Nguyễn Thị Thanh Thúy cùng đồng bọn đã thành lập 35 công ty tại Đà Nẵng và các địa phương lân cận để xuất bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp với tổng giá trị hơn 1.000 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an TP. Đà Nẵng) vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.
Theo đó, công an đã khởi tố 4 đối tượng gồm Nguyễn Thị Thanh Thúy (38 tuổi), trú phường Hoà An, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng – được xác định là đối tượng chủ mưu cầm đầu; Nguyễn Thị Tường Vi (39 tuổi), trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ và Nguyễn Thị Thanh Tâm (40 tuổi), trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng – là 2 đối tượng đồng phạm giúp sức cho Thuý; Nguyễn Hoàng Tuấn (50 tuổi), trú quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội – là Giám đốc Phân viện Khoa học công nghệ xây dựng miền Trung.
Công an TP. Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố các đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn.
Quá trình điều tra xác định, từ cuối năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Thanh Thúy cùng đồng bọn đã thành lập trên 35 công ty tại Đà Nẵng và các địa phương lân cận để xuất bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh với tổng giá trị hoá đơn trước thuế hơn 1.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 50 tỷ đồng.
Tiến hành hành khám xét đồng loạt nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng trên, cơ quan công an đã thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng.
Hiện cơ quan côngan đang tiếp tục điều tra làm rõ và mở rộng chuyên án, xử lý triệt để hành vi của các đối tượng có liên quan.
PV
https://vietnamfinance.vn/lap-35-cong-ty-mua-ban-hoa-don-gia-tri-1000-ty-dong-d121371.html
- Công an thu giữ hàng chục thùng tài liệu tại trụ sở công ty của Shark Bình
- Công an TP Hà Nội khởi tố đối tượng đốt quán café làm 11 người tử vong
- Công an Thanh Hoá tìm nạn nhân bị lừa đảo tại nhiều cơ sở thẩm mỹ
- Tạm giữ Phạm Duy Vũ, khám xét khẩn cấp nhà người yêu
- Starlink của tỷ phú Elon Musk ‘sập mạng’ toàn cầu
