Trùm lừa đảo Chen Zhi bị bắt tại Campuchia, đang áp giải về Trung Quốc

Chen Zhi, người bị cáo buộc đứng sau một trong những mạng lưới lừa đảo tài chính lớn nhất châu Á, đã bị bắt tại Campuchia và trục xuất về Trung Quốc. Vụ việc đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới tài chính quốc tế.

Chen Zhi được cho là đã xây dựng một đế chế kinh doanh khổng lồ với giá trị ước tính lên tới 60 tỷ USD (Ảnh: VT)

Chen Zhi, doanh nhân 38 tuổi, thường được truyền thông quốc tế gọi là “tỷ phú trung tâm lừa đảo”, đã bị bắt tại Campuchia vào tối 7/1 theo giờ địa phương và đang bị áp giải về Trung Quốc để phục vụ điều tra.

Theo tờ Cambodia-China Times, Chen Zhi, nhà sáng lập kiêm chủ tịch Tập đoàn Prince, đã bị cơ quan chức năng Campuchia bắt giữ và trục xuất ngay sau đó. Được biết, quá trình bắt giữ và trục xuất diễn ra nhanh chóng, kín đáo.

Đây được xem là bước ngoặt lớn trong vụ án tài chính xuyên quốc gia liên quan đến Chen Zhi, đối tượng từng bị Bộ Tài chính Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt và bị Bộ Tư pháp Mỹ (DoJ) cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo quy mô toàn cầu, với trọng tâm là các mô hình lừa đảo đầu tư tiền điện tử.

Trước đó, vào giữa tháng 10/2025, DoJ cho biết đã tiến hành vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử liên quan đến tiền số, với tổng giá trị khoảng 15 tỷ USD bitcoin bị thu giữ và hiện do phía Mỹ quản lý. Song song với đó, chính phủ Anh cũng phong tỏa và tịch thu các bất động sản trị giá khoảng 172 triệu USD bị nghi có liên quan đến Chen Zhi và Tập đoàn Prince.

Trước đó, theo bản cáo trạng được công bố tại một tòa án liên bang ở New York, Chen Zhi bị cáo buộc tham gia các hành vi gian lận điện tử, rửa tiền và chỉ đạo hoạt động của những khu phức hợp lừa đảo sử dụng lao động cưỡng bức tại Campuchia. Những khu vực này được cho là nơi diễn ra các mô hình lừa đảo đầu tư tiền điện tử, còn gọi là “pig butchering” (lò mổ), nhằm vào nạn nhân tại Mỹ và nhiều quốc gia khác, gây thiệt hại lên tới hàng tỷ USD.

Các tài liệu điều tra cho thấy Chen Zhi được cho là đã xây dựng một đế chế kinh doanh khổng lồ trong hơn một thập kỷ, với giá trị ước tính lên tới 60 tỷ USD. Hệ sinh thái này bao gồm nhiều lĩnh vực như bất động sản, tài chính, casino, khách sạn, trung tâm thương mại, ngân hàng, hàng không tư nhân và du thuyền, trải rộng từ châu Á sang châu Âu và khu vực Thái Bình Dương.

Tập đoàn Prince từng sở hữu hoặc kiểm soát hai công ty niêm yết tại Hong Kong, một văn phòng gia đình tại Singapore, cùng hàng loạt bất động sản hạng sang tại London, Tokyo và Đài Bắc.

Một ổ lừa đảo liên kết với hàng nghìn vụ lừa đảo trực tuyến (Ảnh: Jakata Globe)

Vụ bắt giữ Chen Zhi diễn ra trong bối cảnh làn sóng phong tỏa tài sản liên quan đến cá nhân này vẫn đang tiếp diễn. Chỉ trong vòng năm tuần sau khi các cáo buộc quốc tế được công bố, giới chức tài chính tại Hong Kong, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan và Thái Lan đã phong tỏa tổng cộng ít nhất 700 triệu USD tài sản bị nghi thuộc về Chen hoặc các pháp nhân liên quan đến Tập đoàn Prince. Động thái này cho thấy mức độ lan rộng của mạng lưới tài chính mà Chen Zhi bị cáo buộc kiểm soát.

Dù vậy, vụ việc cũng làm dấy lên nhiều câu hỏi về việc vì sao một hệ thống lừa đảo được cho là có quy mô lớn như vậy lại có thể tồn tại trong thời gian dài mà không bị phát hiện hoặc ngăn chặn sớm hơn.

Radio Free Asia từng nêu nghi vấn về các hoạt động mờ ám của Tập đoàn Prince từ đầu năm 2024, song phải đến khi các cơ quan Mỹ và Anh vào cuộc mạnh mẽ, vụ việc mới thực sự được đẩy lên cao trào.

Theo cáo buộc của phía Mỹ, Chen Zhi từng cho biết các mô hình lừa đảo đầu tư tiền số do mình điều hành có thể mang lại doanh thu lên tới 30 triệu USD mỗi ngày. Nếu con số này là chính xác, đây sẽ là một trong những vụ gian lận tài chính lớn nhất từng được ghi nhận, cả về quy mô dòng tiền lẫn mức độ tổ chức.