Sắp xét xử vụ “chi gần 60 tỷ đồng để… chạy án”
Trong vụ án này, bị cáo Bùi Trung Kiên (SN 1980, cựu cán bộ Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các bị cáo: Bùi Thị Hồng Giang (SN 1975, Giám đốc Công ty Luật TNHH Bùi Gia và Cộng sự), Lê Thanh An (SN 1976, cựu cán bộ Phòng 5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu), Hà Duy Tuấn (SN 1985, kinh doanh tự do), Nguyễn Ngọc Triệu (SN 1973, cựu Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã có quyết định hoàn tục, thôi tất cả các chức vụ trong Giáo hội), Trần Văn Long (SN 1976, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần truyền thông Du lịch Việt) bị xét xử về tội “Môi giới hối lộ”.
Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, đầu năm 2021, Cơ quan điều tra Bộ Công an kiểm tra xác minh nguồn tin tội phạm đối với những sai phạm trong hoạt động đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức do ông Nguyễn Minh Quân làm Giám đốc.
Do lo sợ những hành vi sai phạm của mình bị phát hiện xử lý hình sự nên ông Quân đã liên hệ và đưa tiền cho Kiên và Giang để nhờ “chạy án”.
Cuối năm 2021, khi thấy cơ quan điều tra vẫn tiếp tục kiểm tra, xác minh làm rõ các sai phạm của mình nên ông Quân đã đòi lại tiền “chạy án”.
Ngày 6/11/2021, ông Quân bị khởi tố và bị bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Thủ Đức. Lúc này, ông Quân đã làm đơn tố cáo hành vi nhận tiền “chạy án” của những người liên quan.
Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân.
Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 3/7/2021, ông Quân đã nhiều lần đưa cho Kiên và một số người khác số tiền lên tới 2.670.000 USD (tương đương hơn 59 tỷ đồng) với mục đích, thông qua các đối tượng trên đưa hối lộ cho những người có thẩm quyền, để giúp ông Quân không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các hành vi sai phạm trong hoạt động đấu thầu tại Bệnh viện Thủ Đức.
Bùi Trung Kiên không được giao nhiệm vụ kiểm tra, xác minh vụ việc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Thủ Đức.
Kiên cũng biết rõ mình không có khả năng giúp ông Quân không bị xử lý hình sự, nhưng do cần tiền kinh doanh và sử dụng cá nhân nên Kiên đã hứa hẹn giúp đỡ ông Quân và người có tên Nguyễn Văn Lợi không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Những hứa hẹn này của Kiên nhằm mục đích để ông Quân tin tưởng và đưa tiền.
Trong thời gian từ tháng 3/2021 đến đầu tháng 4/2021, ông Quân đã đưa cho Kiên 2.200.000 USD. Đến tháng 5/2021, Kiên đã trả lại cho ông Quân 1.150.000 USD. Kiên còn chiếm đoạt của ông Quân 1.050.000 USD, tương đương hơn 23 tỷ đồng. Trước khi khởi tố vụ án, gia đình Kiên đã tự nguyện nộp hơn 23 tỷ đồng.
Bệnh viện TP Thủ Đức.
Sau khi chạy Kiên không được, ông Quân đã tìm phương án khác.
Ngày 29/4/2022, ông Quân và Giang ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với nội dung: Tư vấn, định hướng và tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Quân, liên quan đến vụ việc tại Bệnh viện TP Thủ Đức với mức phí 1,2 tỷ đồng. Ông Quân đã thanh toán đủ cho Giang số tiền trên.
Sau khi ký hợp đồng, ông Quân đặt vấn đề nhờ Giang tìm cách giúp mình không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các sai phạm xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức và Giang nhận lời.
Khoảng cuối tháng 5/2021, ông Quân đã hai lần đến Văn phòng luật sư của Giang đưa 120.000 USD cùng 1 chai rượu Chivas 18 để Giang đối ngoại.
Giang trao đổi lại toàn bộ thông tin với Long và nhờ Long giữ 100.000 USD. Còn 20.000 USD thì Giang giữ.
Cuối tháng 6/2021, Giang đã liên hệ và nhờ An tác động để giúp ông Quân. Đầu tháng 7/2021, An gọi điện cho Giang thông báo đã nhờ được người có thể xin cho ông Quân không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng không nói rõ chi phí hết bao nhiêu.
Ngay sau đó, Giang bảo Long gọi điện cho ông Quân yêu cầu đưa 1 triệu USD để nhờ người “chạy án”. Ngày 1/7/2021, ông Quân mang 1 triệu USD đưa cho Giang tại Văn phòng luật sư.
Ngày 3/7/2022, An hẹn gặp Giang tại quán ăn trên phố Nguyễn Khánh Toàn (Hà Nội) và yêu cầu phải đưa ngay 1,5 triệu USD để “chạy án”. Lúc đó, Giang đã gọi điện cho ông Quân yêu cầu đưa thêm 500.000 USD.
Sáng 4/7/2022, Giang hẹn ông An giao tiền. Chiều cùng ngày, Long vào TP Hồ Chí Minh gặp ông Quân nhận thêm 500.000 USD.
Sáng 5/7/2021, Long mang 1 triệu USD ra Hà Nội giao cho Giang để đưa cho An. Do An có việc bận đột xuất nên đã bảo Tuấn đến nhận số tiền trên.
Giang đã giao tiền cho ông Tuấn trên chiếc Mercedes E 300 tại cổng sau 47 Phạm Văn Đồng.
Trước khi giao tiền cho Tuấn, Giang chụp ảnh lại toàn bộ số tiền và gửi cho An. Khi giao tiền trong chiếc Mercedes, Giang còn gọi điện để An nói chuyện với ông Tuấn xác nhận việc đã nhận đủ 1 triệu USD. Các cuộc gọi đều được Giang ghi âm lại.
Về phía Tuấn, sau khi nhận 1 triệu USD đã đến gặp và nhờ Triệu tác động đến những người có thẩm quyền có thể giúp ông Quân không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Triệu nói sẽ nhờ người giúp và sau đó liên hệ với ông Vũ Văn Đắc (Chủ tịch HĐQT Công ty môi trường Thuận Thành) vì biết ông Đắc có quen biết lãnh đạo.
Triệu đến nhà ông Đắc, mang theo quà kèm 100.000 USD để nhờ tìm hiểu thông tin quá trình xác minh vụ án.
Sau khi Triệu về, ông Đắc kiểm tra thấy bên trong túi quà có một gói giấy dán kín, nghi là tiền nên đã mang đến tận chùa Nôm trả lại. Ông Đắc cũng không liên lạc với ai để nhờ “chạy án” cho ông Quân.
Theo lời khai của Tuấn, anh ta đã nhiều lần đến chùa Nôm đưa cho Triệu với tổng số tiền là 970.000 USD để nhờ “chạy án” cho ông Quân. Nhưng Triệu chỉ thừa nhận đã cầm 400.000 USD.
Ngày 14/10/2021, Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức. Thấy ông Quân có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nên Giang nhiều lần gọi điện, nhắn tin cho An đòi lại tiền. Lúc này, An đã liên hệ với Tuấn yêu cầu Triệu trả tiền. Và Triệu đã trả lại cho Tuấn hơn 4,6 tỷ đồng. Tuấn trả cho An 3,9 tỷ đồng. An trả cho Giang 8 tỷ đồng.
Trong vụ án này, ông Quân không bị xem xét về tội “Đưa hối lộ”, nhưng bị tịch thu toàn bộ số tiền đưa hối lộ để sung công quỹ Nhà nước.
Nguồn: CAND
Mời các bạn theo dõi AN NINH 24H trên FB để dễ dàng tiếp cận được các thông tin chính thống đáng tin cậy nhất được chia sẻ từ Anninh24h.com.vn
Chia Sẻ :
Tin cùng danh mục
Đường dây tín dụng đen lãi suất 2.000%: Bắt kẻ cầm đầu người Ukraine và 29 người
Khởi tố thêm 06 bị can trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn
Khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát huy động hơn 5.100 tỷ đồng của nhà đầu tư
Bắt vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã số lượng lớn
Vào mạng xã hội rủ nhau đi cướp giật liên tỉnh
Bắt 2 đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
Lẻn vào đám ma trộm hơn 100 triệu tiền phúng viếng
Nhận tội phút chót, ông Đỗ Hữu Ca bị tuyên 10 năm tù
Cụ ông 70 tuổi tự nhận là phó giám đốc lừa đảo nhiều cựu chiến binh ở Thái Bình
Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an): Phá nhóm “tín dụng đen” do người nước ngoài điều hành
Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ
Vụ vi phạm quy định về đấu thầu tại CDC Khánh Hòa: Cho doanh nghiệp 'ký gửi' giao hàng trước, hợp thức hóa hồ sơ sau
Bắt đối tượng cướp manh động
Quảng Nam: Triệt phá đường dây cá cược lô đề hơn 50 tỷ đồng
Không kháng án, bà Nguyễn Phương Hằng vẫn bị áp giải đến phiên tòa phúc thẩm
Đã bắt được phạm nhân trốn trại ở Thanh Hoá
Khởi tố giám đốc và phó giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Quảng Trị
Lai Châu: Khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can sản xuất 3,8 tấn thóc giống giả
Lật tẩy bí mật phía sau người đàn ông giao gà ở Quảng Nam
Bắt tạm giam Giám đốc MSB Thanh Xuân liên quan vụ khách hàng mất 58 tỉ đồng trong tài khoản
Khởi tố, bắt tạm giam thêm 02 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn
Bắt tạm giam 02 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng
Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thuỷ, Tổng Giám đốc Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.
Khởi tố hai cán bộ hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ về tội “Nhận hối lộ”
Hà Nam: Điều tra, khám phá vụ án “In, mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” với tổng số tiền 730 tỷ đồng
Bắt tạm giam nguyên Giám đốc BQL dự án công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang
Phá chuyên án chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng liên tỉnh ở Thanh Hóa
“Siêu lừa” Hà Thành sắp hầu tòa phúc thẩm
Bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án tử hình
Phiên toà xét xử vụ án Tập đoàn Tân Hoàng Minh: Triệu tập hơn 6.600 bị hại
Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 80 tỷ đồng
Bắt tạm giam nam thanh niên sử dụng tiền giả ở Cà Mau
Khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng xâm hại tình dục bé gái ở Cà Mau
Thông tin vụ lái xe bán tải bỏ chạy, đâm nhiều xe trên đường khi bị Công an phường Trương Định kiểm tra
Cô gái 9x lập Zalo giả chiếm đoạt tiền từ thiện của bệnh nhân nghèo
Tuyên Quang: Phá thành công chuyên án, thu giữ 10kg ma túy các loại
Bắt, xử lý nghiêm đối tượng chống người thi hành công vụ
Thêm 63 người bị bắt trong 'đại án đăng kiểm'
Khởi tố 09 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn
“Nổ” là doanh nhân và quen biết với lãnh đạo để lừa đảo 5 tỷ đồng
Thu lợi bất chính từ cho vay lãi nặng, một phụ nữ ở Hà Giang bị khởi tố
Xét xử đại án Vạn Thịnh Phát: Hơn 10 xe chuyên dụng chở các bị cáo đã đến toà
Bị khám xét, người đàn ông cho vay nặng lãi dùng dao tấn công công an
Khống chế đối tượng cầm dao vào trường mầm non ở Tiền Giang uy hiếp học sinh
Công an Nghệ An: Phá chuyên án, bắt 02 đối tượng, thu giữ 15 bánh hêrôin
Khởi tố nữ giám đốc bán khoáng sản trái phép thu lợi bất chính hàng tỷ đồng
Bắt quả tang hai đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy
Khởi tố 06 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan
Tài xế không chấp hành hiệu lệnh, bỏ chạy đâm hỏng xe cảnh sát
Ba cha con ông Trần Quí Thanh bị đề nghị truy tố vì chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng
Lừa chuyển nhượng, góp vốn bất động sản, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng
Đề nghị truy tố đối với 51 bị can liên quan đến vụ án liên quan Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
Khởi tố thêm đối tượng vụ lừa dối khách hàng tại huyện Tân Kỳ
Khởi tố 03 đối tượng lợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi
Quảng Nam: 'Hô biến' 88 lô biệt thự thành 233 lô đất, ông chủ dự án Hà My bị công an điều tra
Truy tố ông Diệp Dũng về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ
Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội triệt phá ổ nhóm giả mạo cơ quan y tế để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bắt giữ đối tượng dùng súng cướp ngân hàng sau gần 1 giờ gây án
Bắt 02 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 40 tỷ của 500 bị hại
Công an Hà Nội khởi tố cặp đôi cưỡng đoạt tài sản của khách mua dâm
Triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề qua mạng quy mô trên 315 tỷ đồng
Vụ Vạn Thịnh Phát, 5 triệu USD xếp 3 thùng xốp hối lộ cục trưởng Ngân hàng Nhà nước
Ngụy trang hơn 2.000 viên ma túy và 01 kg Ketamine trong lốc xe máy để vận chuyển từ Lào về Đà Nẵng
Đã bắt được đối tượng manh động, cướp ngân hàng ở Cửa Lò, Nghệ An
Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lưu Bình Nhưỡng về tội Cưỡng đoạt tài sản
Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Sơn La và đồng phạm
Truy tố giám đốc Công ty Angel Lina và đồng phạm lừa hơn 828 tỷ đồng
Nam thanh niên bị khởi tố vì đưa người sang Myanmar lao động cưỡng bức
Bắt giữ chồng nạn nhân vụ thi thể trong bao tải ở Vĩnh Phúc
Nữ doanh nhân bị bắt vì lừa đảo trồng sâm Ngọc Linh, huy động 1.264 tỷ đồng
Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Nỗ lực đấu tranh với tệ nạn số lô, số đề vùng nông thôn
Bắt đối tượng truy nã sau 20 năm lẩn trốn ở nước ngoài
Khởi tố giám đốc doanh nghiệp xuất khống hóa đơn trị giá hơn 850 triệu đồng
Bộ Công an lệnh bắt loạt cán bộ EVN và Bộ Công Thương
Triệt phá đường dây môi giới mại dâm hoạt động trong showbiz Việt Nam
Bắt đối tượng lợi dụng tâm linh để lừa đảo
Kiên quyết đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan “tín dụng đen”
Tạm giữ hình sự nữ tài xế xe tải gây tai nạn khiến thai phụ tử vong
Khởi tố đối tượng nhận chuyển đổi mục đích sử dụng đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bắt kẻ cầm đầu nhóm cướp Sacombank khi chuẩn bị trốn ra nước ngoài
Khởi tố 2 bị can về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
Bắt nhóm lừa đảo bán đồ vật tâm linh
Vụ Hạc Thành Tower: Cựu chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng bị khởi tố
Công an TP. Đồng Hới khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
Người mẫu Ngọc Trinh bị bắt
Đôi nam nữ ở Nghệ An lĩnh án vì mua bán trẻ em
Khởi tố Công ty Miza vì xả thải ra môi trường
Cựu Trưởng phòng CSGT An Giang ngồi tù 2 năm tù vì cấp biển số xe sai quy định
Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều ma túy và súng đạn
Người phụ nữ nhận chạy án rồi lừa đảo hàng trăm triệu đồng
Chồng dùng dao nhọn đâm vợ tử vong ở Sơn La
Khởi tố đối tượng lừa đảo bán xe ô tô để chiếm đoạt tài sản
Bắt nguyên Chủ tịch xã vì giao đất trái thẩm quyền
Tạo tài khoản ví điện tử 'Zalo Pay' rồi chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng
Hai gã trai lập trang bán đồ chơi tình dục để lừa tiền cọc
Bắt 2 nguyên Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm ở Gia Lai
Bắt đối tượng truy nã sau 32 năm vẫn lẩn trốn
Giải cứu thành công hai mẹ con bị bán sang Trung Quốc