Truy tố 4 đối tượng bán hoá đơn hàng ngàn tỷ đồng, Nhà nước thất thoát 116 tỷ đồng
Ngày 2-7, Phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Hải Phòng cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng đề nghị truy tố 4 đối tượng về hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”. Bước đầu, Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng xác định vụ án đã gây thất thu cho ngân sách Nhà nước 116 tỷ đồng.
Các đối tượng bị đề nghị truy tố trong vụ án gồm: Nguyễn Thị Hồng (SN 1983, trú tại khu Hồ Đá, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng); Trần Thị Trà (SN 1986, trú tại quận Hải An); Nguyễn Thị Dung (SN 1988, trú tại huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) và Đào Thị Hương (SN 1990, trú tại huyện Tiền Hải, Thái Bình).
Các đối tượng bị đề nghị truy tố trong vụ án gồm: Nguyễn Thị Hồng (SN 1983, trú tại khu Hồ Đá, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng); Trần Thị Trà (SN 1986, trú tại quận Hải An); Nguyễn Thị Dung (SN 1988, trú tại huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) và Đào Thị Hương (SN 1990, trú tại huyện Tiền Hải, Thái Bình).
Ảnh minh họa.
Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng phát hiện những dấu hiệu nghi vấn về việc mua bán trái phép hoá đơn giá trị giá tăng (GTGT) của Hồng, Dương, Trà và Dung.
Từ dấu hiệu bất thường trên, Phòng ANĐT Công an TP Hải Phòng đã báo cáo lãnh Công an TP lập án đấu tranh. Ngày 24-9-2020, Cơ quan ANĐT đã triệu tập, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 4 đối tượng gồm Hồng, Dương, Trà, Dung.
Quá trình khám xét đã thu giữ một số bộ con dấu, hoá đơn GTGT cùn nhiều chứng cứ, tài liệu liên quan đến hành vi mua bán trái phép hoá đơn GTGT.
Căn cứ tài liệu và chứng cứ thu thập được, ngày 1-10-2020, Cơ quan ANĐT đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hồng về hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.
Ngày 26-10-2020, đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương, Trà và Dung cùng về hành vi trên. Quá trình điều tra xác định, đối tượng cầm đầu đường dây phạm tội này là Nguyễn Thị Hồng.
Từ năm 2010, Nguyễn Thị Hồng đã thực hiện hành vi mua bán trái phép hoá đơn GTGT thu lời bất chính tại Công ty TNHH thương mại vật tự kim khí Huy Hoàng; Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vật tư kim khí Hoàng Phát; Công ty TNHH dịch vụ Đại Kim (Công ty Đại Kim); Công ty TNHH phát triển dịch vụ Hoàng Huy (Công ty Hoàng Huy); Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vật tư Mạnh Phát (Công ty Mạnh Phát); Công ty TNHH vật tư thương mại và dịch vụ Bình Minh (Công ty Bình Minh); Công ty TNHH dịch vụ Hưng Phát Đạt (Công ty Hưng Phát Đạt) và Công ty TNHH phát triển dịch vụ Trường Phát (Công ty Trường Phát).
Trong đó, bị can Hồng đã sử dụng gần như hoàn toàn hoá đơn GTGT của Công ty Trường Phát, Hưng Phát Đạt để kê khai đầu vào cho các Công ty Hoàng Huy, Đại Kim, Bình Minh, Mạnh Phát; sử dụng phần lớn hoá đơn GTGT của các Công ty Hoàng Huy, Đại Kim, Bình Minh, Mạnh Phát để kê khai làm đầu vào cho Công ty Hoàng Phát.
Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, thủ đoạn phạm tội của Hồng rất tinh vi. Đối tượng thường thuê những người không quen biết viết hoá đơn GTGT, giao, gửi hoá đơn…
Điển hình trong số đó là Công ty TNHH thương mại vật tư kim khí Huy Hoàng. Tháng 11-2010, thông qua một người phụ nữ tên là Trang, Hồng làm dịch vụ thành lập Công ty Huy Hoàng. Sau đó, Hồng tự làm kế toán (viết hoá đơn GTGT, chuyển, rút tiền ngân hàng, làm báo cáo thuế…) và cầm giữ hoá đơn, con dấu.
Sau đó, Hồng lần lượt thuê các đối tượng nữ có tên là Ngọc, Liên, Hường (không xác định nhân thân, lai lịch) viết hoá đơn GTGT giao, gửi hoá đơn cho khách làm báo cáo thuế.
Hồng đã bán trái phép hoá đơn trên với giá 1,4 % (nghĩa là 14 triệu đồng/1 tỷ đồng tiền hàng hoá, dịch vụ chưa thuế ghi khống trên hoá đơn) cho nhiều đối tượng trung gian không nhớ tên, không rõ nhân thân, lai lịch thu được gần 8 tỷ đồng. Để hợp thức hoá đầu vào cho Công ty TNHH thương mại vật tư kim khí Huy Hoàng, Hồng đã mua trái phép 520 số hoá đơn GTGT (liên 2) của các đối tượng tên là Tiến và Trường (không xác định được nhân thân, lai lịch) với giá 1,23 %.
Ngoài ra, bị can Hồng còn tự kê khai 195 số hoá đơn tiền điện nước, cước viễn thông văn phòng phẩm…, với số tiền là 59.949.267 đồng để giảm chi phí mua vào, tổng số tiền hàng hoá, dịch vụ chưa thuế ghi khống trên hoá đơn là 565 tỷ đồng, hết số tiền gần 7 tỷ đồng.
Tiếp đó, vào tháng 11-2017, Hồng thuê một người đàn ông không quen biết với giá 30 triệu đồng làm dịch vụ để thành lập Công ty Hoàng Phát do Hồng làm giám đốc. Trong thời gian hoạt động, Hồng đã xuất bán trái phép 1.298 số hoá đơn GTGT với giá 1,6 % (16 triệu đồng trên 1 tỷ đồng tiền hàng hoá, dịch vụ chưa thuế ghi khống trên hoá đơn) cho các đối tượng Minh, Tuyết, Thắng thu được 3.882.044.754 đồng.
Để hợp thức hoá đầu vào, Hồng đã sử dụng 250 số hoá đơn GTGT của Công ty Huy Hoàng với số tiền ghi khống là 100 tỷ đồng; sử dụng 30 hoá đơn của Công ty Đại Kim với số tiền ghi khống là 90 tỷ đồng; sử dụng 16 hoá đơn của Công ty Mạnh Phát với số tiền ghi khống hơn 4 tỷ đồng, sử dụng 7 số hoá đơn của Công ty Bình Minh với số tiền ghi khống hơn 3 tỷ đồng đồng để kê khai làm đầu vào các công ty của Hồng.
Thông qua các đối tượng Cường, Yến, Hải (không xác định được nhân thân, lai lịch), Hồng mua 30 số hoá đơn GTGT của các Công ty Phước Hải, Phát Phong, Minh Lam ghi tổng số tiền là 44 tỷ đồng để làm đầu vào với giá 1,2 %, hết số tiền 532 triệu đồng.
Bằng thủ đoạn như trên, căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng xác định bị can Hồng đã mua bán trái phép 787 số hoá đơn GTGT (liên 2) với tổng số tiền hàng hoá, dịch vụ chưa thuê ghi khống trên hoá đơn là 1.177.821.784.505 đồng; bán trái phép tổng số 3885 số hoá đơn GTGT (liên 2) với số tiền hàng hoá, dịch vụ chưa thuế ghi khống trên hoá đơn là 1.178.950.775.259 đồng tại các Công ty Huy Hoàng, Hoàng Phát, Hoàng Huy, Đại Kim, Bình Minh, Mạnh Phát, Trường Phát, Hưng Phát Đạt. Từ đó, Hồng đã thu lời bất chính 760. 831.061 đồng. Hành vi của Hồng đã gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước 116 tỷ đồng.
Quá trình đấu tranh, Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng còn làm rõ hành vi phạm tội của một số bị can trong vụ án. Đào Thị Dương làm thuê cho Hồng từ tháng 9-2018 đến tháng 9-2020, với các công việc viết hóa đơn, chuyển rút tiền ngân hàng, giao gửi hóa đơn cho khách, làm báo cáo thuế các Công ty Hoàng Huy, Đại Kim, Bình Minh, Mạnh Phát, Hoàng Phát. Tổng cộng Dương đã viết hơn 889 số hóa đơn GTGT để Hông kê khai làm đầu vào cho Công ty Hoàng Phát và bán trái phép, tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ chưa thuế ghi không trên các hóa đơn hơn 539 tỷ đồng. Dương được trả công 3 triệu đồng một tháng và tổng cộng Dương nhận được 80 triệu đồng.
Trần Thị Trà làm thuê cho Hồng từ tháng 7-2018 đến tháng 9-2020, với công việc chuyển rút tiền ngân hàng, viết hóa đơn, làm báo cáo thuế tại Công ty Trường Phát, Hưng Phát Đạt. Trà đã viết tổng cộng hơn 60 số hóa đơn GTGT, tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ chưa thuế ghi khống khoảng hơn 80 tỷ đồng ở hai công ty này để kê khai làm đầu vào cho các Công ty Hoàng Huy, Đại Kim, Bình Minh, Mạnh Phát. Trà là người rút tiền toàn bộ tại hai công ty này. Ngoài ra, tại Công ty Mạnh Phát, Trà đã rút 3 lần với số tiền khoảng 1 tỷ đồng. Trà được Hồng trả 3 triệu đồng một tháng, tổng cộng Trà nhận được 81 triệu đồng.
Nguyễn Thị Dung làm thuê cho Hồng từ tháng 1-2019 đến tháng 6-2020, với công việc là viết hóa đơn GTGT, chuyển rút tiền ngân hàng, tổng hợp số liệu tại công ty Hoàng Phát. Dung đã viết để Hồng bán trái phép 769 tờ hóa đơn GTGT, tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ chưa thuế ghi không hơn 149 tỷ đồng; rút khoảng 15 tỷ đồng tại Công ty Hoàng Phát. Dung là người mở tài khoản ngân hàng của công ty Bình Minh. Dung được Hồng trả 4 triệu đồng một tháng, tổng cộng Dung nhận được 68 triệu đồng.
Trong vụ án này, các bị can gồm Dương, Trà, Dung biết rõ việc Nguyễn Thị Hồng mua bán trái phép hóa đơn GTGT tại các công ty trên nhưng do ham lợi, hoàn cảnh gia đình khó khăn, nuôi con nhỏ nên vẫn thực hiện hành vi phạm tội.
Từ dấu hiệu bất thường trên, Phòng ANĐT Công an TP Hải Phòng đã báo cáo lãnh Công an TP lập án đấu tranh. Ngày 24-9-2020, Cơ quan ANĐT đã triệu tập, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 4 đối tượng gồm Hồng, Dương, Trà, Dung.
Quá trình khám xét đã thu giữ một số bộ con dấu, hoá đơn GTGT cùn nhiều chứng cứ, tài liệu liên quan đến hành vi mua bán trái phép hoá đơn GTGT.
Căn cứ tài liệu và chứng cứ thu thập được, ngày 1-10-2020, Cơ quan ANĐT đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hồng về hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.
Ngày 26-10-2020, đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương, Trà và Dung cùng về hành vi trên. Quá trình điều tra xác định, đối tượng cầm đầu đường dây phạm tội này là Nguyễn Thị Hồng.
Từ năm 2010, Nguyễn Thị Hồng đã thực hiện hành vi mua bán trái phép hoá đơn GTGT thu lời bất chính tại Công ty TNHH thương mại vật tự kim khí Huy Hoàng; Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vật tư kim khí Hoàng Phát; Công ty TNHH dịch vụ Đại Kim (Công ty Đại Kim); Công ty TNHH phát triển dịch vụ Hoàng Huy (Công ty Hoàng Huy); Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vật tư Mạnh Phát (Công ty Mạnh Phát); Công ty TNHH vật tư thương mại và dịch vụ Bình Minh (Công ty Bình Minh); Công ty TNHH dịch vụ Hưng Phát Đạt (Công ty Hưng Phát Đạt) và Công ty TNHH phát triển dịch vụ Trường Phát (Công ty Trường Phát).
Trong đó, bị can Hồng đã sử dụng gần như hoàn toàn hoá đơn GTGT của Công ty Trường Phát, Hưng Phát Đạt để kê khai đầu vào cho các Công ty Hoàng Huy, Đại Kim, Bình Minh, Mạnh Phát; sử dụng phần lớn hoá đơn GTGT của các Công ty Hoàng Huy, Đại Kim, Bình Minh, Mạnh Phát để kê khai làm đầu vào cho Công ty Hoàng Phát.
Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, thủ đoạn phạm tội của Hồng rất tinh vi. Đối tượng thường thuê những người không quen biết viết hoá đơn GTGT, giao, gửi hoá đơn…
Điển hình trong số đó là Công ty TNHH thương mại vật tư kim khí Huy Hoàng. Tháng 11-2010, thông qua một người phụ nữ tên là Trang, Hồng làm dịch vụ thành lập Công ty Huy Hoàng. Sau đó, Hồng tự làm kế toán (viết hoá đơn GTGT, chuyển, rút tiền ngân hàng, làm báo cáo thuế…) và cầm giữ hoá đơn, con dấu.
Sau đó, Hồng lần lượt thuê các đối tượng nữ có tên là Ngọc, Liên, Hường (không xác định nhân thân, lai lịch) viết hoá đơn GTGT giao, gửi hoá đơn cho khách làm báo cáo thuế.
Hồng đã bán trái phép hoá đơn trên với giá 1,4 % (nghĩa là 14 triệu đồng/1 tỷ đồng tiền hàng hoá, dịch vụ chưa thuế ghi khống trên hoá đơn) cho nhiều đối tượng trung gian không nhớ tên, không rõ nhân thân, lai lịch thu được gần 8 tỷ đồng. Để hợp thức hoá đầu vào cho Công ty TNHH thương mại vật tư kim khí Huy Hoàng, Hồng đã mua trái phép 520 số hoá đơn GTGT (liên 2) của các đối tượng tên là Tiến và Trường (không xác định được nhân thân, lai lịch) với giá 1,23 %.
Ngoài ra, bị can Hồng còn tự kê khai 195 số hoá đơn tiền điện nước, cước viễn thông văn phòng phẩm…, với số tiền là 59.949.267 đồng để giảm chi phí mua vào, tổng số tiền hàng hoá, dịch vụ chưa thuế ghi khống trên hoá đơn là 565 tỷ đồng, hết số tiền gần 7 tỷ đồng.
Tiếp đó, vào tháng 11-2017, Hồng thuê một người đàn ông không quen biết với giá 30 triệu đồng làm dịch vụ để thành lập Công ty Hoàng Phát do Hồng làm giám đốc. Trong thời gian hoạt động, Hồng đã xuất bán trái phép 1.298 số hoá đơn GTGT với giá 1,6 % (16 triệu đồng trên 1 tỷ đồng tiền hàng hoá, dịch vụ chưa thuế ghi khống trên hoá đơn) cho các đối tượng Minh, Tuyết, Thắng thu được 3.882.044.754 đồng.
Để hợp thức hoá đầu vào, Hồng đã sử dụng 250 số hoá đơn GTGT của Công ty Huy Hoàng với số tiền ghi khống là 100 tỷ đồng; sử dụng 30 hoá đơn của Công ty Đại Kim với số tiền ghi khống là 90 tỷ đồng; sử dụng 16 hoá đơn của Công ty Mạnh Phát với số tiền ghi khống hơn 4 tỷ đồng, sử dụng 7 số hoá đơn của Công ty Bình Minh với số tiền ghi khống hơn 3 tỷ đồng đồng để kê khai làm đầu vào các công ty của Hồng.
Thông qua các đối tượng Cường, Yến, Hải (không xác định được nhân thân, lai lịch), Hồng mua 30 số hoá đơn GTGT của các Công ty Phước Hải, Phát Phong, Minh Lam ghi tổng số tiền là 44 tỷ đồng để làm đầu vào với giá 1,2 %, hết số tiền 532 triệu đồng.
Bằng thủ đoạn như trên, căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng xác định bị can Hồng đã mua bán trái phép 787 số hoá đơn GTGT (liên 2) với tổng số tiền hàng hoá, dịch vụ chưa thuê ghi khống trên hoá đơn là 1.177.821.784.505 đồng; bán trái phép tổng số 3885 số hoá đơn GTGT (liên 2) với số tiền hàng hoá, dịch vụ chưa thuế ghi khống trên hoá đơn là 1.178.950.775.259 đồng tại các Công ty Huy Hoàng, Hoàng Phát, Hoàng Huy, Đại Kim, Bình Minh, Mạnh Phát, Trường Phát, Hưng Phát Đạt. Từ đó, Hồng đã thu lời bất chính 760. 831.061 đồng. Hành vi của Hồng đã gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước 116 tỷ đồng.
Quá trình đấu tranh, Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng còn làm rõ hành vi phạm tội của một số bị can trong vụ án. Đào Thị Dương làm thuê cho Hồng từ tháng 9-2018 đến tháng 9-2020, với các công việc viết hóa đơn, chuyển rút tiền ngân hàng, giao gửi hóa đơn cho khách, làm báo cáo thuế các Công ty Hoàng Huy, Đại Kim, Bình Minh, Mạnh Phát, Hoàng Phát. Tổng cộng Dương đã viết hơn 889 số hóa đơn GTGT để Hông kê khai làm đầu vào cho Công ty Hoàng Phát và bán trái phép, tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ chưa thuế ghi không trên các hóa đơn hơn 539 tỷ đồng. Dương được trả công 3 triệu đồng một tháng và tổng cộng Dương nhận được 80 triệu đồng.
Trần Thị Trà làm thuê cho Hồng từ tháng 7-2018 đến tháng 9-2020, với công việc chuyển rút tiền ngân hàng, viết hóa đơn, làm báo cáo thuế tại Công ty Trường Phát, Hưng Phát Đạt. Trà đã viết tổng cộng hơn 60 số hóa đơn GTGT, tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ chưa thuế ghi khống khoảng hơn 80 tỷ đồng ở hai công ty này để kê khai làm đầu vào cho các Công ty Hoàng Huy, Đại Kim, Bình Minh, Mạnh Phát. Trà là người rút tiền toàn bộ tại hai công ty này. Ngoài ra, tại Công ty Mạnh Phát, Trà đã rút 3 lần với số tiền khoảng 1 tỷ đồng. Trà được Hồng trả 3 triệu đồng một tháng, tổng cộng Trà nhận được 81 triệu đồng.
Nguyễn Thị Dung làm thuê cho Hồng từ tháng 1-2019 đến tháng 6-2020, với công việc là viết hóa đơn GTGT, chuyển rút tiền ngân hàng, tổng hợp số liệu tại công ty Hoàng Phát. Dung đã viết để Hồng bán trái phép 769 tờ hóa đơn GTGT, tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ chưa thuế ghi không hơn 149 tỷ đồng; rút khoảng 15 tỷ đồng tại Công ty Hoàng Phát. Dung là người mở tài khoản ngân hàng của công ty Bình Minh. Dung được Hồng trả 4 triệu đồng một tháng, tổng cộng Dung nhận được 68 triệu đồng.
Trong vụ án này, các bị can gồm Dương, Trà, Dung biết rõ việc Nguyễn Thị Hồng mua bán trái phép hóa đơn GTGT tại các công ty trên nhưng do ham lợi, hoàn cảnh gia đình khó khăn, nuôi con nhỏ nên vẫn thực hiện hành vi phạm tội.
Theo Hà Sơn - Báo Công An TPHCM
Chia Sẻ :
Tin cùng danh mục
Bắt tạm giam Giám đốc MSB Thanh Xuân liên quan vụ khách hàng mất 58 tỉ đồng trong tài khoản
Khởi tố, bắt tạm giam thêm 02 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn
Bắt tạm giam 02 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng
Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thuỷ, Tổng Giám đốc Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.
Khởi tố hai cán bộ hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ về tội “Nhận hối lộ”
Hà Nam: Điều tra, khám phá vụ án “In, mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” với tổng số tiền 730 tỷ đồng
Bắt tạm giam nguyên Giám đốc BQL dự án công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang
Phá chuyên án chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng liên tỉnh ở Thanh Hóa
“Siêu lừa” Hà Thành sắp hầu tòa phúc thẩm
Bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án tử hình
Phiên toà xét xử vụ án Tập đoàn Tân Hoàng Minh: Triệu tập hơn 6.600 bị hại
Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 80 tỷ đồng
Bắt tạm giam nam thanh niên sử dụng tiền giả ở Cà Mau
Khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng xâm hại tình dục bé gái ở Cà Mau
Thông tin vụ lái xe bán tải bỏ chạy, đâm nhiều xe trên đường khi bị Công an phường Trương Định kiểm tra
Cô gái 9x lập Zalo giả chiếm đoạt tiền từ thiện của bệnh nhân nghèo
Tuyên Quang: Phá thành công chuyên án, thu giữ 10kg ma túy các loại
Bắt, xử lý nghiêm đối tượng chống người thi hành công vụ
Thêm 63 người bị bắt trong 'đại án đăng kiểm'
Khởi tố 09 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn
“Nổ” là doanh nhân và quen biết với lãnh đạo để lừa đảo 5 tỷ đồng
Thu lợi bất chính từ cho vay lãi nặng, một phụ nữ ở Hà Giang bị khởi tố
Xét xử đại án Vạn Thịnh Phát: Hơn 10 xe chuyên dụng chở các bị cáo đã đến toà
Bị khám xét, người đàn ông cho vay nặng lãi dùng dao tấn công công an
Khống chế đối tượng cầm dao vào trường mầm non ở Tiền Giang uy hiếp học sinh
Công an Nghệ An: Phá chuyên án, bắt 02 đối tượng, thu giữ 15 bánh hêrôin
Khởi tố nữ giám đốc bán khoáng sản trái phép thu lợi bất chính hàng tỷ đồng
Bắt quả tang hai đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy
Khởi tố 06 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan
Tài xế không chấp hành hiệu lệnh, bỏ chạy đâm hỏng xe cảnh sát
Ba cha con ông Trần Quí Thanh bị đề nghị truy tố vì chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng
Lừa chuyển nhượng, góp vốn bất động sản, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng
Đề nghị truy tố đối với 51 bị can liên quan đến vụ án liên quan Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
Khởi tố thêm đối tượng vụ lừa dối khách hàng tại huyện Tân Kỳ
Khởi tố 03 đối tượng lợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi
Quảng Nam: 'Hô biến' 88 lô biệt thự thành 233 lô đất, ông chủ dự án Hà My bị công an điều tra
Truy tố ông Diệp Dũng về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ
Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội triệt phá ổ nhóm giả mạo cơ quan y tế để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bắt giữ đối tượng dùng súng cướp ngân hàng sau gần 1 giờ gây án
Bắt 02 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 40 tỷ của 500 bị hại
Công an Hà Nội khởi tố cặp đôi cưỡng đoạt tài sản của khách mua dâm
Triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề qua mạng quy mô trên 315 tỷ đồng
Vụ Vạn Thịnh Phát, 5 triệu USD xếp 3 thùng xốp hối lộ cục trưởng Ngân hàng Nhà nước
Ngụy trang hơn 2.000 viên ma túy và 01 kg Ketamine trong lốc xe máy để vận chuyển từ Lào về Đà Nẵng
Đã bắt được đối tượng manh động, cướp ngân hàng ở Cửa Lò, Nghệ An
Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lưu Bình Nhưỡng về tội Cưỡng đoạt tài sản
Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Sơn La và đồng phạm
Truy tố giám đốc Công ty Angel Lina và đồng phạm lừa hơn 828 tỷ đồng
Nam thanh niên bị khởi tố vì đưa người sang Myanmar lao động cưỡng bức
Bắt giữ chồng nạn nhân vụ thi thể trong bao tải ở Vĩnh Phúc
Nữ doanh nhân bị bắt vì lừa đảo trồng sâm Ngọc Linh, huy động 1.264 tỷ đồng
Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Nỗ lực đấu tranh với tệ nạn số lô, số đề vùng nông thôn
Bắt đối tượng truy nã sau 20 năm lẩn trốn ở nước ngoài
Khởi tố giám đốc doanh nghiệp xuất khống hóa đơn trị giá hơn 850 triệu đồng
Bộ Công an lệnh bắt loạt cán bộ EVN và Bộ Công Thương
Triệt phá đường dây môi giới mại dâm hoạt động trong showbiz Việt Nam
Bắt đối tượng lợi dụng tâm linh để lừa đảo
Kiên quyết đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan “tín dụng đen”
Tạm giữ hình sự nữ tài xế xe tải gây tai nạn khiến thai phụ tử vong
Khởi tố đối tượng nhận chuyển đổi mục đích sử dụng đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bắt kẻ cầm đầu nhóm cướp Sacombank khi chuẩn bị trốn ra nước ngoài
Khởi tố 2 bị can về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
Bắt nhóm lừa đảo bán đồ vật tâm linh
Vụ Hạc Thành Tower: Cựu chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng bị khởi tố
Công an TP. Đồng Hới khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
Người mẫu Ngọc Trinh bị bắt
Đôi nam nữ ở Nghệ An lĩnh án vì mua bán trẻ em
Khởi tố Công ty Miza vì xả thải ra môi trường
Cựu Trưởng phòng CSGT An Giang ngồi tù 2 năm tù vì cấp biển số xe sai quy định
Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều ma túy và súng đạn
Người phụ nữ nhận chạy án rồi lừa đảo hàng trăm triệu đồng
Chồng dùng dao nhọn đâm vợ tử vong ở Sơn La
Khởi tố đối tượng lừa đảo bán xe ô tô để chiếm đoạt tài sản
Bắt nguyên Chủ tịch xã vì giao đất trái thẩm quyền
Tạo tài khoản ví điện tử 'Zalo Pay' rồi chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng
Hai gã trai lập trang bán đồ chơi tình dục để lừa tiền cọc
Bắt 2 nguyên Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm ở Gia Lai
Bắt đối tượng truy nã sau 32 năm vẫn lẩn trốn
Giải cứu thành công hai mẹ con bị bán sang Trung Quốc
Đến tòa giải quyết ly hôn, chồng dùng dao đâm vợ trọng thương
Bắt khẩn cấp nữ nhân viên ở Sơn La nghi bỏ độc vào bữa ăn của học sinh
Lừa đảo, chiếm đoạt gần 125 tỷ đồng, nữ kế toán lĩnh án chung thân
Đã bắt đối tượng lừa đảo tráo 522 tờ vé số của phụ nữ khuyết tật
Tạm giữ người phụ nữ làm giả ‘sổ đỏ’ chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
Hành trình truy bắt đối tượng truy nã sau hơn 24 năm lẩn trốn
Khởi tố vụ án, bắt, khám xét các bị can trong vụ án tại Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Công ty AIC
Khởi tố vụ án xảy ra tại Bộ Công thương, Công ty Bách Khoa Việt
Lần đầu tiên xét xử hình sự hành vi 'livestream': Con đường khiến nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng ra tòa
Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo tình cảm qua mạng xã hội
Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Giám đốc và kế toán trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa về tội "Tham ô tài sản"
Công an Hà Tĩnh tóm gọn tổ công tác 238 'dởm' chặn xe người đi đường
Công an TPHCM triệt phá đường dây có hoa hậu bán dâm 200 triệu đồng/lượt
Bắt tạm giam đối tượng làm giả hồ sơ tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép
Khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam chủ chung cư xảy ra vụ cháy tại phố Khương Hạ
Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án hình sự liên quan đến sai phạm xảy ra trong quá trình cổ phần hóa Tổng Công ty Tín Nghĩa
Phá chuyên án, bắt đối tượng mua bán, vận chuyển 18.000 viên ma túy tổng hợp
Khởi tố bị can, bắt tạm giam 22 đối tượng núp bóng công ty kinh doanh bất động sản để lừa đảo
Khởi tố 02 bị can thuộc Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil
Phá chuyên án, bắt nhóm đối tượng đập phá kính xe ô tô để trộm cắp tài sản