Hành trình triệt phá đường dây đánh bạc hơn 2.150 tỷ đồng do Điền "Khều" cầm đầu
Nguyễn Văn Điền còn có biệt danh là Điền "Khều". Đối tượng là tay giang hồ cộm cán tại Campuchia và có mối quan hệ với nhiều giang hồ khác ở Đồng Nai. Cách đây vài năm, nhóm Điền mở sòng bạc tại Campuchia, đặc biệt vùng giáp biên giữa Campuchia với Tây Ninh, Bình Phước. Nhóm Điền chuyên dụ dỗ các con bạc sang Campuchia để đánh bạc. Nhiều người "tán gia, bại sản" cũng vì tham gia sòng bạc của chúng.
Đối tượng Điền và đồng bọn bị bắt giữ.
Cách đây hơn một năm, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, sòng bạc của Điền phải ngừng hoạt động. Trong khi đó, Điền vẫn phải lo "nồi cơm" của các đàn em. Điền đã cùng đàn em về Việt Nam, chủ yếu lựa chọn khu vực Đông Nam bộ để hoạt động đánh bạc. Thay vì hoạt động sòng bạc như trước kia thì Điền tổ chức đánh bạc qua mạng. Tại đây, Điền gặp một số đối tượng khác cũng đang tổ chức đánh bạc qua mạng. Để tranh giành địa bàn hoạt động, Điền lôi kéo, quy tụ thêm nhiều đối tượng giang hồ cộm cán gốc Hải Phòng có thủ súng đạn di chuyển vào TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu.
Trinh sát cho biết, Điền lấy tài khoản tổng (Master) trên trang web cá cược Bong88.com và chia nhỏ xuống dưới. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Điền yêu cầu các đàn em chỉ liên hệ qua Viber, telegram và giao dịch chủ yếu bằng tiền mặt với người chơi. Thậm chí, Điền trao đổi với đàn em cũng hạn chế dùng điện thoại di động mà chỉ dùng Viber, telegram, thường xuyên thay đổi tài khoản ngân hàng giao dịch. Do vậy, quá trình điều tra băng nhóm của Điền, lực lượng phá án gặp không ít khó khăn. Có thời điểm, Điền cho tạm dừng hoạt động vì nghi bị "động".
Nhận thấy tính chất phức tạp, nghiêm trọng của băng nhóm Điền, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khác thuộc Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác lập chuyên án để tổ chức đấu tranh triệt phá, thu giữ vũ khí nóng.
Quá trình đấu tranh, Công an làm rõ nhóm Điền "Khều" tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, đánh bài và đá gà, ghi số đề online thông qua các trang web các cược https://mbagbong88.com; www.ag.sgd168.com. www.http://Ag88188.net , www.ag.bong88.com, www.viva88.com… Trong đường dây này, giúp sức cho Điền trong việc tổ chức đánh bạc là Nguyễn Văn Dương với vai trò quản lý, chia tài khoản, tính toán và giao nhận tiền thắng thua. Hai đối tượng Cao Duy Hưng, Lầu Văn Tuấn và một số đối tượng khác có vai trò góp tiền cùng Điền để tổ chức đánh bạc.
Từ các tài liệu thu thập được, lúc 11h30' ngày 20/12, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các đơn vị trên đồng loạt khám xét khẩn cấp nơi ở của nhóm Điền tại 14 địa điểm thuộc nhiều quận, huyện của TP Hồ Chí Minh và bắt giữ 16 đối tượng. Qua khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an thu giữ 1 khẩu súng CZ75, 34 viên đạn, 1 khẩu súng ngắn, 90 viên đạn cao su, 1 roi điện, 1 dao bầu, 1 ôtô, 23 ĐTDĐ... cùng số tiền hơn 580 triệu đồng.
Tại cơ quan Công an, các đối tượng bước đầu khai nhận: Điền là kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc. Nhóm Điền lấy tài khoản trên trang web cá cược Bong88.com (cấp Master) từ đại lý cấp trên về chia ra nhiều tài khoản khác nhau (cấp Agent) và giao cho đại lý cấp dưới, các con bạc cá cược. Riêng Điền quy ước với các đại lý và con bạc cấp dưới sẽ tính toán tiền thắng thua vào ngày thứ hai hàng tuần. Sau đó, các đối tượng sẽ trực tiếp thanh toán tiền mặt hoặc chuyển qua tài khoản ngân hàng.
Qua điều tra, Cục Cảnh sát hình sự bước đầu xác định, đường dây đánh bạc do Điền cầm đầu hoạt động từ đầu năm 2020 đến nay. Tổng số tiền giao dịch dùng để đánh bạc lên đến 2.150 tỷ đồng. Cao Duy Hưng khai nhận, khẩu súng ngắn và 90 viên đạn cao su thu giữ tại nơi ở do mình mua trên mạng cách đây khoảng 2 tháng. Hưng mua với mục đích để phòng thân. Nguyễn Phan Quốc Duy khai khẩu súng C275 và 34 viên đạn là của Phan Minh Hùng gửi Duy cất giấu.
Như Báo CAND đã đưa tin, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Cục Cảnh sát hình sự ra quân phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm hình sự. Qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện băng nhóm do Điền cầm đầu tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia và tàng trữ vũ khí quân dụng. Sau thời gian tích cực phá án, Cục Cảnh sát hình sự đã triệt phá được đường dây này, góp phần đảm bảo ANTT tại các tỉnh Đông Nam bộ.
Nguồn: CAND
Mời các bạn theo dõi AN NINH 24H trên FB để dễ dàng tiếp cận được các thông tin chính thống đáng tin cậy nhất được chia sẻ từ Anninh24h.com.vn
Chia Sẻ :
Tin cùng danh mục
Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát huy động hơn 5.100 tỷ đồng của nhà đầu tư
Bắt vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã số lượng lớn
Vào mạng xã hội rủ nhau đi cướp giật liên tỉnh
Bắt 2 đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
Lẻn vào đám ma trộm hơn 100 triệu tiền phúng viếng
Nhận tội phút chót, ông Đỗ Hữu Ca bị tuyên 10 năm tù
Cụ ông 70 tuổi tự nhận là phó giám đốc lừa đảo nhiều cựu chiến binh ở Thái Bình
Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an): Phá nhóm “tín dụng đen” do người nước ngoài điều hành
Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ
Vụ vi phạm quy định về đấu thầu tại CDC Khánh Hòa: Cho doanh nghiệp 'ký gửi' giao hàng trước, hợp thức hóa hồ sơ sau
Bắt đối tượng cướp manh động
Quảng Nam: Triệt phá đường dây cá cược lô đề hơn 50 tỷ đồng
Không kháng án, bà Nguyễn Phương Hằng vẫn bị áp giải đến phiên tòa phúc thẩm
Đã bắt được phạm nhân trốn trại ở Thanh Hoá
Khởi tố giám đốc và phó giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Quảng Trị
Lai Châu: Khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can sản xuất 3,8 tấn thóc giống giả
Lật tẩy bí mật phía sau người đàn ông giao gà ở Quảng Nam
Bắt tạm giam Giám đốc MSB Thanh Xuân liên quan vụ khách hàng mất 58 tỉ đồng trong tài khoản
Khởi tố, bắt tạm giam thêm 02 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn
Bắt tạm giam 02 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng
Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thuỷ, Tổng Giám đốc Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.
Khởi tố hai cán bộ hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ về tội “Nhận hối lộ”
Hà Nam: Điều tra, khám phá vụ án “In, mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” với tổng số tiền 730 tỷ đồng
Bắt tạm giam nguyên Giám đốc BQL dự án công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang
Phá chuyên án chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng liên tỉnh ở Thanh Hóa
“Siêu lừa” Hà Thành sắp hầu tòa phúc thẩm
Bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án tử hình
Phiên toà xét xử vụ án Tập đoàn Tân Hoàng Minh: Triệu tập hơn 6.600 bị hại
Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 80 tỷ đồng
Bắt tạm giam nam thanh niên sử dụng tiền giả ở Cà Mau
Khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng xâm hại tình dục bé gái ở Cà Mau
Thông tin vụ lái xe bán tải bỏ chạy, đâm nhiều xe trên đường khi bị Công an phường Trương Định kiểm tra
Cô gái 9x lập Zalo giả chiếm đoạt tiền từ thiện của bệnh nhân nghèo
Tuyên Quang: Phá thành công chuyên án, thu giữ 10kg ma túy các loại
Bắt, xử lý nghiêm đối tượng chống người thi hành công vụ
Thêm 63 người bị bắt trong 'đại án đăng kiểm'
Khởi tố 09 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn
“Nổ” là doanh nhân và quen biết với lãnh đạo để lừa đảo 5 tỷ đồng
Thu lợi bất chính từ cho vay lãi nặng, một phụ nữ ở Hà Giang bị khởi tố
Xét xử đại án Vạn Thịnh Phát: Hơn 10 xe chuyên dụng chở các bị cáo đã đến toà
Bị khám xét, người đàn ông cho vay nặng lãi dùng dao tấn công công an
Khống chế đối tượng cầm dao vào trường mầm non ở Tiền Giang uy hiếp học sinh
Công an Nghệ An: Phá chuyên án, bắt 02 đối tượng, thu giữ 15 bánh hêrôin
Khởi tố nữ giám đốc bán khoáng sản trái phép thu lợi bất chính hàng tỷ đồng
Bắt quả tang hai đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy
Khởi tố 06 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan
Tài xế không chấp hành hiệu lệnh, bỏ chạy đâm hỏng xe cảnh sát
Ba cha con ông Trần Quí Thanh bị đề nghị truy tố vì chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng
Lừa chuyển nhượng, góp vốn bất động sản, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng
Đề nghị truy tố đối với 51 bị can liên quan đến vụ án liên quan Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
Khởi tố thêm đối tượng vụ lừa dối khách hàng tại huyện Tân Kỳ
Khởi tố 03 đối tượng lợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi
Quảng Nam: 'Hô biến' 88 lô biệt thự thành 233 lô đất, ông chủ dự án Hà My bị công an điều tra
Truy tố ông Diệp Dũng về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ
Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội triệt phá ổ nhóm giả mạo cơ quan y tế để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bắt giữ đối tượng dùng súng cướp ngân hàng sau gần 1 giờ gây án
Bắt 02 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 40 tỷ của 500 bị hại
Công an Hà Nội khởi tố cặp đôi cưỡng đoạt tài sản của khách mua dâm
Triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề qua mạng quy mô trên 315 tỷ đồng
Vụ Vạn Thịnh Phát, 5 triệu USD xếp 3 thùng xốp hối lộ cục trưởng Ngân hàng Nhà nước
Ngụy trang hơn 2.000 viên ma túy và 01 kg Ketamine trong lốc xe máy để vận chuyển từ Lào về Đà Nẵng
Đã bắt được đối tượng manh động, cướp ngân hàng ở Cửa Lò, Nghệ An
Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lưu Bình Nhưỡng về tội Cưỡng đoạt tài sản
Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Sơn La và đồng phạm
Truy tố giám đốc Công ty Angel Lina và đồng phạm lừa hơn 828 tỷ đồng
Nam thanh niên bị khởi tố vì đưa người sang Myanmar lao động cưỡng bức
Bắt giữ chồng nạn nhân vụ thi thể trong bao tải ở Vĩnh Phúc
Nữ doanh nhân bị bắt vì lừa đảo trồng sâm Ngọc Linh, huy động 1.264 tỷ đồng
Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Nỗ lực đấu tranh với tệ nạn số lô, số đề vùng nông thôn
Bắt đối tượng truy nã sau 20 năm lẩn trốn ở nước ngoài
Khởi tố giám đốc doanh nghiệp xuất khống hóa đơn trị giá hơn 850 triệu đồng
Bộ Công an lệnh bắt loạt cán bộ EVN và Bộ Công Thương
Triệt phá đường dây môi giới mại dâm hoạt động trong showbiz Việt Nam
Bắt đối tượng lợi dụng tâm linh để lừa đảo
Kiên quyết đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan “tín dụng đen”
Tạm giữ hình sự nữ tài xế xe tải gây tai nạn khiến thai phụ tử vong
Khởi tố đối tượng nhận chuyển đổi mục đích sử dụng đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bắt kẻ cầm đầu nhóm cướp Sacombank khi chuẩn bị trốn ra nước ngoài
Khởi tố 2 bị can về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
Bắt nhóm lừa đảo bán đồ vật tâm linh
Vụ Hạc Thành Tower: Cựu chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng bị khởi tố
Công an TP. Đồng Hới khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
Người mẫu Ngọc Trinh bị bắt
Đôi nam nữ ở Nghệ An lĩnh án vì mua bán trẻ em
Khởi tố Công ty Miza vì xả thải ra môi trường
Cựu Trưởng phòng CSGT An Giang ngồi tù 2 năm tù vì cấp biển số xe sai quy định
Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều ma túy và súng đạn
Người phụ nữ nhận chạy án rồi lừa đảo hàng trăm triệu đồng
Chồng dùng dao nhọn đâm vợ tử vong ở Sơn La
Khởi tố đối tượng lừa đảo bán xe ô tô để chiếm đoạt tài sản
Bắt nguyên Chủ tịch xã vì giao đất trái thẩm quyền
Tạo tài khoản ví điện tử 'Zalo Pay' rồi chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng
Hai gã trai lập trang bán đồ chơi tình dục để lừa tiền cọc
Bắt 2 nguyên Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm ở Gia Lai
Bắt đối tượng truy nã sau 32 năm vẫn lẩn trốn
Giải cứu thành công hai mẹ con bị bán sang Trung Quốc
Đến tòa giải quyết ly hôn, chồng dùng dao đâm vợ trọng thương
Bắt khẩn cấp nữ nhân viên ở Sơn La nghi bỏ độc vào bữa ăn của học sinh
Lừa đảo, chiếm đoạt gần 125 tỷ đồng, nữ kế toán lĩnh án chung thân