VKSND Tối cao truy tìm Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 3 bị can đang bỏ trốn, là những ai?
Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 3 bị can đang bỏ trốn đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng.
Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã ban hành Cáo trạng số 4111/CTr-VKSTC-V3 truy tố 14 bị can về các tội: “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” quy định tại khoản 3 Điều 222, khoản 3 Điều 356, khoản 4 Điều 364, khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Để đảm bảo giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) yêu cầu 04 bị can đang bỏ trốn đến Cơ quan Công an hoặc Viện kiểm sát nhân dân nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; nếu tiếp tục bỏ trốn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật, gồm:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nữ.
Sinh ngày 22/8/1969, tại tỉnh Bắc Ninh.
Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không.
Trình độ học vấn: Đại học.
Nghề nghiệp: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC).
Số CCCD: 001169009999 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cấp ngày 23/9/2019.
![VKSND Tối cao truy tìm Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 3 bị can đang bỏ trốn, là những ai?- Ảnh 1. VKSND Tối cao truy tìm Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 3 bị can đang bỏ trốn, là những ai?- Ảnh 1.](https://media1.nguoiduatin.vn/sh/160588918557773824/2024/5/29/photo-1-16893986686141039365117-1716945210858-17169452111241940872454.jpeg?v=1716945547)
Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Nơi đăng ký thường trú: Phòng 1102, Chung cư Pacific Place, số 83B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Nơi ở: Phòng 1709-1710, Chung cư Pacific Place, số 83B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Họ tên bố: Nguyễn Văn Mỹ, sinh năm 1930 (đã chết).
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Hy, sinh năm 1929 (đã chết).
Bị can không có chồng; có 02 con, lớn sinh năm 1994, nhỏ sinh năm 1997.
Đảng phái: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đã bị khai trừ theo Quyết định số 39-QĐ/UBKTQU ngày 18/01/2023 của Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Tây Hồ, TP Hà Nội.
Nhân thân: Bản án hình sự sơ thẩm số 05/2023/HS-ST ngày 04/01/2023 của TAND TP Hà Nội và Bản án hình sự phúc thẩm số 389/2023/HS-PT ngày 24/5/2023 của TAND cấp cao tại Hà Nội xử phạt Nguyễn Thị Thanh Nhàn 16 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, 14 năm tù về tội “Đưa hối lộ”; tổng hợp hình phạt của 02 tội là 30 năm tù.
Bản án hình sự sơ thẩm số 120/2023/HS-ST ngày 26/10/2023 của TAND tỉnh Quảng Ninh và Bản án hình sự phúc thẩm số 154/2024/HSPT ngày 26/02/2024 của TAND cấp cao tại Hà Nội xử phạt Nguyễn Thị Thanh Nhàn 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt với Bản án hình sự sơ thẩm số 05/2023/HS-ST, Bản án hình sự phúc thẩm số 389/2023/HS-PT buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của các bản án là 30 năm tù.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã toàn quốc số 02/QĐTN-CSKT-P9 ngày 10/5/2022; truy nã quốc tế số A-4367/5-2022 ngày 30/5/2022; truy nã đặc biệt số 05/QĐTN-CSKT-P9 ngày 29/6/2023.
Họ và tên: Trần Mạnh Hà
Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam;
Sinh ngày 12/10/1971, tại tỉnh Ninh Bình;
Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;
Trình độ học vấn: Đại học;
Nghề nghiệp: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC);
Số CCCD: 037071002878 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cấp ngày 10/7/2021;
Nơi đăng ký thường trú: Số 40H tổ 45B Đê La Thành, phường Phương Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội;
Nơi ở: Phòng 204, Tòa Park 3, Khu đô thị Times City Park Hill, số 25 ngõ 13 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội;
Họ tên bố: Trần Sỹ Sơ, sinh năm 1936;
Họ tên mẹ: Đặng Thị Nghiêm, sinh năm 1936;
Họ tên vợ: Nguyễn Anh Phượng, sinh năm 1973;
Có 02 con, lớn sinh năm 1995, nhỏ sinh năm 2006;
Đảng phái: Không;
![VKSND Tối cao truy tìm Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 3 bị can đang bỏ trốn, là những ai?- Ảnh 2. VKSND Tối cao truy tìm Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 3 bị can đang bỏ trốn, là những ai?- Ảnh 2.](https://media1.nguoiduatin.vn/sh/160588918557773824/2024/5/29/ha-1716945283409949606140.jpg?v=1716945547)
Trần Mạnh Hà. Ảnh: Bộ Công an
Nhân thân: Bản án hình sự sơ thẩm số 05/2023/HS-ST ngày 04/01/2023 của TAND TP Hà Nội và Bản án hình sự phúc thẩm số 389/2023/HS-PT ngày 24/5/2023 của TAND cấp cao tại Hà Nội xử phạt Trần Mạnh Hà 13 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, 12 năm tù về tội “Đưa hối lộ”; tổng hợp hình phạt là 25 năm tù.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã toàn quốc số 03/QĐTN-CSKT-P9 ngày 08/7/2022 và Quyết định truy nã quốc tế số A7993/9-2022 ngày 21/9/2022.
Họ và tên: Trần Đăng Tấn
Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam;
Sinh ngày 24/10/1975, tại tỉnh Hòa Bình;
Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;
Trình độ học vấn: Đại học;
Nghề nghiệp: Trưởng Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) tại TP. Hồ Chí Minh;
Số CCCD: 017075000148, cấp ngày 10/7/2021 nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an;
Nơi đăng ký thường trú và nơi ở: Số 60/11 Phan Chu Trinh, Phường 24, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh;
Họ tên bố: Trần Đăng Bàn, sinh năm: 1947;
Họ tên mẹ: Phạm Thị Lan, sinh năm: 1949;
Họ tên vợ: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh năm: 1980;
Đảng phái: Không;
Tiền án, tiền sự: Không;
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã toàn quốc số 02/QĐTN-CSKT-P9 ngày 08/6/2023 và Quyết định truy nã quốc tế số A-9084/10-2023 ngày 06/10/2023.
Họ và tên: Đỗ Vân Trường
Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam;
Sinh ngày 19/5/1980, tại Phú Thọ;
Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;
Trình độ học vấn: 12/12;
Nghề nghiệp: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mopha;
Số CCCD: 025080000665, cấp ngày 09/8/2019, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an;
Nơi đăng ký thường trú và nơi ở: Số 55, ngõ 318 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội;
Họ tên bố: Đỗ Văn Hoành, sinh năm 1950;
Họ tên mẹ: Bạch Thị Phê, sinh năm 1952;
Họ tên vợ: Trần Thị Thu Hương, sinh năm 1979;
Có 02 con, lớn sinh năm 2008, nhỏ sinh năm 2012.
Đảng phái: Không;
Tiền án, tiền sự: Không;
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã toàn quốc số 1034/QĐTN-CSKT-P4 ngày 25/4/2024.
Theo cáo trạng, quá trình tham gia dự thầu các gói thầu cho 12 phòng thí nghiệm thuộc Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị của Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chỉ đạo thực hiện các hành vi vi phạm về đấu thầu.
Theo đó, bị can Nhàn thống nhất với đại diện chủ đầu tư là Dương Hoa Xô (cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM) tạo điều kiện để Công ty AIC thực hiện các gói thầu và sẽ chi tiền cảm ơn.
Sau đó, bị can dùng Công ty Gene Việt, Công ty Việt Á liên danh thực hiện 3 gói thầu. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn chỉ đạo cấp dưới thông đồng cấu kết với chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn để tạo điều kiện cho Công ty AIC và các công ty do AIC chỉ định trúng thầu. Ngoài ra, bị can còn thiết lập “quân xanh quân đỏ” để Công ty AIC trúng 8 gói thầu, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 94 tỉ đồng.
Sau khi trúng thầu, bà Nhàn chỉ đạo cấp dưới đưa tiền cho ông Dương Hoa Xô nhiều lần, tổng số tiền 14,4 tỉ đồng để cảm ơn.
Để Công ty AIC trúng thầu còn có sự giúp sức với vai trò khác nhau của các bị can thuộc Công ty AIC và các công ty liên quan. Ngoài ra còn có hành vi tạo điều kiện của các bị can thuộc chủ đầu tư, làm trái quy định về quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện kế hoạch đấu thầu.
Chia Sẻ :
Tin cùng danh mục
Bắt được người đàn ông cướp vé số của cụ bà ở Đắk Lắk
Bảo vệ thôn bị chém tử vong khi tham gia hòa giải mâu thuẫn gia đình
Bắt giam người đàn ông lừa bán đất ở Phú Quốc chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng
Nữ nhân viên phiên dịch nâng khống hóa đơn, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng ở Bắc Giang
Triệt phá chuyên án mua bán người, sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm
Khởi tố 07 đối tượng thao túng thị trường chứng khoán mã cổ phiếu CMS
Bắt giữ các đối tượng "dàn cảnh" trộm cắp tài sản trên phố Nguyễn Biểu, Hà Nội
'Quân Idol' và đồng phạm bị truy tố xét xử hàng loạt tội danh, khung cao nhất là tử hình
Nam thanh niên đâm bạn nhậu tử vong vì bị đánh trước đó 2 tháng
Bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu
Bắt đối tượng liên tiếp cướp 2 tiệm vàng ở Đắk Lắk
Bắt đối tượng mua bán 12.000 viên ma túy tổng hợp
Khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng gây rối trật tự công cộng
Bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây thuê hàng loạt ô tô tự lái rồi làm giả giấy tờ mang đi bán hoặc cầm cố
Gã đàn ông bán người yêu và bạn với giá 182 triệu đồng
Triệt phá ổ nhóm chuyên trộm cắp chó
Bắt giữ gã chồng nổ súng bắn vợ rồi trốn lên rừng
Bắt hướng dẫn viên trong vụ 6 người bị đầu độc ở Thái Lan
Đắk Lắk: Khởi tố bị can Y Pŏ Mlô về hành vi “Phá hoại chính sách đoàn kết”
Khởi tố nhóm đối tượng mua bán 2 cháu gái 12 tuổi để phục vụ quán Karaoke
Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt sau 35 năm lẩn trốn
Bắt giam Phó giám đốc cùng kế toán công ty xây dựng trốn thuế hàng trăm triệu đồng
Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn hơn 11.000 tỷ đồng
Bắt đối tượng mang tiền án cướp giật tài sản vẫn tiếp tục phạm tội
Bắt giữ Hạt phó Hạt Quản lý đường bộ trộm biển báo giao thông
Công an Hà Tĩnh triệt phá tổ chức tội phạm lừa đảo quốc tế, bắt giữ 155 đối tượng tại Đặc khu Tam Giác Vàng
Xét xử 111 bị cáo của "tập đoàn" đòi nợ thuê từng đe dọa nổ trường học
Vì sao "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản tiếp tục bị điều tra?
Bắt đối tượng xâm phạm lợi ích của Nhà nước và tổ chức, cá nhân
Trà Vinh: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng giả mạo trong công tác đăng kiểm
Bắt giam một cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang do nhận hối lộ
Long An bắt đối tượng “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”
Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Quảng Nam bị bắt
Công an Nghệ An khám phá vụ lừa đảo mang 13 xe ô tô đi cầm cố để đầu tư tiền ảo
Công an Tuyên Quang triệt phá kho linh kiện chế tạo súng
Thiếu nữ 19 tuổi vận chuyển 15kg ma túy và 40 bánh heroin bị bắt ở Quảng Trị
Nữ Thủ quỹ Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng lĩnh án tử hình vì tham ô tài sản
Khởi tố bị can đối với nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng 06 đồng phạm
Xét xử cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và 49 bị cáo
Khởi tố 42 người trong cùng một huyện ở Hà Nội
Bà trùm buôn lậu 6 tấn vàng trị giá 8.000 tỷ nhận án 18 năm tù
Hoàn tất khám xét, thu giữ nhiều thùng tài liệu tại nhà bà Nguyễn Thị Như Loan - TGĐ Công ty Quốc Cường Gia Lai
Khởi tố nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam lái xe Đàm Văn Lương (SN: 1986, HKTT: Cách Linh, Quảng Hoà, Cao Bằng) để điều tra, xử lý về hành vi "Vi phạm quy định
Chiêu thức Trương Mỹ Lan chuyển hơn 4,5 tỷ USD ra nước ngoài
Vụ án ở Tịnh thất Bồng Lai: Chiêu trò lừa đảo tinh vi của Lê Thanh Nhất Nguyên
An Giang: Khởi tố nhóm lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng gây thiệt hại cho cơ quan trên 600 tỷ đồng
Triệt phá nhóm đối tượng cá độ bóng đá quy mô hơn 200 tỷ đồng
Đồng ý khởi tố, bắt tạm giam đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân
Khởi tố Lê Thanh Nhất Nguyên trong vụ 'Tịnh thất Bồng lai' về tội lừa đảo
Công an quận Tây Hồ thu giữ gần 18 kg ma túy tổng hợp
Vụ cô gái 22 bị bắn tử vong ở Hà Nội: Một đối tượng ra đầu thú
Cựu Phó chủ tịch Thường trực tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc bị bắt
Bắt Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Giang
Tạm giam bị can gây thương tích bé trai 11 tuổi ở Phú Thọ
Truy nóng nhóm đối tượng chuyên cướp giật tài sản của các cô gái trẻ
Phối hợp bắt, dẫn giải đối tượng bị truy nã từ Hàn Quốc về Việt Nam
Gây tai nạn khiến 3 người tử vong, tài xế lẩn trốn 18 ngày đã ra đầu thú
Khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Yên, nguyên Phó Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương
Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam
Hà Nội: Triệt phá ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy thu giữ nhiều ma túy cùng súng, đạn
Bắt tạm giam 3 người liên quan đến vụ vận chuyển nửa triệu USD qua biên giới
Triệt phá đường dây làm giả 4 triệu cuốn sách giáo khoa
Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị lừa đảo 80 tỷ đồng
Bắt giữ đối tượng mua bán động vật quý hiếm
Bắt giữ các đối tượng đánh bạc bằng hình thức chọi trâu
Vận chuyển 18 bánh ma tuý định "thông chốt" nhưng bị công an bắt tại chỗ
Thanh Hóa: Bắt đối tượng sau 27 năm trốn truy nã
Bắt giữ đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm
Đắk Lắk: Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 8,2 tỷ
Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam
Khởi tố thêm 41 bị can trong vụ lập dự án ảo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản khách hàng của Công ty Lộc Phúc
Khởi tố thêm 03 đối tượng liên quan đến sai phạm trong quản lý đất đai tại thị xã Cửa Lò
Khởi tố đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều học viên học lái xe ô tô
Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Huy San và Trần Đình Triển
Bắt đối tượng sau 18 năm trốn truy nã
Vì sao Công an TP.HCM tìm Tổng Giám đốc Công ty Hưng Vượng Developer?
Phá đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh, thu 6 bánh hêrôin cùng hàng nghìn viên ma túy tổng hợp
Bắt nguyên Chủ tịch xã và cán bộ địa chính ở Phú Quốc
Khởi tố tài xế và hai cô giáo vụ bé trai 5 tuổi tử vong trên xe đưa đón
Khởi tố, bắt tạm giam 03 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam
Bắt quả tang đối tượng mua bán trái phép gần 12.000 viên ma túy tổng hợp
Khởi tố, bắt tạm giam kẻ tổ chức cho nhiều người xuất cảnh trái phép
Khởi tố vụ án, điều tra vụ cháy làm 14 người tử vong tại quận Cầu Giấy
Khởi tố 09 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Bắt giam Chủ tịch UBND Thị xã Cửa Lò - Nghệ An
Phá chuyên án, bắt đối tượng cầm đầu đường dây mua bán ma túy số lượng lớn
Quảng Bình: Công an huyện Quảng Ninh bắt 03 đối tượng tàng trữ hơn 6.000 viên ma túy
Khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 bị can liên quan đến vụ án “đưa, nhận hối lộ” tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP. Sầm Sơn
Khởi tố nhân viên ngân hàng VPBank chiếm đoạt tài sản của khách hàng
Hải Idol bị khởi tố vì màn đánh bóng tên tuổi vụng về
Cần Thơ: Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuận Kiều 368 về tội “trốn thuế”
Khởi tố nhóm đối tượng tổ chức cho người khác trốn sang Hàn Quốc dưới hình thức du lịch
Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng bị tạm giữ
Ngày 16/5 xét xử vụ tài xế nhà xe Thành Bưởi gây tai nạn làm chết 5 người
Công an Hà Nội khởi tố nhóm thanh niên mang theo hung khí náo loạn đường phố
Bắt nữ "thầy bói” lừa đảo gần 300 tỷ đồng ở Nam Định
Khởi tố 4 đối tượng trong đường dây nhân viên ngân hàng mua bán giấy tờ giả
“Nổ” có bố làm ở Bộ Công an để lừa đảo “chạy án”
Khởi tố người mẹ giao xe cho con không có bằng lái gây tai nạn chết người