn tạo ra giao dịch ảo để khách hàng tin tưởng là các dự án có đủ tính pháp lý, đủ điều kiện chuyển nhượng mà đồng ý mua. Sau khi khách hàng đồng ý mua, theo sự quảng cáo của Công ty Alibaba thì Luyện chỉ đạo các pháp nhân đứng tên nêu trên ký Hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng Quyền sử dụng đất cho khách hàng, nhưng tiền được nộp về Công ty Alibaba để Luyện quản lý, sử dụng.
Nhằm đánh vào lòng tham của khách hàng, Luyện đã đưa ra thủ đoạn bán hàng: Cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc cao hơn từ 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng. Với phương thức này, hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Alibaba chào bán đều không nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết khi đến hạn, mà sẽ được Công ty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.
Hành vi phạm tội của các đối tượng là vô cùng tinh vi và liều lĩnh
Để thu hút đông khách hàng, Luyện lập ra hàng loạt công ty con giao cho những người thân trong gia đình và nhân viên thân tín đứng tên và lập 2 công ty để rửa tiền gồm: Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Địa ốc Xanh có trụ sở tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với vốn điều lệ 100 tỷ đồng và Công ty CP Địa ốc Long Thành Ali ở Đồng Nai với vốn ban đầu 20 tỷ đồng giao cho em út là Nguyễn Thái Lực (sinh năm 1999) làm Giám đốc.
Theo kịch bản đã định sẵn, sau khi nhận tiền của nhà đầu tư từ các dự án, Luyện chuyển sang cho 2 công ty này để Lực thực hiện việc mua đất nông nghiệp rồi sang tên mình. Cũng với mục đích lôi kéo thật đông khách hàng, Luyện còn chỉ đạo Lĩnh, Lực cùng những người đại diện pháp luật của các công ty thành viên do Luyện lập ra liên tục tuyển nhân viên bán hàng và ràng buộc họ bằng cách yêu cầu bỏ một ít tiền mua một lô đất, số còn lại trả chậm tùy theo quá trình làm việc.
Khi các nhân viên bán hàng này biết Luyện bán cho họ đất nông nghiệp thì Luyện yêu cầu họ tìm khách bán để gỡ gạc, từ đó biến những nhân viên này thành mắt xích trong hệ thống đa cấp, cho đến thời điểm bị bắt, số nhân viên trong các công ty của Luyện lên đến hơn 2.600 người.
Đáng nói, dù đang bị nhiều khách hàng khiếu kiện và biết cơ quan Công an đang vào cuộc điều tra, nhưng ngày 17/6/2019, Luyện vẫn chỉ đạo cho cấp dưới kí hợp đồng mua 179 ha của dự án Thiên Thai Gia Trang tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận với tổng giá trị 175 tỷ đồng, đặt cọc trước 35 tỷ.
Toàn bộ dự đã nêu là đất nông nghiệp không cho phép chuyển đổi công năng nhưng để tranh thủ vơ vét, Luyện đã cho nhân viên tự vẽ bản đồ phân thành 8.752 lô đất nền và đặt tên dự án là Ali Venice City rồi rao bán trên mạng, đến thời điểm bị bắt, Luyện nhận hàng chục tỷ tiền đặt cọc của hàng trăm khách hàng.
Dư địa của vụ việc không chỉ nằm ở những con số “khổng lồ” về bị hại và tài sản bị chiếm đoạt, thông qua bài học nhãn tiền này có thể thấy, thủ đoạn và hành vi phạm tội của các đối tượng tội phạm ngày một tinh vi, liều lĩnh, để tránh “sập bẫy”, dù là nhà đầu tư hay người tiêu dùng luôn cần sự tỉnh táo và trang bị cho mình những thông tin cần thiết.
Nguồn: Diễn đàn Doanh nghiệp
Chia Sẻ :
Tin cùng danh mục
TP. HCM: Núp bóng công ty tài chính, cho vay nặng lãi hơn 4.600 tỷ đồng
Ông Nguyễn Văn Quang, chủ dự án Louis City Hoàng Mai bị tạm hoãn xuất cảnh
Đình chỉ công tác cô giáo ở Yên Bái bị tố đánh học sinh bầm mắt
Nợ gần 5.500 tỷ, hé mở về nhóm cổ đông Trung Quốc đứng sau GreenFeed Việt Nam
Bắt giữ nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khoẻ chống đột quỵ giả qui mô lớn
Trả lương không đủ, giáo viên không chịu dạy, AISVN cho học sinh nghỉ hè sớm
Hoàn trả dự án, Tập đoàn Đạt Phương đòi tỉnh Quảng Nam 254 tỷ đồng
Quảng Nam: Thanh tra làm rõ nhiều vấn đề ở Công viên Ấn tượng Hội An
Xử phạt Netflix nếu tiếp tục quảng cáo, phát hành game trái phép
Phát hiện gần nửa tấn lạp xưởng đông lạnh nhập lậu có dấu hiệu phân hủy
Bộ Công an yêu cầu Khánh Hòa cung cấp tài liệu 5 dự án của Tập đoàn Phúc Sơn
Quảng Nam thanh tra đột xuất dự án của Công ty Minh Hoàng Long
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật Bộ trưởng Đào Ngọc Dung
Công ty sở hữu khách sạn Daewoo của bà Trương Mỹ Lan bị phạt gần 911 tỷ
VNDIRECT bị đánh sập hệ thống: Công an điều tra, xử lý các đối tượng
Công thức ăn chia tiền hối lộ hàng chục tỷ của quan chức Đăng kiểm Việt Nam
Người trúng đấu giá biển số 30K-999.99 hơn 75 tỷ đồng bỏ cọc Bảo Minh - 22:45 25/03/2024
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nói gì về phản ánh “cò mồi” đổi bằng lái xe siêu tốc?
Chủ tịch huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai bị lừa đảo khoảng 100 tỉ đồng
Người Trung Quốc sang Việt Nam lập đường dây tín dụng đen 20.000 tỷ, cho 1 triệu người vay
Có dấu hiệu Eximbank tính lãi chồng lãi
Xây dựng Minh Tuấn: Nhà thầu lớn vi phạm về khai khoáng, vào diện thanh tra thuế
Bị đưa vào diện thanh tra, Xây dựng Minh Tuấn làm ăn ra sao?
Thu giữ 1.500 hộp kẹo đồ chơi và 400 kg xúc xích đông lạnh nghi nhập lậu
Bờ kè biển ở Bình Thuận: Xây sai vị trí, bê tông không đạt chất lượng
Cảnh hoang tàn của 'siêu dự án' hơn 20.000 tỷ chiếm 5km bờ biển ở Quảng Bình
Lộ nhiều sai phạm tại dự án 1.000 tỷ của Tập đoàn Phúc Sơn ở Quảng Ngãi
Bị phạt 7,5 triệu đồng vì livestream báo chốt đo nồng độ cồn
Xử phạt đối tượng trộm cắp tài sản tại Đền ông Hoàng Mười
Xôn xao thông tin nhà xe biển Quảng Ninh "chặt chém" giá, đuổi khách xuống giữa cao tốc
Cả loạt doanh nhân bị Quảng Ngãi tạm cấm xuất ngoại
Triệu tập 2 thanh niên tạt đầu ô tô, hành hung người khác trên đường Vành đai 2
Danh tính quân nhân giúp sức cho Trịnh Văn Quyết, bị chuyển hồ sơ sang Bộ Quốc phòng
Đồng Nai: Công ty Pouchen Việt Nam vi phạm về đất đai, môi trường
Tạm giữ khẩn cấp 1 thanh niên cho học sinh vay tiền với lãi suất đến 10.000%/năm
Truy tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Thương hiệu thời trang Canifa liên tục bị nêu tên nợ bảo hiểm xã hội
Người đàn ông tẩm xăng, ôm vợ đốt
Nóng: Phá đường dây sản xuất, vận chuyển 1,3 tấn ma tuý, 9 tấn dung môi trị giá gần 6 triệu USD
Quyết liệt xử lý tội phạm trong lĩnh vực kinh tế, môi trường
Bất ngờ 47 tỷ gửi ngân hàng biến mất
5 lãnh đạo doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc bị tạm hoãn xuất cảnh
Vụ 47 tỷ tiền gửi ở Sacombank biến mất: Công an ra kết luận điều tra gây bất ngờ
Truy tìm đối tượng cướp ngân hàng bất thành ở thị xã Cửa Lò
Phát hiện, xử lý cơ sở làm giả giấy vệ sinh tại xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa.
Trạm trộn bê tông xả khói bụi ‘tra tấn’ trường học
Điều tra vụ thi thể phụ nữ chứa trong bao tải ở Vĩnh Phúc
Mua gần 5 triệu cổ phiếu HUB, Hodeco bị yêu cầu giải thích về nguồn tiền
Khu đô thị quây núi đá Vịnh Hạ Long làm ‘hòn non bộ': Bộ VH - TT&DL lên tiếng
Tạm đình chỉ hoạt động khối căn hộ khách sạn của FLC Sea Tower Quy Nhơn
Phát hiện nhóm đối tượng mua bán trái phép hơn 71.000 sim online
Xử phạt quản trị viên vì đăng tải thông tin độc hại
Bắt giữ 15 ô tô tải chở hơn 50 tấn đường lậu
Khám xét chỗ ở người cầm đầu lôi kéo, phản ứng xây dựng bến cảng ở Thanh Hóa
Truy tìm đối tượng liên quan đến vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn" xảy ra tại Hòa Bình
UBND huyện ở Đắk Lắk sẽ xin lỗi 2 cô giáo bị Hội đồng xét thi đua ‘kết luận sai’
Đề nghị kỷ luật ông Dương Quang Thành, nguyên chủ tịch HĐTV EVN
Nghệ An đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của BMC
Phong tỏa loạt tài sản của gia đình cựu Chủ tịch Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng
Phát hiện, bắt giữ xe tải vận chuyển hơn 4500 kg cá khoai ướp phoóc môn
Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ cô gái bị giết và phân xác để phi tang
Toà án mở thủ tục phá sản Đức Long Gia Lai vì không trả khoản nợ 20 tỷ đồng
Chi tiết vụ Mộng Thường giả tiểu thư khiến đại gia thành Vinh ăn quả đắng
Người mẫu Ngọc Trinh bị xử phạt vì 'diễn xiếc' trên mô tô và không có bằng lái
Truy tìm kẻ đột nhập trộm tiền trong thùng từ thiện ở bệnh viện
Quảng Ngãi: Khẩn trương điều tra vụ 2 nữ công nhân môi trường bị bắn
Vụ án Công ty Nhật Nam: Ca sĩ Khánh Phương cùng 11 cá nhân và 1 DN bị tạm dừng giao dịch tài sản
Hà Nội tạm đình chỉ công tác cô giáo có hành vi không chuẩn mực đối với học sinh
Lừa đảo chiếm đoạt 8.000 tỷ: Đề nghị truy tố bố con Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh
Nhắn tin dọa bị bắt cóc, tống tiền để “thử thách” chồng, người vợ bị xử phạt hành chính
Tạm đình chỉ công tác Phó Hiệu trưởng dính nghi vấn dâm ô nữ sinh lớp 5
Tạm giữ hình sự nghi can bỏ độc tố vào thức ăn của học sinh ở Sơn La
Trung tâm văn hoá ở Quảng Bình đổ sập, hé lộ danh tính 2 nhà thầu thi công
Xử lý một loạt bí thư, chủ tịch; cán bộ quân đội, công an, công chức, viên chức, nhà báo... vi phạm nồng độ cồn
Quyết liệt xử lý vi phạm về nồng độ cồn
Nghệ An: Phát hiện hơn 10 tấn thịt gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ
Công an TP Hà Nội thông báo kết luận giám định nguyên nhân vụ cháy nhà nhiều căn hộ ở Thanh Xuân
Vô địch 'chây ì' đóng BHXH, một công ty đóng tàu nợ hơn 200 tỷ đồng
Chung cư mini nở rộ: 'Pháp luật có kẽ hở, cán bộ tiếp tay bao che'
Hà Nội kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức Đảng tại quận Thanh Xuân
Chấm dứt hoạt động nhiều dự án chậm tiến độ ở Nghệ An
Hà Nội yêu cầu tổng kiểm tra phòng cháy, chữa cháy tại các chung cư mini
Nguyên nhân gì khiến người đàn ông tông ôtô vào trụ sở UBND tỉnh Khánh Hòa?
Giải cứu thành công nạn nhân trong đường dây “việc nhẹ, lương cao”
Công an vào cuộc xác minh đơn tố giác Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh lừa đảo
Thanh tra Chính phủ chỉ rõ loạt vi phạm tại cao tốc Cam Lộ - La Sơn
Xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi thông báo, chia sẻ vị trí tuần tra của CSGT trên mạng xã hội
Thanh Hoá chỉ đạo làm rõ thông tin ‘lạc vào ma trận thẩm mỹ viện’
Hà Nội sẽ thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh Trung thu
Chuyển cơ quan điều tra vụ sản xuất thuốc chữa bệnh giả tại quận Thanh Xuân
Xử lý đoàn xe mô tô phân khối lớn đi vào cao tốc, đâm bị thương chiến sĩ Cảnh sát giao thông
Chụp ảnh tống tiền người phụ nữ đi nhà nghỉ với đàn ông lạ
Đồng Nai: Phát hiện số lượng lớn thịt heo, bò, gà hôi thối chuẩn bị đưa ra thị trường
Cần xử lý dứt điểm những vi phạm của Công ty cổ phần US MasterBatch
2 người ở Quảng Ngãi bị phạt vì đăng thông tin bịa đặt lên mạng xã hội
Kiên quyết không để xảy ra cảnh phụ huynh xếp hàng thâu đêm mua hồ sơ ở Hà Nội
Cách hết chức vụ trong Đảng với loạt nguyên lãnh đạo sở ở Thanh Hóa
UBND huyện Thanh Trì lên tiếng việc trường học bắt phụ huynh 'tặng' điều hòa
Thông tin bất ngờ về 'nhà sư' vào quán nhậu ở TPHCM
Bị thu hồi 30.011m2 đất, Công ty Du lịch Quảng Ngãi đâm đơn khiếu nại UBND tỉnh