Triệt phá đường dây ‘chạy án’ liên quan đến vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an TP. Đà Nẵng vừa triệt phá thành công chuyên án đưa hối lộ, môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an tống đạt quyết định với các đối tượng.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can gồm: Đàm Hồng Hùng (31 tuổi, trú TP.Hồ Chí Minh) về hành vi Đưa hối lộ; Nguyễn Tá Hiến (27 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh); Lưu Trần Hiến (39 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh) và Hoàng Văn Dũng (46 tuổi, trú TP. Đà Nẵng) về hành vi Môi giới hối lộ; Trần Thế Anh (37 tuổi, trú TP. Đà Nẵng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã cùng nhau cấu kết, chi hơn 1 tỷ đồng để “chạy án” cho một đối tượng bị khởi tố trong đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng mà Phòng Cảnh sát Kinh tế – Công an TP. Đà Nẵng đang thụ lý.

Trần Thế Anh lợi dụng, đưa ra thông tin gian dối về việc có nhiều mối quan hệ có thể “can thiệp”, “tác động” Cơ quan điều tra giải quyết vụ án theo hướng có lợi cho bị can để nhận tiền rồi chiếm đoạt.

Ngày 23/12, Ban chuyên án đã bắt giữ các đối tượng cùng số tang vật trên, thu giữ đầy đủ tài liệu, tang vật, chứng minh cho hành vi vi phạm của các đối tượng.

Phòng Cảnh sát Kinh tế – Công an TP. Đà Nẵng đang mở rộng điều tra để xử lý nghiêm trách nhiệm của các cá nhân khác có liên quan.

Trước đó, ngày 28/11, Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố thêm 10 bị can ở nhiều tỉnh, thành trong chuyên án rửa tiền và lừa đảo xuyên biên giới có quy mô đặc biệt lớn, nâng tổng số lên 33 bị can.

Kết quả giám định cho thấy số tiền các nhóm thực hiện rửa lên đến hơn 67.000 tỷ đồng, cùng 43 triệu USD, 1,5 triệu euro và 1 triệu CAD.

Trong các đợt khám xét, lực lượng chức năng phong tỏa hơn 1.000 tài khoản; thu giữ khoảng 100 tỷ đồng; tạm giữ 15 máy khắc dấu – máy in, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước công dân và phôi giả, cùng 1.200 trang hồ sơ lập doanh nghiệp.

Điều tra ban đầu cho thấy các nhóm đối tượng cấu kết với một số nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma” và mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ.

PV.

Nguồn: https://vietnamfinance.vn/triet-pha-duong-day-chay-an-lien-quan-den-vu-rua-tien-67000-ty-dong-d137817.html