Phiên tòa xét xử đại án buôn lậu xăng: Gay cấn chuyện "tình- tiền"
"Người tình" Trần Ngọc Thanh đã giúp bị cáo Nguyễn Hữu Tứ chuyển trả tiền bán xăng nhập lậu cho chủ hàng 92 lần, với số tiền 377 tỉ đồng. Tứ đã trả công cho Thanh 12 tỉ đồng được gửi vào ngân hàng lấy lãi. Tại tòa, các bị cáo đã chối tội và bao che cho nhau.
Sáng 7/11/2022, phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 74 bị cáo trong vụ buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng từ Singapore vào Việt Nam tiếp tục với phần xét hỏi bị cáo Nguyễn Hữu Tứ, 56 tuổi, HKTT tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Tứ được xác định là khách hàng lớn của bị cáo Phan Thanh Hữu.Bị cáo Nguyễn Hữu Tứ |
Nguyễn Hữu Tứ còn có tên gọi khác là Sơn, là chủ Doanh nghiệp tư nhân Sơn Huỳnh, chuyên kinh doanh xăng dầu với hệ thống 11 cây xăng ở tỉnh Vĩnh Long.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đồng Nai, đầu năm 2020, để chuẩn bị cho đầu mối tiêu thụ xăng lậu, “ông trùm” Phan Thanh Hữu hẹn gặp Nguyễn Hữu Tứ để bàn chuyện bán xăng nhập lậu không có hóa đơn chứng từ cho Tứ với giá xăng thấp hơn giá thị trường 4 ngàn đồng/lít.
Cả hai bên đã thống nhất sử dụng các tàu Nhật Minh (phương tiện của Hữu) vận chuyển xăng nhập lậu từ ngoài khơi vào khu vực Nhà nuôi yến của Tứ tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.
Sau khi nhận hàng, Tứ chủ động tìm nơi chứa xăng và tìm đầu mối để bán ăn chênh lệch.
Trước HĐXX, bị cáo Nguyễn Hữu Tứ thừa nhận hành vi của mình như cáo trạng truy tố.
Trong quá trình khởi sự đường dây buôn lậu, "ông trùm" Phan Thanh Hữu cử Tứ tiếp cận Ngô Văn Thụy, là Đội trưởng thuộc Cục điều tra Chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) để hối lộ, nhờ Thụy giúp đỡ.
Tứ đã đưa cho Thụy phong bì chứa 10.000 USD và 1 thẻ ATM có 100 triệu đồng. Sau đó, Hữu lại trực tiếp gặp Thụy và đưa thêm 500 triệu đồng.
Ngoài việc hối lộ Ngô Văn Thụy, Hữu và Tứ còn có hành vi đưa hối lộ cho một số cá nhân là sĩ quan có chức vụ trong lực lượng Cảnh sát biển, Bộ đội biên phòng để được "yên ổn làm ăn".
Từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2022, tổng số lượng mua bán xăng lậu của bị cáo Tứ là 166.574.544 lít, trị giá hàng hóa là hơn 2.172 tỉ đồng, hưởng lợi bất chính là hơn 35,8 tỉ đồng (số tròn).
Khi bị bắt, cơ quan điều tra đã khám xét và thu giữ tang vật của bị cáo là hơn 51 tỉ đồng để làm cơ sở khắc phục hậu quả và bảo đảm thi hành án.
Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn phát hiện bị cáo Nguyễn Hữu Tứ còn dùng 12 tí đồng để "cho, tặng" bị cáo Trần Ngọc Thanh (nữ, 47 tuổi) sống như vợ chồng với Tứ, HKTT tại tỉnh Đồng Tháp, vì do Thanh giúp sức cho Tứ thanh toán tiền mua bán xăng lậu (trả tiền cho bị cáo Phan Thanh Hữu, bị cáo Phan Lê Hoàng Anh, con trai của Hữu).
Bị cáo Trần Ngọc Thanh (Ảnh: Hồng Việt ) |
Tại phiên tòa, khi được HĐXX hỏi về số tiền 12 tỉ đồng, bị cáo Trần Ngọc Thanh kêu oan, nói không biết, không liên quan gì đến việc buôn lậu. Những lần bị cáo Thanh chuyển tiền cho cha con Hữu là do Tứ mượn tiền của Thanh và nhờ chuyển dùm. "Bị cáo chỉ chuyển dùm tiền thôi, sao lại phải đi tù ?" - bị cáo Thanh nói. Đồng thời bị cáo Thanh còn giải thích về những lần đi với Tứ gặp Ngô Văn Thụy (cán bộ Hải quan) để xin "bỏ qua" việc bắt tàu buôn lậu xăng, thì cũng chỉ là đi theo mà không biết gì. Đồng thời, bị cáo Tứ cũng khai rằng Thanh không liên quan gì đến việc "giúp sức" cho mình.
Đối đáp lại lời kêu oan của bị cáo Thanh và lời bao che của bị cáo Tứ cho Thanh, đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai đã đưa ra những bằng chứng, bút lục lời khai của bị cáo Thanh trong giai đoạn điều tra cho thấy bị cáo có biết việc làm của "người tình" là phi pháp.
Đáng chú ý là một lời khai: "Quá trình tôi dùng tài khoản của mình chuyển số tiền lớn cho Hữu và Hoàng Anh nên có hỏi Tứ thì anh ấy bảo nguồn xăng trên là nhập lậu chuyển từ Singapore về Việt Nam. Có nhiều lúc mâu thuẫn tình cảm, tôi có dọa báo Công an, tố cáo hành vi buôn lậu của Tứ thì Tứ đe dọa sẽ chém chết con trai tôi, nên tôi biết Tứ buôn lậu xăng", bút lục ghi rõ.
Ngoài ra, còn có một bút lục khác thể hiện Thanh khai mỗi tháng được Tứ cho 2 tỉ đồng, đến lúc bị bắt thì tròn 12 tỉ đồng.
Lúc này, bị cáo Thanh mới thừa nhận hành vi giúp sức cho Tứ đúng như cáo trạng và "không oan sai". Bị cáo đồng ý sung công quỹ toàn bộ số tiền thu lợi bất chính này.
Theo cáo trạng, từ tháng 3/2020 đến tháng 1/2021, bị cáo Trần Ngọc Thanh đã giúp Tứ chuyển trả tiền bán xăng nhập lậu vào tài khoản của Phan Thanh Hữu và Phan Lê Hoàng Anh (con trai của Hữu), tổng cộng 92 lần với số tiền 377 tỉ đồng. Tứ đã trả công cho Thanh 2 tỉ đồng/tháng. Tổng cộng Trần Ngọc Thanh đã nhận 12 tỉ đồng tiền công từ "người tình" Tứ. Số tiền này được gửii vào ngân hàng để lấy lãi.
Buổi chiều 7/11/2022 HĐXX tiếp tục phần xét hỏi đối với các bị cáo: Nguyễn Khoa Nam - Quản lý tàu Huỳnh Ngân; Phạm Văn Sái - Thuyền trưởng tàu Huỳnh Ngân 2; Nguyễn Văn Ghề - Quản lý tàu Huỳnh Ngân 2; Trần Văn Hai - Thủy thủ tàu Huỳnh Ngân 2; Đoàn Hồng Nhã - Thủy thủ tàu Huỳnh Ngân 2; Lê Hoàng Phương - Thuyền trưởng tàu Sơn Tiên; Nguyễn Đức Trung, Thủy thủ tàu Tây Nam 01.
Các bị cáo khai làm theo sự chỉ đạo của bị cáo Nguyễn Hữu Tứ và bị cáo Lê Thanh Trung với nhiệm vụ chở xăng từ nhà yến tại Thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long đến kho Nam Phong, tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Lương cơ bản của các bị cáo chỉ ở mức từ 8 đến 10 triệu đồng/tháng.
Sau gần hai tuần làm việc, phiên tòa xét xử đại án đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng vẫn ở phần xét hỏi. Dự kiến, sớm nhất là một tháng nữa HĐXX mới tuyên án.
Nguồn: Bảo vệ Pháp luật
Chia Sẻ :
Tin cùng danh mục
Bắt tạm giam Giám đốc MSB Thanh Xuân liên quan vụ khách hàng mất 58 tỉ đồng trong tài khoản
Khởi tố, bắt tạm giam thêm 02 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn
Bắt tạm giam 02 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng
Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thuỷ, Tổng Giám đốc Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.
Khởi tố hai cán bộ hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ về tội “Nhận hối lộ”
Hà Nam: Điều tra, khám phá vụ án “In, mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” với tổng số tiền 730 tỷ đồng
Bắt tạm giam nguyên Giám đốc BQL dự án công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang
Phá chuyên án chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng liên tỉnh ở Thanh Hóa
“Siêu lừa” Hà Thành sắp hầu tòa phúc thẩm
Bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án tử hình
Phiên toà xét xử vụ án Tập đoàn Tân Hoàng Minh: Triệu tập hơn 6.600 bị hại
Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 80 tỷ đồng
Bắt tạm giam nam thanh niên sử dụng tiền giả ở Cà Mau
Khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng xâm hại tình dục bé gái ở Cà Mau
Thông tin vụ lái xe bán tải bỏ chạy, đâm nhiều xe trên đường khi bị Công an phường Trương Định kiểm tra
Cô gái 9x lập Zalo giả chiếm đoạt tiền từ thiện của bệnh nhân nghèo
Tuyên Quang: Phá thành công chuyên án, thu giữ 10kg ma túy các loại
Bắt, xử lý nghiêm đối tượng chống người thi hành công vụ
Thêm 63 người bị bắt trong 'đại án đăng kiểm'
Khởi tố 09 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn
“Nổ” là doanh nhân và quen biết với lãnh đạo để lừa đảo 5 tỷ đồng
Thu lợi bất chính từ cho vay lãi nặng, một phụ nữ ở Hà Giang bị khởi tố
Xét xử đại án Vạn Thịnh Phát: Hơn 10 xe chuyên dụng chở các bị cáo đã đến toà
Bị khám xét, người đàn ông cho vay nặng lãi dùng dao tấn công công an
Khống chế đối tượng cầm dao vào trường mầm non ở Tiền Giang uy hiếp học sinh
Công an Nghệ An: Phá chuyên án, bắt 02 đối tượng, thu giữ 15 bánh hêrôin
Khởi tố nữ giám đốc bán khoáng sản trái phép thu lợi bất chính hàng tỷ đồng
Bắt quả tang hai đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy
Khởi tố 06 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan
Tài xế không chấp hành hiệu lệnh, bỏ chạy đâm hỏng xe cảnh sát
Ba cha con ông Trần Quí Thanh bị đề nghị truy tố vì chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng
Lừa chuyển nhượng, góp vốn bất động sản, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng
Đề nghị truy tố đối với 51 bị can liên quan đến vụ án liên quan Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
Khởi tố thêm đối tượng vụ lừa dối khách hàng tại huyện Tân Kỳ
Khởi tố 03 đối tượng lợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi
Quảng Nam: 'Hô biến' 88 lô biệt thự thành 233 lô đất, ông chủ dự án Hà My bị công an điều tra
Truy tố ông Diệp Dũng về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ
Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội triệt phá ổ nhóm giả mạo cơ quan y tế để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bắt giữ đối tượng dùng súng cướp ngân hàng sau gần 1 giờ gây án
Bắt 02 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 40 tỷ của 500 bị hại
Công an Hà Nội khởi tố cặp đôi cưỡng đoạt tài sản của khách mua dâm
Triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề qua mạng quy mô trên 315 tỷ đồng
Vụ Vạn Thịnh Phát, 5 triệu USD xếp 3 thùng xốp hối lộ cục trưởng Ngân hàng Nhà nước
Ngụy trang hơn 2.000 viên ma túy và 01 kg Ketamine trong lốc xe máy để vận chuyển từ Lào về Đà Nẵng
Đã bắt được đối tượng manh động, cướp ngân hàng ở Cửa Lò, Nghệ An
Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lưu Bình Nhưỡng về tội Cưỡng đoạt tài sản
Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Sơn La và đồng phạm
Truy tố giám đốc Công ty Angel Lina và đồng phạm lừa hơn 828 tỷ đồng
Nam thanh niên bị khởi tố vì đưa người sang Myanmar lao động cưỡng bức
Bắt giữ chồng nạn nhân vụ thi thể trong bao tải ở Vĩnh Phúc
Nữ doanh nhân bị bắt vì lừa đảo trồng sâm Ngọc Linh, huy động 1.264 tỷ đồng
Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Nỗ lực đấu tranh với tệ nạn số lô, số đề vùng nông thôn
Bắt đối tượng truy nã sau 20 năm lẩn trốn ở nước ngoài
Khởi tố giám đốc doanh nghiệp xuất khống hóa đơn trị giá hơn 850 triệu đồng
Bộ Công an lệnh bắt loạt cán bộ EVN và Bộ Công Thương
Triệt phá đường dây môi giới mại dâm hoạt động trong showbiz Việt Nam
Bắt đối tượng lợi dụng tâm linh để lừa đảo
Kiên quyết đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan “tín dụng đen”
Tạm giữ hình sự nữ tài xế xe tải gây tai nạn khiến thai phụ tử vong
Khởi tố đối tượng nhận chuyển đổi mục đích sử dụng đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bắt kẻ cầm đầu nhóm cướp Sacombank khi chuẩn bị trốn ra nước ngoài
Khởi tố 2 bị can về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
Bắt nhóm lừa đảo bán đồ vật tâm linh
Vụ Hạc Thành Tower: Cựu chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng bị khởi tố
Công an TP. Đồng Hới khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
Người mẫu Ngọc Trinh bị bắt
Đôi nam nữ ở Nghệ An lĩnh án vì mua bán trẻ em
Khởi tố Công ty Miza vì xả thải ra môi trường
Cựu Trưởng phòng CSGT An Giang ngồi tù 2 năm tù vì cấp biển số xe sai quy định
Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều ma túy và súng đạn
Người phụ nữ nhận chạy án rồi lừa đảo hàng trăm triệu đồng
Chồng dùng dao nhọn đâm vợ tử vong ở Sơn La
Khởi tố đối tượng lừa đảo bán xe ô tô để chiếm đoạt tài sản
Bắt nguyên Chủ tịch xã vì giao đất trái thẩm quyền
Tạo tài khoản ví điện tử 'Zalo Pay' rồi chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng
Hai gã trai lập trang bán đồ chơi tình dục để lừa tiền cọc
Bắt 2 nguyên Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm ở Gia Lai
Bắt đối tượng truy nã sau 32 năm vẫn lẩn trốn
Giải cứu thành công hai mẹ con bị bán sang Trung Quốc
Đến tòa giải quyết ly hôn, chồng dùng dao đâm vợ trọng thương
Bắt khẩn cấp nữ nhân viên ở Sơn La nghi bỏ độc vào bữa ăn của học sinh
Lừa đảo, chiếm đoạt gần 125 tỷ đồng, nữ kế toán lĩnh án chung thân
Đã bắt đối tượng lừa đảo tráo 522 tờ vé số của phụ nữ khuyết tật
Tạm giữ người phụ nữ làm giả ‘sổ đỏ’ chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
Hành trình truy bắt đối tượng truy nã sau hơn 24 năm lẩn trốn
Khởi tố vụ án, bắt, khám xét các bị can trong vụ án tại Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Công ty AIC
Khởi tố vụ án xảy ra tại Bộ Công thương, Công ty Bách Khoa Việt
Lần đầu tiên xét xử hình sự hành vi 'livestream': Con đường khiến nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng ra tòa
Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo tình cảm qua mạng xã hội
Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Giám đốc và kế toán trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa về tội "Tham ô tài sản"
Công an Hà Tĩnh tóm gọn tổ công tác 238 'dởm' chặn xe người đi đường
Công an TPHCM triệt phá đường dây có hoa hậu bán dâm 200 triệu đồng/lượt
Bắt tạm giam đối tượng làm giả hồ sơ tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép
Khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam chủ chung cư xảy ra vụ cháy tại phố Khương Hạ
Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án hình sự liên quan đến sai phạm xảy ra trong quá trình cổ phần hóa Tổng Công ty Tín Nghĩa
Phá chuyên án, bắt đối tượng mua bán, vận chuyển 18.000 viên ma túy tổng hợp
Khởi tố bị can, bắt tạm giam 22 đối tượng núp bóng công ty kinh doanh bất động sản để lừa đảo
Khởi tố 02 bị can thuộc Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil
Phá chuyên án, bắt nhóm đối tượng đập phá kính xe ô tô để trộm cắp tài sản