Một cá nhân lập 116 công ty, tham gia rửa tiền xuyên quốc gia
Chỉ trong vòng vài tháng, một cá nhân đã đứng ra thành lập 116 doanh nghiệp tại TP.HCM. Cá nhân này thuộc đường dây tội phạm xuyên quốc gia hoạt động rửa tiền vừa được Công an TPHCM triệt phá.
Ông Nguyễn Tiến Dũng - Cục phó Cục thuế TPHCM - cho biết cơ quan này đã chuyển hồ sơ vụ việc một cá nhân thành lập 116 công ty chỉ trong vài tháng cho Công an TPHCM để xác minh, làm rõ.
Cá nhân này là N.T.Hương (SN 1990, thường trú huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định). Hương cùng 12 đối tượng khác đã bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố để điều tra về hành vi “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” vào cuối tháng 4/2024.
Theo ông Dũng, 116 công ty đều do Hương làm đại diện pháp luật, được thành lập trong khoảng thời gian từ tháng 12/2023 đến tháng 3/2024 và đều mang tên nước ngoài. Địa chỉ đăng ký các doanh nghiệp trải đều các quận, huyện trong thành phố.
Trước khi cho phép sử dụng hóa đơn, cơ quan thuế đã 2 lần mời bà Hương đến làm việc để xác minh thông tin nhưng bà không đến. Cơ quan thuế tiến hành kiểm tra mới phát hiện các doanh nghiệp do bà Hương thành lập đều không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh hoặc địa chỉ "ma".
Qua kiểm tra, các cơ quan thuế địa phương phát hiện 116 doanh nghiệp này đều không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, một số địa chỉ đăng ký không có thật.
Theo ông Dũng, việc bà Hương thành lập hàng trăm doanh nghiệp có nhiều dấu hiệu bất thường có thể để lợi dụng vi phạm pháp luật về thuế. Bởi hiện nay quy định cấp phép thành lập doanh nghiệp hết sức thông thoáng nên thời gian qua nhiều trường hợp đã lợi dụng thành lập hàng loạt doanh nghiệp để mua bán hóa đơn, chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng…
Do đó, sau khi doanh nghiệp thành lập, để được sử dụng hóa đơn điện tử, cơ quan thuế luôn yêu cầu chủ doanh nghiệp xuất trình căn cước công dân để nhận diện người đứng tên thành lập nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm về thuế.
Ông Dũng cho hay, thời gian tới, Cục thuế TP.HCM sẽ mở rộng rà soát đối với những cá nhân sở hữu nhiều doanh nghiệp.
Theo tìm hiểu, bà Hương đã đăng ký thành lập 116 doanh nghiệp có tên bằng tiếng Anh và địa chỉ đăng ký kinh doanh trải khắp các quận, huyện của TP.HCM.
Chẳng hạn, tại quận Tân Bình có 22 doanh nghiệp, quận Tân Phú có 15 doanh nghiệp, TP Thủ Đức có 11 doanh nghiệp, quận 10 có 10 doanh nghiệp, quận 5 có 9 doanh nghiệp, quận 6 có 5 doanh nghiệp đăng ký địa chỉ tại quận 6, 22 doanh nghiệp ở quận Tân Bình, 15 doanh nghiệp ở quận Tân Phú. Còn lại ở các quận, huyện khác của TP.HCM cá nhân này đứng đại diện pháp luật thành lập từ 2 - 5 doanh nghiệp.
Thông tin từ Công an TP.HCM cho biết, đầu tháng 4/2024, đơn vị này nhận được tin báo về việc một doanh nghiệp có trụ sở tại Ukraina bị một số đối tượng chưa rõ lai lịch lừa đảo.
Các đối tượng thuộc băng nhóm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty “ma”, mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội này. Các đối tượng trên lợi dụng chính sách tạo thuận lợi trong thủ tục đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, từ đó thành lập công ty mạo danh để lấy tiền của doanh nghiệp khác bằng nhiều thủ đoạn tinh vi.
Cụ thể, các đối tượng này dùng phương thức xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế; tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.
Các đối tượng ở nước ngoài lại chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VNĐ, sau đó cung cấp số tài khoản của công ty “ma” để bị hại lầm tưởng và chuyển tiền.
Điều này khiến doanh nghiệp tại ở Ukraina lầm tưởng, từ đó chuyển tiền vào một tài khoản tại ngân hàng Việt Nam. Sau đó, số tiền này nhanh chóng bị chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác rồi chiếm đoạt.
Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển khoản vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam...
Nhận thấy đây là nhóm tội phạm có các đối tượng nước ngoài móc nối với người Việt trong nước để hoạt động phạm pháp, Công an TP.HCM đã vào cuộc điều tra và xác định bà Hương là một trong những mắt xích quan trọng.
Mai Anh
Nguồn: https://vietnamfinance.vn/mot-ca-nhan-lap-116-cong-ty-tham-gia-rua-tien-xuyen-quoc-gia-d112680.html
Chia Sẻ :
Tin cùng danh mục
Ninh Thuận: Liên tiếp giải cứu nạn nhân bị lừa lao động sang Campuchia
Xem xét khẩn trương khởi tố, xét xử lưu động vụ Mái ấm Hoa Hồng
Vụ thí sinh "Đường lên đỉnh Olympia" phát ngôn chưa phù hợp: Nam sinh tường trình gì?
Triệt phá đường dây phim lậu lớn nhất thế giới 'cắm rễ' tại Việt Nam
Thanh Hóa: Tăng cường đấu tranh với hoạt động quảng cáo trá hình gắn với trang web cờ bạc, cá độ
Đề nghị những bị hại liên quan đến Tập đoàn Egroup, khẩn trương liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an
Bộ Công an tìm bị hại trong vụ án liên quan 'shark Thủy'
Nhiều DN kinh doanh vàng lớn ở Hà Nội bị kiểm tra
Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện K giám sát thái độ phục vụ bệnh nhân, xử lý nghiêm tiêu cực
Liên quan đến sự việc tại Trường Tiểu học Tây Mỗ 3: Sở GD&ĐT Hà Nội đã có chỉ đạo giải quyết
Con gái Bầu Đức gom HAG, Chủ tịch GKM Holdings bị tạm hoãn xuất cảnh
Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả với qui mô lớn
Công an TP. Đồng Hới khởi tố giám đốc về hành vi trốn thuế
Người phát ngôn Bộ Công an thông tin về các vụ án liên quan Tập đoàn Thuận An, Tập đoàn Phúc Sơn và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
Hải Phòng: 7 tháng tiến hành 1.181 cuộc thanh kiểm tra thuế
Đầu tư và xây dựng PG: Bị truy thu thuế, loạt dự án chậm tiến độ
Phát hiện, xử lý vi phạm hoạt động kinh doanh 51 tấn phân bón giả trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Cựu bí thư thành phố Hòa Bình bị bắt vì đánh bạc
Thông tin mới về các vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và tại Công ty CP Tập đoàn Thái Dương
Điều tra, xử lý nghiêm tội phạm mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế
Công an giải cứu bé gái bị mẹ ruột đưa đi bán dâm
Công an TP.HCM lý giải nguyên nhân chưa xử lý hình sự hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội
Scandal xôn xao bóng đá Việt: HLV nhắn tin gạ dàn xếp tỉ số, VFF mời công an vào cuộc
Doanh nghiệp ở Huế tự ý xây dựng cụm công trình am miếu trên đất thuê của Nhà nước
Nợ thuế hơn 400 tỷ, Đô thị Việt Hưng bị ngừng sử dụng hoá đơn
In chữ 'HOA PHAT' lên sản phẩm thép, một doanh nghiệp bị phạt nặng
Vụ clip người nhà "tố" bác sĩ chậm cấp cứu ở Thanh Hóa: Bệnh viện nói gì?
GKM HOLDINGS: Chậm nộp thuế 5,5 tỷ, phát hành trái phiếu 'ba không' đảo nợ
UBKT Trung ương kỷ luật hàng loạt lãnh đạo nhiều địa phương
DN bị đề nghị chuyển công an điều tra dấu hiệu trốn thuế, sếp cũ Xuân Vượng lập tức hành động
Clip nghi chú rể lao xuống đường đánh tài xế xe tải sau va chạm giao thông
Lời khai của cháu bé ở Cà Mau nghi bị mẹ kế bạo hành
Chủ tịch Hội đồng quản trị Trungnam Land bị tạm hoãn xuất cảnh
Khối tài sản 'khủng' thu hồi trong vụ Phúc Sơn: 2 triệu USD, 500 lượng vàng, 1.000 sổ đỏ
Diễn biến điều tra các vụ án Phước Sơn, Thuận An, Xuyên Việt Oil
Đà Nẵng: 5 năm chưa xử lý xong sai phạm của Mường Thanh
Có hiện tượng các doanh nghiệp thuê người xếp hàng mua vàng "bình ổn"
Hải Phòng: Thanh tra chỉ rõ loạt sai phạm về đất đai tại huyện An Lão
Cơ sở đình đám làng thẩm mỹ 'chai sạn' với xử phạt của cơ quan chức năng
Lật tẩy chiêu trò mua bán kỳ nghỉ
Công an Nghệ An triệt xóa sới bạc trong rừng được vận hành tinh vi với nhiều đối tượng có tiền án
DN dầu khí liên quan Vạn Thịnh Phát nợ thuế 760 tỷ đồng
Thanh Hoá : Tập đoàn FLC nợ thuế 244 tỷ, đứng đầu danh sách khó đòi
Xác định người vứt 20 con lợn chết xuống sông ở Hà Tĩnh
Xây dựng không phép, Công ty kính Ức Thịnh Việt Nam bị xử phạt
Đề nghị kỷ luật Phó ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên
Điều tra hình sự Quân chủng PK - KQ tìm người mua đất sân bay Nha Trang
Hitech Vina 'chây ì' trả nợ và mất liên lạc, loạt DN Việt viết đơn cầu cứu
Kê biên tài sản liên quan bà Trương Mỹ Lan: Thêm nhiều BĐS và chục nghìn tỷ vốn góp
Khánh Hòa: Thu hồi dự án khu biệt thự 1.800 tỷ đồng
Tập đoàn FLC bị cưỡng chế 133 tỷ đồng nợ thuế
Kiểm tra toàn diện việc khai, nộp thuế đối với livestream bán hàng
Trích xuất camera tìm thủ phạm vứt 20 con lợn chết xuống sông ở Hà Tĩnh
Bộ Công an thông tin một số vấn đề báo chí quan tâm
Phát hiện gần 34.000 cuốn sách giáo khoa có dấu hiệu giả mạo
Bắt giữ, khởi tố đối tượng lừa đảo cấp đổi giấy phép lái xe qua mạng
Chung cư MHDI Lê Đức Thọ: Các hộ dân bức xúc vì 'dài cổ' chờ sổ đỏ
Thang máy thiết bị Thăng Long bị truy thu, xử phạt thuế hơn 3 tỷ đồng
Cục thuế Hà Nội chỉ ra nhiều tồn tại ở Công ty Giấy Trường Xuân
Bộ Quốc phòng yêu cầu Khánh Hòa cung cấp hồ sơ giao đất Sân bay Nha Trang cho Phúc Sơn
'Khoét' rừng khai thác đất, cát trái phép tràn lan ở Quảng Trị
Cần khung pháp lý “quản” thuốc lá điện tử
TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng
Xác minh nhóm người đập phá tài sản, hành hung nhân viên một doanh nghiệp
Chây ì nợ thuế, loạt chủ DN ở Quảng Ninh bị cấm xuất cảnh
Công an yêu cầu cung cấp hồ sơ Aqua City, Bộ Tài chính muốn xử lý 19 'ông lớn' BĐS
Thanh tra 19 'ông lớn' BĐS, kiến nghị xử lý tài chính hơn nghìn tỷ
Cựu Bí thư TP. HCM Lê Thanh Hải bị đề nghị kỷ luật
Lâm Đồng: Rà soát dự án phân lô bán nền tại TP.Đà Lạt, Bảo Lộc
Thêm 3 tỉnh được Bộ Công an yêu cầu cung cấp tài liệu về dự án cây xanh, danh sách ngày càng dài
Vụ 'Hậu Pháo': Đã bắt 23 bị can, tiếp tục điều tra mở rộng
Đề nghị truy tố 10 bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là nước giặt, nước rửa bát nhãn hiệu Thái Lan
Thuốc chống đột quỵ giả 'tuồn' vào siêu thị, Coopmart Thanh Hoá lý giải thế nào?
Triệt phá đường dây ghi số đề gần 500 triệu đồng mỗi ngày ở Đắk Lắk
Liên quan đại án Vũ ‘nhôm’: Dự án khu du lịch bỏ hoang suốt 10 năm ở Đà Nẵng
TP. HCM: Núp bóng công ty tài chính, cho vay nặng lãi hơn 4.600 tỷ đồng
Ông Nguyễn Văn Quang, chủ dự án Louis City Hoàng Mai bị tạm hoãn xuất cảnh
Đình chỉ công tác cô giáo ở Yên Bái bị tố đánh học sinh bầm mắt
Nợ gần 5.500 tỷ, hé mở về nhóm cổ đông Trung Quốc đứng sau GreenFeed Việt Nam
Bắt giữ nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khoẻ chống đột quỵ giả qui mô lớn
Trả lương không đủ, giáo viên không chịu dạy, AISVN cho học sinh nghỉ hè sớm
Hoàn trả dự án, Tập đoàn Đạt Phương đòi tỉnh Quảng Nam 254 tỷ đồng
Quảng Nam: Thanh tra làm rõ nhiều vấn đề ở Công viên Ấn tượng Hội An
Xử phạt Netflix nếu tiếp tục quảng cáo, phát hành game trái phép
Phát hiện gần nửa tấn lạp xưởng đông lạnh nhập lậu có dấu hiệu phân hủy
Bộ Công an yêu cầu Khánh Hòa cung cấp tài liệu 5 dự án của Tập đoàn Phúc Sơn
Quảng Nam thanh tra đột xuất dự án của Công ty Minh Hoàng Long
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật Bộ trưởng Đào Ngọc Dung
Công ty sở hữu khách sạn Daewoo của bà Trương Mỹ Lan bị phạt gần 911 tỷ
VNDIRECT bị đánh sập hệ thống: Công an điều tra, xử lý các đối tượng
Công thức ăn chia tiền hối lộ hàng chục tỷ của quan chức Đăng kiểm Việt Nam
Người trúng đấu giá biển số 30K-999.99 hơn 75 tỷ đồng bỏ cọc Bảo Minh - 22:45 25/03/2024
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nói gì về phản ánh “cò mồi” đổi bằng lái xe siêu tốc?
Chủ tịch huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai bị lừa đảo khoảng 100 tỉ đồng
Người Trung Quốc sang Việt Nam lập đường dây tín dụng đen 20.000 tỷ, cho 1 triệu người vay
Có dấu hiệu Eximbank tính lãi chồng lãi
Xây dựng Minh Tuấn: Nhà thầu lớn vi phạm về khai khoáng, vào diện thanh tra thuế
Bị đưa vào diện thanh tra, Xây dựng Minh Tuấn làm ăn ra sao?
Thu giữ 1.500 hộp kẹo đồ chơi và 400 kg xúc xích đông lạnh nghi nhập lậu
Bờ kè biển ở Bình Thuận: Xây sai vị trí, bê tông không đạt chất lượng