Dịch vụ đổi tiền lẻ, tiền mới nhộn nhịp, mua bán tiền giả hoành hành trên “chợ mạng”
Các nhóm chuyên đổi tiền lẻ, tiền mới, tiền giả liên tục đăng bài mới giới thiệu dịch vụ, kèm theo lời nhắn nhủ: “Đổi tiền lẻ, tiền mới sớm cho phí đỡ tăng”.
Dịch vụ đổi tiền lẻ, tiền mới hoạt động nhộn nhịp |
Nhộn nhịp dịch vụ đổi tiền lẻ, tiền mới
Càng gần Tết, dịch vụ đổi tiền lẻ, tiền mới càng hoạt động nhộn nhịp. Huy- một đầu mối đổi tiền tại khu vực Nguyễn Khang, Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết: “Chúng tôi vẫn có đầy đủ mệnh giá từ 500 đồng đến 200.000 đồng. Tiền mới, cam kết đủ tờ, nguyên series, nguyên cọc”. Người bán này còn cho hay sẽ giao hàng tận nhà để khách hàng yên tâm.
Với những khách có nhu cầu đổi nhiều tiền, giá trị lớn, Huy sẽ miễn phí ship đến tận nhà.
Tương tự, một đầu mối đổi tiền khác tại Hà Nội tên Tú cho hay, chỉ nhận đổi tiền trong nội thành Hà Nội. Người này cho biết: “Bây giờ giá đang hợp lý nên mọi người nhanh tay đổi nha, chứ mấy nữa gần tết giá lên ầm ầm luôn nè. Năm nay tiền lẻ hiếm lắm luôn”.
Theo tìm hiểu của phóng viên, các hội nhóm đổi tiền giả không chỉ hoạt động tại Hà Nội, mà tại TP HCM, Hải Phòng, Thái Bình và nhiều tỉnh, thành phố khác cũng rất nhộn nhịp. Phí đổi với các gói có giá trị lớn thường ở mức 1- 1,2%. Người đổi ít có thể chịu mức phí đến khoảng 1,5%. Tuy nhiên, do nhu cầu của người dân tăng cao dịp Tết nên dịch vụ này “ăn nên làm ra”.
Điểm a khoản 5 Điều 30 Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định, phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi thực hiện đổi tiền không đúng quy định của pháp luật. Đáng chú ý, mức phạt tiền đối với hành vi trên là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân còn mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân (theo điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định 88/2019/NĐ-CP).
Như vậy, việc đổi tiền lẻ nhằm hưởng % chênh lệch, đổi tiền để có phí,... là hành vi trái pháp luật và có thể bị xử phạt đến 40 triệu đồng đối với cá nhân; đến 80 triệu đồng đối với tổ chức.
Ngày 31-12-2021, Thủ tướng cũng đã ban hành Chỉ thị 35/CT-TTg yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động mua, bán ngoại tệ, vàng và dịch vụ đổi tiền mặt mệnh giá nhỏ không đúng quy định của pháp luật.
Càng gần Tết, dịch vụ đổi tiền lẻ, tiền mới càng hoạt động nhộn nhịp. Huy- một đầu mối đổi tiền tại khu vực Nguyễn Khang, Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết: “Chúng tôi vẫn có đầy đủ mệnh giá từ 500 đồng đến 200.000 đồng. Tiền mới, cam kết đủ tờ, nguyên series, nguyên cọc”. Người bán này còn cho hay sẽ giao hàng tận nhà để khách hàng yên tâm.
Với những khách có nhu cầu đổi nhiều tiền, giá trị lớn, Huy sẽ miễn phí ship đến tận nhà.
Tương tự, một đầu mối đổi tiền khác tại Hà Nội tên Tú cho hay, chỉ nhận đổi tiền trong nội thành Hà Nội. Người này cho biết: “Bây giờ giá đang hợp lý nên mọi người nhanh tay đổi nha, chứ mấy nữa gần tết giá lên ầm ầm luôn nè. Năm nay tiền lẻ hiếm lắm luôn”.
Theo tìm hiểu của phóng viên, các hội nhóm đổi tiền giả không chỉ hoạt động tại Hà Nội, mà tại TP HCM, Hải Phòng, Thái Bình và nhiều tỉnh, thành phố khác cũng rất nhộn nhịp. Phí đổi với các gói có giá trị lớn thường ở mức 1- 1,2%. Người đổi ít có thể chịu mức phí đến khoảng 1,5%. Tuy nhiên, do nhu cầu của người dân tăng cao dịp Tết nên dịch vụ này “ăn nên làm ra”.
Điểm a khoản 5 Điều 30 Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định, phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi thực hiện đổi tiền không đúng quy định của pháp luật. Đáng chú ý, mức phạt tiền đối với hành vi trên là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân còn mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân (theo điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định 88/2019/NĐ-CP).
Như vậy, việc đổi tiền lẻ nhằm hưởng % chênh lệch, đổi tiền để có phí,... là hành vi trái pháp luật và có thể bị xử phạt đến 40 triệu đồng đối với cá nhân; đến 80 triệu đồng đối với tổ chức.
Ngày 31-12-2021, Thủ tướng cũng đã ban hành Chỉ thị 35/CT-TTg yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động mua, bán ngoại tệ, vàng và dịch vụ đổi tiền mặt mệnh giá nhỏ không đúng quy định của pháp luật.
Công khai mua bán tiền giả trên mạng xã hội |
Buôn bán tiền giả lộng hành
Không chỉ dịch vụ đổi tiền lẻ, tiền mới nhộn nhịp trong dịp Tết, dịch vụ mua bán tiền giả cũng hoạt động công khai. Trên mạng xã hội Facebook, nhiều hội nhóm có tên: đổi tiền giả; tiền giả uy tín, tiền giả giá rẻ, tiền giả uy tín giống thật 99%... hoạt động nhộn nhịp.
Ngày 24-1, tài khoản Facebook có tên “Hằng tiền giả” đăng tải nội dung: “mọi người chúng ta là một dân tộc, một đại gia đình sẽ giúp đỡ khi gặp khó khăn… Bên mình cung cấp đủ loại tốt, cam kết với giá rẻ nhất thị trường hiện tại”.
Tài khoản này thường xuyên đăng tải bài viết kèm hình ảnh tiền giả trên mạng xã hội, kèm theo những câu nói triết lý, khẳng định hoạt động mua bán tiền giả này là giúp đỡ người khác lúc khó khăn.
Trên group Tiền giả như thật, tài khoản Facebook Bích Ngọc đăng: “Thời buổi khó khăn mà tết thì sắp đến rồi, anh chị em nhà mình cần hàng để tiêu thụ liên hệ zalo 0877247xx. Uy tín chất lượng tỉ lệ 1 đổi 10” (nghĩa là đổi 1 triệu tiền thật lấy 10 triệu tiền giả) với đủ các mệnh giá cho người có nhu cầu lựa chọn.
Một tài khoản khác có tên Văn Quang đưa ra những lời mời chào hấp dẫn hơn như: "tỉ lệ đổi 1-15, 2-30" (1 triệu tiền thật lấy 15 triệu tiền giả, 2 triệu tiền thật lấy 30 triệu tiền giả); “không cọc 1 xu”; “được kiểm tra hàng trước khi thanh toán”, "uy tín - bảo mật - an toàn”...
Lợi dụng mạng xã hội, các đối tượng hoạt động với thủ đoạn tinh vi nhằm qua mắt của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, đây là hành vi vi phạm pháp luật. Theo Điều 207 Bộ luật Hình sự năm 2015, hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả là hành vi vi phạm pháp luật có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự; mức phạt tù có thể từ 03 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Ngoài ra, người chuẩn bị phạm tội này sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm.
Không chỉ dịch vụ đổi tiền lẻ, tiền mới nhộn nhịp trong dịp Tết, dịch vụ mua bán tiền giả cũng hoạt động công khai. Trên mạng xã hội Facebook, nhiều hội nhóm có tên: đổi tiền giả; tiền giả uy tín, tiền giả giá rẻ, tiền giả uy tín giống thật 99%... hoạt động nhộn nhịp.
Ngày 24-1, tài khoản Facebook có tên “Hằng tiền giả” đăng tải nội dung: “mọi người chúng ta là một dân tộc, một đại gia đình sẽ giúp đỡ khi gặp khó khăn… Bên mình cung cấp đủ loại tốt, cam kết với giá rẻ nhất thị trường hiện tại”.
Tài khoản này thường xuyên đăng tải bài viết kèm hình ảnh tiền giả trên mạng xã hội, kèm theo những câu nói triết lý, khẳng định hoạt động mua bán tiền giả này là giúp đỡ người khác lúc khó khăn.
Trên group Tiền giả như thật, tài khoản Facebook Bích Ngọc đăng: “Thời buổi khó khăn mà tết thì sắp đến rồi, anh chị em nhà mình cần hàng để tiêu thụ liên hệ zalo 0877247xx. Uy tín chất lượng tỉ lệ 1 đổi 10” (nghĩa là đổi 1 triệu tiền thật lấy 10 triệu tiền giả) với đủ các mệnh giá cho người có nhu cầu lựa chọn.
Một tài khoản khác có tên Văn Quang đưa ra những lời mời chào hấp dẫn hơn như: "tỉ lệ đổi 1-15, 2-30" (1 triệu tiền thật lấy 15 triệu tiền giả, 2 triệu tiền thật lấy 30 triệu tiền giả); “không cọc 1 xu”; “được kiểm tra hàng trước khi thanh toán”, "uy tín - bảo mật - an toàn”...
Lợi dụng mạng xã hội, các đối tượng hoạt động với thủ đoạn tinh vi nhằm qua mắt của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, đây là hành vi vi phạm pháp luật. Theo Điều 207 Bộ luật Hình sự năm 2015, hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả là hành vi vi phạm pháp luật có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự; mức phạt tù có thể từ 03 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Ngoài ra, người chuẩn bị phạm tội này sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm.
Hà Linh
Nguồn: ANTĐ
Nguồn: ANTĐ
Mời các bạn theo dõi AN NINH 24H trên FB để dễ dàng tiếp cận được các thông tin chính thống đáng tin cậy nhất được chia sẻ từ Anninh24h.com.vn
Chia Sẻ :
Tin cùng danh mục
Danh tính 'trùm' đường dây gửi tin nhắn lừa trúng thưởng chiếm tiền của hàng nghìn người
Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Bộ Công an, công ty Luật, Văn phòng Luật sư hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa, bị treo
Sử dụng nước súc miệng vẫn lên nồng độ cồn nhưng không bị phạt
Lạng Sơn: Phá chuyên án đăng thông tin giả bán xe ô tô trên Facebook để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
Người phụ nữ dùng mũ bảo hiểm, gạch đập cửa kính ô tô nghi đánh ghen trên phố
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mua, bán hàng có giá trị lớn trên không gian mạng
Cảnh giác với tin nhắn độc hại từ nguồn BTS giả
Giải cứu thành công 4 công dân bị lừa bán ra nước ngoài với chiêu bài “việc nhẹ, lương cao”
Giải cứu thành công 02 cháu bé bị mất tích tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP. Hồ Chí Minh
Cảnh báo chiêu trò tống tiền khi 'call video' với cô gái lạ
Tìm nhân thân bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân
Truy tìm phạm nhân trốn trại giam, cướp taxi bỏ chạy ở Thanh Hoá
Cháy lớn dãy nhà ven kênh Tàu Hủ quận 8, TP HCM
Nhóm nam nữ thanh niên cầm tuýp sắt gắn dao đi lượn phố đêm Hà Nội
Bắt giữ 14 bị can sử dụng tên "Huấn hoa hồng" trên mạng để lừa đảo
CĐV Việt Nam xô xát trên khán đài, một người phụ nữ ôm đầu chảy máu đầm đìa
Kết luận nguyên nhân vụ cháy nhà xe Trường ĐH Hồng Đức ở Thanh Hoá
Vụ mất 11,9 tỷ trong tài khoản, ngân hàng cảnh báo thủ đoạn 'thao túng' tâm lý để lừa đảo
Cảnh báo việc bị chiếm đoạt tài sản khi cho mượn điện thoại để cài đặt phần mềm giả mạo Dịch vụ công
Trường Quốc tế Mỹ vỡ nợ: Đóng phí hơn 700 triệu/năm, học sinh nguy cơ 'thất học'
Người phụ nữ mất gần 3 tỷ đồng vì bẫy lừa "Tu sinh mùa hè"
Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo bán vé máy bay giá rẻ qua mạng
Nam thanh niên lừa bán 10 người Việt cho ổ nhóm lừa đảo ở nước ngoài
Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn 11 người thương vong ở cao tốc Cam Lộ - La Sơn
Việt Nam lên tiếng vụ tàu Trung Quốc và Philippines va chạm ở Bãi Cỏ Mây
Thông báo về 02 tổ chức khủng bố “Nhóm Hỗ trợ người Thượng - MSGI” và “Người Thượng vì công lý - MSFJ”
Tai nạn thảm khốc trên quốc lộ 2 khiến 5 người chết: Tốc độ xe container vẫn là ẩn số
Tình trạng lừa đảo nạn nhân mạng xã hội: Cục An ninh mạng vào cuộc
Người mẫu Nam Em bị phạt 37,5 triệu đồng vì các phát ngôn ồn ào trên mạng xã hội
Vụ nghi 4 mẹ con nhảy cầu Đông Trù: Do giận dỗi chồng nên làm vậy để gây áp lực
Hàng trăm cây sâm Ngọc Linh của người dân bị mất trộm
Hàng chục cảnh sát khám xét bệnh viện lớn nhất Quảng Bình, phát hiện nhiều ma tuý
Quảng Bình – Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
Nữ sinh 16 tuổi mất tích bí ẩn: Điều tra hành vi giao cấu với người chưa thành niên
Hành hung rồi đốt nhà mẹ con người yêu cũ
Xe khách chở 29 người mất lái, lao xuống taluy âm ở Tam Đảo
Cảnh giác 24 hình thức lừa đảo diễn ra trên không gian mạng Việt Nam
Kịp thời dập tắt đám cháy, cứu 03 người trong đêm trên địa bàn quận Hai Bà Trưng
Cần quan tâm hơn nữa công tác PCCC tại các cơ sở giáo dục mầm non tư thục trên địa bàn thành phố Thanh Hóa
Công an TP. Đồng Hới bắt đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, tổ chức, cá nhân
Quyết liệt đôn đốc cơ sở kinh doanh nhà trọ khắc phục các tồn tại, hạn chế về PCCC
Cảnh báo giả mạo đường dây nóng của Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội
Cảnh giác tội phạm đóng giả trí thức để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Nhận tin báo trúng thưởng 300 triệu đồng, người phụ nữ ở TPHCM làm thủ tục trình hoá đơn nhận tiền thì bị lừa 1,2 tỷ đồng
Công an quận Đống Đa liên tiếp xử lý các cơ sở kinh doanh khí “bóng cười” qua tin báo facebook
Nhanh chóng khống chế thành công đám cháy nhà xưởng tại Khu công nghiệp Nam Cấm
Ngăn chặn bạo lực và thuốc lá điện tử xâm nhập học đường
Truy nã Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty mua bán nợ có hành vi cường đoạt tài sản
Cảnh báo mạo danh số Tổng đài tư vấn và chăm sóc khách hàng của cơ quan Bảo hiểm xã hội
Mưa xối xả cực lớn, Thừa Thiên – Huế thông báo khẩn cho học sinh nghỉ học
Lừa nhận làm giấy tờ chuyển đổi mục đích sử dụng đất để chiếm đoạt hơn 88 tỷ đồng
Mạo danh tập đoàn Vingroup để bán vé tham dự sự kiện Siêu nhạc hội quốc tế mùa thứ 2 - 8Wonder Winter Festival
Chiêu lừa đảo huy động hơn 1.200 tỷ của bà chủ Tập đoàn Mỹ Hạnh
Cảnh giác thủ đoạn mạo danh cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường để lừa đảo
Rước họa từ thói quen ăn đồ tái, sống
Mất hơn 2,5 tỷ từ chiêu xem video kiếm tiền
Cảnh giác với thủ đoạn "mua hàng trả lại tiền"
HOẠT ĐỘNG CỦA "NĂNG LƯỢNG GỐC TRỐNG ĐỒNG VIỆT NAM" - NHỮNG TIỀM ẨN PHỨC TẠP VỀ ANTT
Cảnh báo tình trạng chập, cháy ở các tủ điện
Cảnh báo hiện tượng giả mạo văn bản “Phê duyệt dự án tham gia nhận quà online”
Trên đường đi làm về, 2 chị em dâu ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) bị nước lũ cuốn trôi.
Truy nã 07 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn
Hà Nội: Công an quận Thanh Xuân truy tìm người phụ nữ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Sơn La: Bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn
Huy động 50 cán bộ công an đột kích quán bar tổ chức sử dụng ma túy
Bắc Giang: Khởi tố đối tượng bán ma tuý dạng thảo mộc cho trẻ vị thành niên
Từ vụ tử vong khi đang chạy bộ: Lời khuyên hữu ích
Bỏ rắn độc vào cặp sách mang đến lớp, bé 7 tuổi bị rắn cắn nguy kịch
Tập đoàn Sơn Hải trình báo nghi bị phá hoại mặt đường cao tốc
Đề nghị không tụ tập, đưa thông tin về các chốt của lực lượng 141 lên mạng xã hội
Tiếp viên hàng không xinh đẹp vướng nghi vấn "đi tour nhạy cảm" lên tiếng phản bác
Xác minh clip nữ sinh bị đánh hội đồng ở công viên tại Thanh Hóa
Đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời 441 website lừa đảo trong tháng 9
Xe khách giường nằm lại gây tai nạn khiến một người tử vong tại Đồng Nai
Nâng cao cảnh giác trước các hành vi lừa đảo bằng hình thức chơi hụi
Trượt ngã vì lúa phơi bên đường, nữ sinh lớp 10 bị xe tông tử vong
Một trẻ tử vong nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh đêm trung thu
Cục Đường bộ yêu cầu kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải nhà xe Thành Bưởi
Nghệ An: Nữ sinh lớp 9 bị nhóm bạn hành hung trong rừng keo
Tự mua thuốc uống chữa đau mắt, người đàn ông tử vong do sốc phản vệ
Xôn xao clip nữ sinh bị bạn đánh trong nhà vệ sinh sinh trường học
Nghệ An: Tổng kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các chung cư
CSGT nổ súng cảnh cáo khi bị nhóm người đuổi đánh
Người phụ nữ bị lừa tiền tỉ khi đăng kí tham gia cuộc thi áo dài
Cần nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy ngay trong sinh hoạt thường ngày
Cảnh báo tình trạng học sinh điều khiển phương tiện xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi theo quy định
Nửa đêm con nợ đột nhập, đâm chủ nợ trọng thương
Nhiều người dân Huế bị công an ‘rởm’ lừa hàng trăm triệu đồng
Người phụ nữ bị lừa 400 triệu đồng vì tài khoản facebook của con gái bị hack
Xử phạt nghiêm một trường hợp gây ra cháy nhà trên phố Vũ Trọng Phụng
Công an Nghệ An giải cứu thành công 2 bé gái bị lừa bán
Cảnh giác khi đặt cọc mua điện thoại iPhone 15 mới
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy ở phố Khương Hạ, thành phố Hà Nội
TP.HCM: Cháy lớn lúc rạng sáng khiến hai chị em ruột tử vong
Rất dễ lộ, lọt thông tin cá nhân từ các trào lưu ghép ảnh
Tài xế chở 20 khách nhưng không có bằng lái còn vi phạm nồng độ cồn
Sau cuộc điện thoại, người đàn ông hoảng sợ gom tiền đến ngân hàng chuyển khoản
Triệt phá tổ chức lừa đảo núp bóng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản
Hà Nội: Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn trường học