Bất ngờ lời khai của cựu lãnh đạo Tập đoàn Vạn Thịnh Phát về 25 lô trái phiếu
Một số cựu lãnh đạo Tập đoàn Vạn Thịnh Phát khai đã sử dụng "thủ thuật" luân chuyển dòng tiền để phát hành các gói trái phiếu.
Bất ngờ lời khai của các cựu lãnh đạo Tập đoàn Vạn Thịnh Phát về 25 lô trái phiếu.
Hôm nay (20/9), phiên xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 bước vào phần xét hỏi đối với 7/29 bị cáo ở tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành 25 lô trái phiếu.
Làm theo chỉ đạo của "sếp" Trương Mỹ Lan
Tại phiên tòa, bị cáo Hồ Bửu Phương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt - TVSI, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng.
Bị cáo Phương khai có tham gia vào các cuộc họp để quyết định chủ trương phát hành trái phiếu của 3 công ty, gồm: Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông, Công ty CP đầu tư Quang Thuận và Công ty CP đầu tư - phát triển Sunny World. Trước khi phát hành trái phiếu, đều được HĐQT của các công ty này ra nghị quyết thông qua.
Cáo trạng xác định Hồ Bửu Phương tham gia họp bàn về chủ trương phát hành trái phiếu, được giao làm đầu mối yêu cầu bộ phận kế toán các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chuẩn bị hồ sơ pháp lý, báo cáo tài chính; lên phương án giải quỹ làm căn cứ để các công ty chuyển tiền; chỉ đạo các bị cáo khác phối hợp với Công ty chứng khoán Tân Việt để phát hành trái phiếu.
Bị cáo Hồ Bửu Phương là đồng phạm, giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan phát hành trái phiếu của các công ty: An Đông, Quang Thuận, Sunny World, chiếm đoạt hơn 27.900 tỷ đồng của 33.393 người bị hại.
Tại tòa, trả lời thẩm vấn HĐXX, bị cáo Hồ Bửu Phương thừa nhận hành vi phạm tội mô tả theo cáo trạng là đúng. Bị cáo khai chủ trương phát hành trái phiếu theo chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan và bị cáo phối hợp các công ty đủ điều kiện phát hành trái phiếu (Công ty chứng khoán Tân Việt) để thực hiện.
Cũng theo lời khai của bị cáo Hồ Bửu Phương, khi bên mua trái phiếu sơ cấp, bị cáo yêu cầu phải có dòng tiền thật, nhưng thực tế có dòng tiền thật hay không bị cáo không nắm.
"Các gói trái phiếu này trên hồ sơ không có tài sản đảm bảo", bị cáo Hồ Bửu Phương thừa nhận.
Cũng theo lời khai của bị cáo Hồ Bửu Phương tại tòa, người này cho biết không ngờ nhiều người dân mua trái phiếu và thiệt hại lớn như vậy.
"Bị cáo nhận lương 230 triệu đồng/tháng, rất cao nên bị cáo chỉ muốn sử dụng kiến thức, chuyên môn của mình thông qua phối hợp phát hành trái phiếu thành công, phục vụ xứng đáng với số lương nhận được. Bị cáo là người làm công ăn lương, không hưởng lợi", cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt - TVSI nói thêm.
Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn - SCB khai gì?
Một bị cáo khác là Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn - SCB), cũng có những lời khai gây chú ý tại phiên tòa hôm nay.
Cáo trạng xác định từ tháng 12/2013 - 7/2020, bị cáo này đã tham gia cuộc họp bàn về chủ trương phát hành trái phiếu với Trương Mỹ Lan và các nhân sự chủ chốt của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, SCB, TVSI.
Từ đó, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn đã chỉ đạo, điều hành SCB giới thiệu, tư vấn bán trái phiếu; ủy quyền cho Trần Thị Minh Thảo, đại diện phía SCB ký kết hợp đồng với Công ty chứng khoán TVSI về việc hợp tác giới thiệu nhà đầu tư nhận chuyển nhượng, chuyển nhượng trái phiếu; chỉ đạo Khối Ngân hàng bán lẻ SCB triển khai tổ chức bán hàng, đào tạo sản phẩm mới cho giám đốc và các nhân viên bán hàng tại các Chi nhánh và Phòng giao dịch SCB; xây dựng và triển khai các chính sách hoa hồng, chương trình thi đua giới thiệu khách hàng cho các đơn vị kinh doanh...
Thực hiện theo quy trình tạo lập, phát hành, tổ chức bán hàng dựa trên các bộ tài liệu đào tạo khung, việc hợp tác giữa SCB và TVSI.
Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn thừa nhận đã giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan hoàn thành việc bán trái phiếu của các công ty: An Đông, Quang Thuận và Setra, đồng phạm với Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 28.469 tỷ đồng của 35.818 bị hại.
Trả lời HĐXX, cựu Tổng Giám đốc SCB cho biết, không rõ có dòng tiền thật hay không, nhưng thông qua cơ quan điều tra bị cáo biết dòng tiền sai quy định pháp luật.
"Nếu bị cáo biết dòng tiền sai như vậy thì bị cáo đã can ngăn, theo nhận thức của bị cáo mỗi ngày SCB bán trái phiếu vài chục tỷ đồng, nên không cần phải chạy dòng tiền không có thật", bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn khai.
HĐXX đặt vấn đề về việc "liệu SCB có đánh tráo khái niệm không khi tư vấn cho khách hàng?".
Trả lời vấn đề này, Văn cho biết quá trình tư vấn không đánh tráo khái niệm vì nhân viên được tư vấn, đào tạo rất kỹ để tư vấn cho khách hàng. Bị cáo khẳng định bản thân không nhận, hưởng lợi gì.
"Thời điểm đó, bị cáo nghĩ rằng nên khai thác nguồn tài nguyên khách hàng SCB có, bởi SCB đã nỗ lực nhiều năm mới có được. Khi xảy ra vụ án, bị cáo rất đau lòng, bị cáo không nghĩ rằng gây tác hại cho quá nhiều người dân", cựu Tổng Giám đốc SCB khai trước tòa.
PV.
Nguồn: https://giaoducthoidai.vn/bat-ngo-loi-khai-cua-cuu-lanh-dao-tap-doan-van-thinh-phat-ve-25-lo-trai-phieu-post701660.html
Chia Sẻ :
Tin cùng danh mục
Truy tố cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ nhận hối lộ 1 triệu USD, xe Mercedes, đồng hồ Patek Philippe
Công an tỉnh Lào Cai triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức hoạt động trên không gian mạng
Thanh niên sát hại 3 người trong gia đình ở Cà Mau bị tuyên án tử hình
Cựu Bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến nhận hối lộ 14 tỷ đồng
Bắt được nghi phạm đào trộm hài cốt để tống tiền ở Thanh Hoá
Đào trộm hài cốt nhằm tống tiền 5 tỷ đồng
Công an Nghệ An: Trên đường giúp dân phòng chống bão, bắt 02 đối tượng tàng trữ ma túy
Bắt được người đàn ông cướp vé số của cụ bà ở Đắk Lắk
Bảo vệ thôn bị chém tử vong khi tham gia hòa giải mâu thuẫn gia đình
Bắt giam người đàn ông lừa bán đất ở Phú Quốc chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng
Nữ nhân viên phiên dịch nâng khống hóa đơn, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng ở Bắc Giang
Triệt phá chuyên án mua bán người, sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm
Khởi tố 07 đối tượng thao túng thị trường chứng khoán mã cổ phiếu CMS
Bắt giữ các đối tượng "dàn cảnh" trộm cắp tài sản trên phố Nguyễn Biểu, Hà Nội
'Quân Idol' và đồng phạm bị truy tố xét xử hàng loạt tội danh, khung cao nhất là tử hình
Nam thanh niên đâm bạn nhậu tử vong vì bị đánh trước đó 2 tháng
Bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu
Bắt đối tượng liên tiếp cướp 2 tiệm vàng ở Đắk Lắk
Bắt đối tượng mua bán 12.000 viên ma túy tổng hợp
Khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng gây rối trật tự công cộng
Bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây thuê hàng loạt ô tô tự lái rồi làm giả giấy tờ mang đi bán hoặc cầm cố
Gã đàn ông bán người yêu và bạn với giá 182 triệu đồng
Triệt phá ổ nhóm chuyên trộm cắp chó
Bắt giữ gã chồng nổ súng bắn vợ rồi trốn lên rừng
Bắt hướng dẫn viên trong vụ 6 người bị đầu độc ở Thái Lan
Đắk Lắk: Khởi tố bị can Y Pŏ Mlô về hành vi “Phá hoại chính sách đoàn kết”
Khởi tố nhóm đối tượng mua bán 2 cháu gái 12 tuổi để phục vụ quán Karaoke
Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt sau 35 năm lẩn trốn
Bắt giam Phó giám đốc cùng kế toán công ty xây dựng trốn thuế hàng trăm triệu đồng
Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn hơn 11.000 tỷ đồng
Bắt đối tượng mang tiền án cướp giật tài sản vẫn tiếp tục phạm tội
Bắt giữ Hạt phó Hạt Quản lý đường bộ trộm biển báo giao thông
Công an Hà Tĩnh triệt phá tổ chức tội phạm lừa đảo quốc tế, bắt giữ 155 đối tượng tại Đặc khu Tam Giác Vàng
Xét xử 111 bị cáo của "tập đoàn" đòi nợ thuê từng đe dọa nổ trường học
Vì sao "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản tiếp tục bị điều tra?
Bắt đối tượng xâm phạm lợi ích của Nhà nước và tổ chức, cá nhân
Trà Vinh: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng giả mạo trong công tác đăng kiểm
Bắt giam một cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang do nhận hối lộ
Long An bắt đối tượng “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”
Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Quảng Nam bị bắt
Công an Nghệ An khám phá vụ lừa đảo mang 13 xe ô tô đi cầm cố để đầu tư tiền ảo
Công an Tuyên Quang triệt phá kho linh kiện chế tạo súng
Thiếu nữ 19 tuổi vận chuyển 15kg ma túy và 40 bánh heroin bị bắt ở Quảng Trị
Nữ Thủ quỹ Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng lĩnh án tử hình vì tham ô tài sản
Khởi tố bị can đối với nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng 06 đồng phạm
Xét xử cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và 49 bị cáo
Khởi tố 42 người trong cùng một huyện ở Hà Nội
Bà trùm buôn lậu 6 tấn vàng trị giá 8.000 tỷ nhận án 18 năm tù
Hoàn tất khám xét, thu giữ nhiều thùng tài liệu tại nhà bà Nguyễn Thị Như Loan - TGĐ Công ty Quốc Cường Gia Lai
Khởi tố nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam lái xe Đàm Văn Lương (SN: 1986, HKTT: Cách Linh, Quảng Hoà, Cao Bằng) để điều tra, xử lý về hành vi "Vi phạm quy định
Chiêu thức Trương Mỹ Lan chuyển hơn 4,5 tỷ USD ra nước ngoài
Vụ án ở Tịnh thất Bồng Lai: Chiêu trò lừa đảo tinh vi của Lê Thanh Nhất Nguyên
An Giang: Khởi tố nhóm lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng gây thiệt hại cho cơ quan trên 600 tỷ đồng
Triệt phá nhóm đối tượng cá độ bóng đá quy mô hơn 200 tỷ đồng
Đồng ý khởi tố, bắt tạm giam đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân
Khởi tố Lê Thanh Nhất Nguyên trong vụ 'Tịnh thất Bồng lai' về tội lừa đảo
Công an quận Tây Hồ thu giữ gần 18 kg ma túy tổng hợp
Vụ cô gái 22 bị bắn tử vong ở Hà Nội: Một đối tượng ra đầu thú
Cựu Phó chủ tịch Thường trực tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc bị bắt
Bắt Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Giang
Tạm giam bị can gây thương tích bé trai 11 tuổi ở Phú Thọ
Truy nóng nhóm đối tượng chuyên cướp giật tài sản của các cô gái trẻ
Phối hợp bắt, dẫn giải đối tượng bị truy nã từ Hàn Quốc về Việt Nam
Gây tai nạn khiến 3 người tử vong, tài xế lẩn trốn 18 ngày đã ra đầu thú
Khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Yên, nguyên Phó Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương
Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam
Hà Nội: Triệt phá ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy thu giữ nhiều ma túy cùng súng, đạn
Bắt tạm giam 3 người liên quan đến vụ vận chuyển nửa triệu USD qua biên giới
Triệt phá đường dây làm giả 4 triệu cuốn sách giáo khoa
Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị lừa đảo 80 tỷ đồng
Bắt giữ đối tượng mua bán động vật quý hiếm
Bắt giữ các đối tượng đánh bạc bằng hình thức chọi trâu
Vận chuyển 18 bánh ma tuý định "thông chốt" nhưng bị công an bắt tại chỗ
Thanh Hóa: Bắt đối tượng sau 27 năm trốn truy nã
Bắt giữ đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm
Đắk Lắk: Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 8,2 tỷ
Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam
Khởi tố thêm 41 bị can trong vụ lập dự án ảo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản khách hàng của Công ty Lộc Phúc
Khởi tố thêm 03 đối tượng liên quan đến sai phạm trong quản lý đất đai tại thị xã Cửa Lò
Khởi tố đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều học viên học lái xe ô tô
Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Huy San và Trần Đình Triển
Bắt đối tượng sau 18 năm trốn truy nã
Vì sao Công an TP.HCM tìm Tổng Giám đốc Công ty Hưng Vượng Developer?
Phá đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh, thu 6 bánh hêrôin cùng hàng nghìn viên ma túy tổng hợp
Bắt nguyên Chủ tịch xã và cán bộ địa chính ở Phú Quốc
Khởi tố tài xế và hai cô giáo vụ bé trai 5 tuổi tử vong trên xe đưa đón
Khởi tố, bắt tạm giam 03 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam
VKSND Tối cao truy tìm Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 3 bị can đang bỏ trốn, là những ai?
Bắt quả tang đối tượng mua bán trái phép gần 12.000 viên ma túy tổng hợp
Khởi tố, bắt tạm giam kẻ tổ chức cho nhiều người xuất cảnh trái phép
Khởi tố vụ án, điều tra vụ cháy làm 14 người tử vong tại quận Cầu Giấy
Khởi tố 09 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Bắt giam Chủ tịch UBND Thị xã Cửa Lò - Nghệ An
Phá chuyên án, bắt đối tượng cầm đầu đường dây mua bán ma túy số lượng lớn
Quảng Bình: Công an huyện Quảng Ninh bắt 03 đối tượng tàng trữ hơn 6.000 viên ma túy
Khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 bị can liên quan đến vụ án “đưa, nhận hối lộ” tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP. Sầm Sơn
Khởi tố nhân viên ngân hàng VPBank chiếm đoạt tài sản của khách hàng
Hải Idol bị khởi tố vì màn đánh bóng tên tuổi vụng về
Cần Thơ: Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuận Kiều 368 về tội “trốn thuế”