Hàng trăm nạn nhân trình báo bị Hoàng Thị Bình lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 110 tỷ đồng
Sau gần 3 tháng mở rộng điều tra, từ con số hơn 110 bị hại ở các địa bàn Hà Tĩnh và Nghệ An gửi đơn tố cáo, với tổng tài sản thiệt hại hơn 40 tỷ đồng. Đến nay, đã có tổng số 148 nạn nhân trình báo bị Hoàng Thị Bình lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 110 tỷ đồng.
Độc chiêu giảm giá sâu, tặng quà khuyến mãi khi mua hàng
Gần một năm nay, vợ chồng anh Trần Đình H. (SN 1983), trú tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa phải chạy đôn chạy đáo để xoay tiền trả tiền lãi, vừa trả dần tiền gốc cho những người mà vợ chồng anh này đã vay mượn, hùn hạp để đưa cho Hoàng Thị Bình vay mượn. Do có mối quan hệ quen biết từ trước, biết vợ chồng Bình mở công ty kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng đã nhiều năm nay, quá trình làm ăn cũng có uy tín nên thi thoảng, vợ chồng anh H. có cho vay tiền để làm ăn. Những lần như vậy, Bình luôn đúng hẹn nên anh H. cũng không nghi ngờ gì.
Tháng 5/2021, Hoàng Thị Bình tìm đến nhà, trình bày với vợ chồng anh H. về việc sắp tới ký hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng với mấy đối tác lớn ở Nghệ An, Hà Nội nhưng đang kẹt vốn, cần huy động để ký lấy đơn hàng vật liệu xây dựng với số lượng lớn. Chẳng mảy may nghi ngờ, vợ chồng anh H. đã nhiều lần huy động vốn từ anh em, bạn bè để cho Bình vay với tổng số tiền 28 tỷ đồng, đến tháng 12/2021 sẽ hoàn trả đầy đủ. Tuy nhiên, đến kỳ thanh toán, anh H. tá hỏa khi không liên hệ được. Tìm đến nhà thì cửa đóng then cài. Lúc này anh H. tìm hiểu mới biết Công ty Giang Nam đang ở bên bờ vực phá sản, hai vợ chồng đã Bình đi khỏi nơi cư trú từ nhiều tháng qua. “Gần một năm qua, gia đình tôi đã phải bán cả nhà cửa, xe cộ để trả nợ thay cho vợ chồng Nam, Bình nhưng chẳng thấm vào đâu. Giờ chỉ mong cơ quan điều tra sớm làm rõ sự việc”, anh H. buồn rầu chia sẻ.
Cũng thời gian này, anh Trần Hoàng N. trú tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) buộc phải vay mượn ngân hàng để hoàn thiện ngôi nhà 2 tầng sau nhiều tháng gián đoạn. Anh N. kể, đầu năm 2022, sau nhiều năm tích cóp, gia đình anh có được số tiền nho nhỏ nên quyết định xây ngôi nhà mới. Thông qua người quen giới thiệu, anh N. đã ký hợp đồng cung cấp vật liệu xi măng, sắt thép với Công ty Giang Nam. Nghe theo lời ngọt ngon của Hoàng Thị Bình về việc đặt cọc trước sẽ được nhận ưu đãi từ 5-10%, anh N. đã trả trước số tiền 600 triệu đồng. Tuy nhiên, khi cần vật liệu, gọi cung cấp để thợ xây nhà thì không liên lạc được. Sau rất nhiều lần đến tận công ty để gây sức ép, anh N. mới chỉ lấy được số lượng vật liệu tương đương khoảng 300 triệu đồng, số còn lại vẫn chưa đòi được vì sau đó vợ chồng Nam, Bình đóng cửa bỏ trốn rồi bị bắt tạm giam.
Trường hợp của anh Trần Hoàng N. cũng là điển hình, đại diện cho hàng trăm hộ dân khác trên địa bàn huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và các vùng lân cận của khu vực TP Vinh (Nghệ An), khi sập chiêu lừa mua vật liệu xây dựng với giá rẻ, kèm theo khuyến mãi tặng quà nếu đặt tiền cọc trước, nhận hàng sau. Ngoài chiêu trò giảm giá bán rẻ hơn so với giá thị trường, để thu hút khách hàng, Hoàng Thị Bình còn tung các chiêu khuyến mãi như tặng quà tri ân bằng các hiện vật là ti vi, tủ lạnh, bình nóng lạnh, điều hòa... Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Bình không sử dụng vào việc nhập vật liệu để về trả cho khách, mà dùng để trả nợ, trả lãi cho các chủ nợ, lấy tiền của khách hàng mua vật liệu sau trả cho khách hàng trước.
Đến đầu tháng 7/2022, nhiều người không được trả nợ cũng như cung cấp vật liệu để hoàn thiện các công trình xây dựng, không liên lạc được với vợ chồng Hoàng Thị Bình, mới tìm đến tận nhà riêng kiêm địa chỉ công ty thì mới tá hỏa khi cả hai vợ chồng này đều không có mặt tại địa phương.
Ngày 13/7/2022, Công an huyện Nghi Xuân đã ban hành thông báo về việc đề nghị tạm dừng các hoạt động chuyển nhượng tài sản của vợ chồng Nguyễn Văn Nam - Hoàng Thị Bình do đơn vị đang tiến hành xác minh vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản; nhưng quá trình xác minh, Hoàng Thị Bình không có mặt tại địa phương. Để phục vụ điều tra, ngăn chặn hậu quả thiệt hại, Công an huyện Nghi Xuân đề nghị tạm dừng các hoạt động mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất liên quan đến hai vợ chồng.
Lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
Phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh để tổ chức điều tra, xác minh, Công an huyện Nghi Xuân xác định, Hoàng Thị Bình trong quá trình làm kế toán trưởng tại Công ty Giang Nam, Bình được chồng, cũng là giám đốc công ty giao điều hành, tự quyết định việc thực hiện nhập hàng từ các nhà phân phối và ký hợp đồng, giao dịch với khách hàng.
Quá trình kinh doanh, nhiều khách hàng là các nhà thầu xây dựng và các hộ dân đã nhập vật liệu xây dựng nhưng không thanh toán đủ tiền mua hàng, từ đó xảy ra tình trạng thâm hụt, thiếu tiền để thanh toán cho các đại lý phân phối mà Công ty Giang Nam đã đặt mua vật liệu xây dựng, Bình đã vay tiền cá nhân với lãi suất cao để lấy tiền nhập vật liệu xây dựng.
Đến khoảng tháng 5/2021, giá sắt, thép, các vật liệu xây dựng và hàng hóa khác đều tăng mạnh, trước đó Bình ký hợp đồng giữ nguyên giá bán với nhiều khách hàng nên hoạt động kinh doanh ngày càng lỗ nặng. Bình phải tiếp tục đi vay lãi suất cao từ nhiều người khác để trả tiền vay trước đó và cung cấp vật liệu cho khách hàng. Để có tiền trả lãi, cung cấp vật liệu cho các khách hàng đã nhận cọc, Bình dùng thủ đoạn giảm giá mạnh các mặt hàng vật liệu xây dựng, báo giá thấp hơn các đại lý phân phối, áp dụng chương trình tặng quà như tivi, tủ lạnh, điều hòa... để thu hút nhiều khách hàng đến ký hợp đồng, đặt cọc tiền.
Khi nhận đặt cọc tiền, Bình đã sử dụng trả tiền mua vật liệu cho người nợ trước, trả lãi các khoản vay cá nhân. Đến ngày 8/7/2022, do sức ép từ các chủ nợ và không còn khả năng cung cấp vật liệu cho khách hàng nên Bình đã bỏ trốn.
Ngày 28/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can Hoàng Thị Bình về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời điểm bị bắt giữ, có hơn 110 bị hại ở các địa bàn Hà Tĩnh và Nghệ An gửi đơn tố cáo đến cơ quan điều tra, với tổng tài sản thiệt hại hơn 40 tỷ đồng. Sau gần 3 tháng mở rộng điều tra, đến nay xác định Hoàng Thị Bình đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 148 bị hại để chiếm đoạt số tiền hơn 110 tỷ đồng trên địa bàn hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An.
Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phát đi thông báo ai là bị hại của vụ án, liên hệ trực tiếp đơn vị để được giải quyết.
Nguồn: CAND
Chia Sẻ :
Tin cùng danh mục
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với chung cư mini, nhà trọ tại Hà Nội
Có bắt buộc phải xuất trình Giấy phép lái xe khi đã tích hợp vào tài khoản VNeID?
Tiếp tục tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở
Tụ tập gây mất trật tự công cộng bị xử phạt như thế nào?
Hà Nội: Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt.
Hội nghị quán triệt Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Từ ngày 30/3/2024, người bị quản lý, giam giữ được sử dụng kinh sách để phục vụ nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo
Một số nội dung người dân cần biết khi Luật Căn cước có hiệu lực
Các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ bí mật nhà nước
Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức tuyên truyền, vận động người dân không sản xuất, sử dụng xe ba, bốn bánh tự sản xuất lắp ráp
Uống rượu bia dắt xe máy qua chốt kiểm tra nồng độ cồn vẫn có thể bị xử phạt theo quy định
Phòng Tham mưu CATP: Tuyên truyền phòng chống ma túy học đường cho học sinh xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín
Thông báo về việc tổ chức đấu giá biển số xe ô tô (Phiên thứ ba)
Quy định Cảnh sát giao thông hóa trang khi xử lý vi phạm giao thông
Công an TP.Thanh Hóa tuyên truyền, vận động và thu hồi 31 khẩu súng quân dụng
Hình phạt, mức phạt đối với hành vi cản trở, chống người thi hành công vụ
Infographics: Đất không có giấy tờ được cấp sổ đỏ khi nào?
Xử lý nghiêm cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp vi phạm pháp luật về an toàn thông tin mạng
Cơ quan thẩm tra nhất trí quan điểm cấm tuyệt đối nồng độ cồn trong dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ
Nâng cao kỹ năng hiểu biết pháp luật cho học sinh Thủ đô
Không quy định độ tuổi tối đa khi tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Các hình phạt nghiêm khắc đối với tội phạm tham nhũng, ma túy, buôn lậu, “tín dụng đen”
Ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại bệnh viện
Đừng cứa dao vào lòng con trẻ những lời nói 'sát thương'
Đăng tải hình ảnh cá nhân người khác lên mạng xã hội để nhằm mục đích bôi nhọ sẽ bị xử lý như thế nào?
Đa số đại biểu Quốc hội tán thành với các nội dung của dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Cần xử lý nghiêm hành vi đi bộ sang đường không đúng quy định
Hiệu quả tố giác tội phạm qua ứng dụng VNeID
Công an hướng dẫn học sinh Trường THCS Đống Đa nhận diện ma tuý để phòng tránh
'Ăn cắp' thời gian Nhà nước đã trả lương
Tập huấn công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho đại diện lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc
Nâng cao kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn cho học sinh
Trang bị kỹ năng an toàn giao thông, kỹ năng PCCC là nhiệm vụ thiết thực
Bạo lực học đường vì sao không dứt?
Công an Nghệ An tăng cường giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong trường học
Hiểm họa khi tự ý chữa bệnh bằng thuốc Nam
Đa dạng hình thức tuyên truyền pháp luật cho học sinh
Giáo dục, cảm hóa công dân từ bỏ tà đạo “Hội thánh đức chúa trời mẹ”
Quy định về điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị
Để không còn nỗi đau do hỏa hoạn
Công an Nghệ An: Tuyên truyền pháp luật và trao tặng bình chữa cháy, mũ bảo hiểm cho bà con giáo dân
Lạm thu trong trường học
Từ 10/9: Dừng bán sim điện thoại qua đại lý
Ba cách đi khám bệnh không cần mang theo thẻ BHYT
Hướng dẫn quy trình tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố
Quy định về đối tượng và điều kiện vay vốn đối với người chấp hành xong án phạt tù
Tăng cường công tác vận động thu hồi, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT
Bán xe ô tô có được bán kèm theo biển số xe không?
Công an TP Hà Nội: Đề nghị người dân tích cực cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm giao thông
Cảnh sát giao thông Hà Nội tuyên truyền áp phích “'Đã uống rượu bia không lái xe” tại các nhà hàng
Những hướng dẫn và lưu ý đối với người tham gia đấu giá biển số xe ô tô
Những chính sách liên quan xe cộ chính thức có hiệu lực trong tháng 8
5 dấu hiệu thầm lặng cho thấy trẻ đang bị bắt nạt
Thông báo về việc tổ chức đấu giá biển số xe ô tô (Phiên thứ nhất)
Người dân Đắk Lắk đã tự nguyện giao nộp hơn 4.500 vũ khí
Giao xe cho người chưa đủ tuổi lái xe theo quy định sẽ bị xử lý như thế nào?
Bảo vệ thông tin cá nhân để tránh nguy cơ bị tội phạm lợi dụng
Dữ liệu cá nhân gồm những thông tin gì?
Từ 01/7/2023 bắt đầu áp dụng quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân
Những lỗi giao thông xử phạt tại chỗ mà không cần lập biên bản
Theo quy định hiện hành, công tác quản lý những người nghiện ma túy được thực hiện như thế nào?
Bắt buộc phải vượt đèn đỏ mới có thể nhường đường cho xe cứu thương đi thì có bị phạt lỗi vượt đèn đỏ không?
Bắt đầu cho phép làm thủ tục hàng không bằng tài khoản định danh; Đẩy mạnh cấp GPLX trên Cổng dịch vụ Công
Việc đốt vàng, mã gây hỏa hoạn thì người đốt sẽ bị xử lý như thế nào?
Hành vi sử dụng biển số xe ô tô giả khi tham gia giao thông sẽ bị xử lý như thế nào?
Tăng lương từ 1/7/2023: 5 thay đổi về mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy
Hà Tĩnh: Án đã tuyên, nhưng liệu có dấu hiệu 'Làm sai lệch hồ sơ vụ án'?
Nhân viên bảo vệ có được giữ người không?
Chi tiết mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô, xe máy, xe đạp
Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ khắc phục những hạn chế, bất cập về phạm vi điều chỉnh của Luật Giao thông đường bộ năm 2008
Tuyên truyền về phòng chống bạo lực học đường cho học sinh tiểu học
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÔNG DÂN VÀO CÔNG AN NHÂN DÂN
Xử lý trốn đóng bảo hiểm xã hội thế nào?
Cục Đăng kiểm Việt Nam công bố 2 đường dây nóng phản ánh tiêu cực
Rèn kỹ năng phòng chống bạo lực học đường trong nhà trường
Thanh Hóa: Hiệu trưởng chịu trách nhiệm nếu xảy ra bạo lực học đường
Hành vi sử dụng giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định giả sẽ bị xử lý như thế nào?
Vụ án 'chuyến bay giải cứu': Người dân có lấy lại được tiền đã nộp trái quy định?
Đến 15/5 các thuê bao sẽ bị thu hồi số nếu không chuẩn hóa thông tin
Phạt tiền và khóa bánh xe tại các khu đô thị: Đúng hay sai?
Khuyến cáo một số biện pháp đảm bảo an toàn đối với khoản tiền gửi tại ngân hàng
Xử lý nghiêm hành vi livestream thiếu văn hóa
Những nguy cơ và cách xử lý khi được nhờ cầm hộ hàng hoá qua biên giới hoặc tại sân bay, bến tàu, bến xe?
Điều khiển ô tô quá niên hạn sử dụng hoặc quá hạn đăng kiểm nếu bị phát hiện sẽ bị xử lý như thế nào?
Hành vi cố ý không có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án sẽ bị xử phạt như thế nào?
Những hành vi nào bị nghiêm cấm trong phòng, chống bạo lực gia đình?
Quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới
TP.HCM: Kiểm tra, tạm giữ hơn 3.500 sản phẩm giả mạo thương hiệu
Thanh tra Chính phủ điểm mặt loạt vi phạm tại dự án Mường Thanh Cà Mau
Xử lý sai phạm trong hoạt động đăng kiểm nhưng không được ảnh hưởng đến người dân
Cử tri muốn bỏ quy định bảo hiểm bắt buộc với xe máy: Bộ GTVT nói gì?
Triệu tập hơn 100 thanh niên ở Vĩnh Phúc để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật
Cần làm rõ vai trò người mua và 'xẻ thịt' tàu bán sắt vụn ở Hải Phòng
Lộ diện 8 lô đất của cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh vừa bị kê biên
Thanh tra phát hiện phòng khám đa khoa Nam Việt 'vẽ bệnh, giữ bệnh nhân'
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương bị kỷ luật
Tạm giữ gần 1000 chai bia Heineken không rõ nguồn gốc
Kiểm tra, phát hiện kho chứa bình N20 và bóng cười trái phép
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Tiếp tục tổ chức các đợt thanh tra doanh nghiệp phát hành trái phiếu