Khởi tố người mua 27 tài khoản ngân hàng để bán lại

Sau khi mua 27 tài khoản ngân hàng với giá từ 1–1,5 triệu đồng mỗi tháng, Hoàng Công Quyết bị cáo buộc bán lại với giá cao hơn và tìm cách vượt qua bước xác thực sinh trắc học.

Bị can Hoàng Công Quyết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Công Quyết (SN 1988, trú tại tổ 29, khu phố Hà Khánh 5, phường Cao Xanh, thành phố Quảng Ninh) để điều tra về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”. Bị can Quyết bị điều tra theo khoản 1 Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và rà soát những tài khoản phát sinh giao dịch bất thường, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Quảng Ninh phát hiện một nhóm người có dấu hiệu mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng trên địa bàn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ cuối năm 2025 đến tháng 4/2026, Quyết liên hệ với một số người để mua 27 tài khoản thanh toán được mở tại nhiều ngân hàng. Mức giá thỏa thuận dao động từ 1–1,5 triệu đồng mỗi tài khoản trong một tháng.

Sau khi mua được các tài khoản, Quyết sử dụng ứng dụng Telegram để bán lại cho những người khác với giá 2 triệu đồng mỗi tài khoản trong một tháng. Tiền thanh toán được giao nhận bằng tiền mặt.

Đáng chú ý, để sử dụng những tài khoản trên, Quyết còn quay và lưu giữ hình ảnh chân dung của chủ tài khoản. Sau đó, người này sử dụng phần mềm có khả năng can thiệp vào quá trình xác thực trên điện thoại, đưa hình ảnh lưu sẵn vào thay cho việc xác thực trực tiếp khuôn mặt của chủ tài khoản, qua đó tìm cách vượt qua cơ chế xác thực sinh trắc học của ngân hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của những người liên quan và dòng tiền giao dịch qua các tài khoản để xử lý theo quy định.

Từ vụ việc trên, Phòng Cảnh sát kinh tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng; không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin đăng nhập, dữ liệu sinh trắc học hay hình ảnh khuôn mặt cho người khác.

Việc đứng tên mở tài khoản rồi chuyển giao cho người khác sử dụng không chỉ làm gia tăng nguy cơ mất tài sản, lộ lọt thông tin cá nhân mà còn có thể tiếp tay cho hoạt động đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền và nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác.

Khi phát hiện dấu hiệu mua bán, thuê hoặc mượn tài khoản ngân hàng, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời xác minh, xử lý.

Trang Vân

Nguồn: https://congly.vn/khoi-to-nguoi-mua-27-tai-khoan-ngan-hang-de-ban-lai-539043.html