Tập đoàn đa cấp Gold Time, ‘ma trận' đưa hàng trăm nghìn người 'sập bẫy'
Nguyễn Khắc Đồi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn đa cấp Gold Time.
Bằng cách lấy tiền của nhà đầu tư sau để trả “hoa hồng”, tiền thưởng cho nhà đầu tư trước, Nguyễn Khắc Đồi cùng đồng phạm đã đưa hàng trăm nghìn người vào bẫy để chiếm đoạt gần 330 tỷ đồng.
Siêu mô hình đa cấp
Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Khắc Đồi (SN 1979), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Gold Time, cùng 7 đồng phạm về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản với khung hình phạt từ 12 - 20 năm tù, theo quy định tại Khoản 4, Điều 290, Bộ luật Hình sự.
Nội dung cáo trạng thể hiện, khoảng đầu tháng 10/2018, Nguyễn Khắc Đồi bàn bạc, thống nhất với Lâm Thanh Phong (SN 1981); Bàn Văn Dũng (SN 1982); Trương Hoàng Ngọc Diệp (SN 1988) thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Thời gian vàng (Công ty Gold Time).
Công ty này được lập ra nhằm mục đích huy động tiền của các nhà đầu tư theo phương thức đa cấp, không tổ chức hoạt động theo ngành nghề đã đăng ký kinh doanh, không sản xuất kinh doanh gì phát sinh lợi nhuận; chỉ lấy tiền của nhà đầu tư sau để trả tiền “hoa hồng”, tiền thưởng cho nhà đầu tư trước và sau đó chiếm đoạt.
Nguyễn Khắc Đồi dùng 360 triệu đồng thuê Trần Hữu Hoàng (SN 1986) tạo lập website, tài khoản đăng nhập, phần mềm ứng dụng chạy trên máy tính, kết nối với Internet để vận hành hệ thống huy động tiền của các nhà đầu tư mua “phân quyền” dưới hình thức bán “điểm ví” do Lâm Thanh Phong đứng tên đăng ký thuê tên miền.
Trên “cây hệ thống” tạo lập tài khoản quản trị là “Goldtimegroupvn” để cấp số dư “điểm ví” (1 điểm ví tương ứng với 1VNĐ) bán cho nhà đầu tư mua phân quyền. Hệ thống quy định 1 phân quyền (1 gói đầu tư) có giá trị 3 triệu đồng (tương đương với 3 triệu “điểm ví”). Đây là điều kiện để kích hoạt “ví điểm” trong tài khoản Gold Time cấp cho nhà đầu tư.
Khi có đủ 3 triệu “điểm ví”, nhà đầu tư đăng nhập vào tài khoản Gold Time đã đăng ký để kích hoạt mua gói phân quyền. Sau khi kích hoạt tài khoản “điểm ví” của nhà đầu tư, trong tài khoản có số dư là 0 điểm. Từ thời điểm này Công ty Gold Time sẽ chi “hoa hồng”, “tiền thưởng” cho nhà đầu tư bằng “điểm ví” vào “ví điểm”.
Thành viên đầu tiên tham gia hệ thống được gọi là F0. Để hưởng “hoa hồng” và “tiền thưởng”, F0 phải kêu gọi người khác tham gia mạng lưới được gọi là F1. F1 được xếp ngay dưới người giới thiệu mình và không giới hạn số lượng thành viên F1. Tuy nhiên, chỉ giới hạn trong 11 “tầng” (tức là từ F1 đến F11).
Nếu F0 giới thiệu được một người tham gia là F1, F0 được hưởng 10% số tiền F1 đã nộp vào công ty (300.000 đồng). Đây là tiền hoa “hoa hồng” giới thiệu trực tiếp.
Khi F1 giới thiệu được người tham gia trực tiếp dưới mình là F2, thì F0 được hưởng 0,5% số tiền F2 đã nộp vào công ty (15.000 đồng). Số tiền này gọi là tiền “hoa hồng” giới thiệu gián tiếp và F1 được hưởng “hoa hồng” trực tiếp của F2 và không giới hạn số lượng F2.
Mỗi một F2 giới thiệu được F3 thì F0 và F1 tiếp tục được hưởng 0,5% số tiền F3 đã nộp vào công ty và F2 được hưởng 10% số tiền F3 đã nộp vào công ty. Cứ như vậy cho đến F11 thì các thành viên tham gia đều được hưởng “hoa hồng” giới thiệu trực tiếp và “hoa hồng” giới thiệu gián tiếp lần lượt theo tầng.
Khi nhà đầu tư đạt mức doanh số đưa về cho công ty tối thiểu 1 tỷ đồng và có tối thiểu 10 thành viên F1 đủ điều kiện theo mô hình phát triển 5 sao (tầng thứ 2 có tối thiểu 50 F2 và mỗi F1 có từ 5 F2 trở lên) sẽ trở thành “Đại lý kinh doanh phân quyền” trên hệ thống và được thưởng 10 triệu đồng cùng thưởng 1% doanh số mạng lưới của người tham gia.
Khi nhà đầu tư đạt mức doanh thu đưa về cho công ty tối thiểu 5 tỷ đồng và có tối thiểu 10 thành viên F1 đủ điều kiện theo mô hình phát triển 5 sao (tức tầng 2 có tối thiểu 50 F2 và mỗi F1 có từ 5 F2 trở lên) sẽ trở thành “Giám đốc kinh doanh phân quyền” và được thưởng 30 triệu đồng cùng mức thưởng từ 2% đến 3% doanh số mạng lưới của người tham gia tùy vào chính sách từng thời điểm của công ty.
Gần 330 tỷ đồng bị chiếm đoạt
Để mở rộng mạng lưới hoạt động, Nguyễn Khắc Đồi đã thành lập 4 công ty trực thuộc Công ty GoldTime do một số người quen và người nhà của Đồi làm giám đốc. Nguyễn Khắc Đồi cũng cùng ban lãnh đạo Công ty Gold Time thành lập ra 14 chi nhánh, văn phòng đại diện tại nhiều địa phương trên toàn quốc.
Những chi nhánh này được lập ra để quảng bá thương hiệu GoldTime, kêu gọi thành viên tham gia; giải quyết các thắc mắc, khiếu nại cho các nhà đầu tư; hỗ trợ kiểm tra, xác minh tài khoản của các nhà đầu tư; thay mặt công ty giao dịch với khách hàng và làm việc với các cơ quan chức năng khi có yêu cầu.
Theo cáo trạng, để huy động tiền của các nhà đầu tư, Nguyễn Khắc Đồi đã sử dụng website và phần mềm hệ thống mạng máy tính có kết nối Internet trực tiếp chỉ đạo, điều hành chung mọi hoạt động của công ty; trực tiếp thuyết trình về cách kiếm tiền và làm giàu khi tham gia mua “phân quyền” tại nhiều hội thảo, hội nghị do công ty này tổ chức…
Trích xuất dữ liệu về hoạt động của Công ty Gold Time trên máy chủ thể hiện từ tháng 10/2018 đến khi ngừng hoạt động, công ty này có 361.056 thành viên đăng ký tham gia, 281.435 nhà đầu tư mua phân quyền với tổng số hơn 844 triệu điểm nhưng không thể hiện số tiền nộp thực tế của nhà đầu tư (hệ thống không ghi nhận số tiền Công ty Gold Time đã nhận của nhà đầu tư).
Trên “cây hệ thống” thể hiện 155 nhà đầu tư đạt cấp bậc “Giám đốc kinh doanh phân quyền” và 512 nhà đầu tư đạt cấp bậc “Đại lý kinh doanh phân quyền”.
Cơ quan tố tụng cáo buộc, bằng những hành vi trên, Nguyễn Khắc Đồi cùng đồng phạm đã huy động vốn trái pháp luật của các nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 657 tỷ đồng. Tổng số tiền đã chi trả cho các nhà đầu tư là trên 327 tỷ đồng. Như vậy, số tiền mà Nguyễn Khắc Đồi và đồng phạm chiếm đoạt là gần 330 tỷ đồng.
Chia Sẻ :
Tin cùng danh mục
Nhiều tên miền giả mạo nhằm mục đích lừa đảo
Quý III/2024: Đã điều tra xử lý 83 vụ với 240 bị can liên quan đến hành vi mua, bán người
Vụ bé 5 tuổi ở TP.HCM tử vong: Thông tin bất ngờ sau tấm ảnh bé cầm giấy khen
Màn bao che, chối tội của “hot girl” Bắc Kạn trong vụ giả danh công an lừa 1 tỷ đồng
Tây Hồ: Người phụ nữ bị mất gần 3 tỷ đồng khi cài đặt phần mềm Dịch vụ công “giả mạo"
Cháy ở Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng
Cảnh báo thủ đoạn giả mạo tổ chức nước ngoài để tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế
Nghi vấn con trai bị tâm thần sát hại bố đẻ tại Phú Thọ
Nữ sinh lớp 6 nghi bị thầy giáo ở Bình Dương xâm hại: Ảnh hưởng tinh thần, học hành sa sút, lưu ban
Cảnh báo trang tin giả mạo giải chạy “Đà Lạt Music Night Run”
'Nổ' xin được chủ trương chấp thuận đầu tư rồi lừa đảo 3,3 tỷ đồng
Hàng chục thanh niên, học sinh ở Thái Bình mang hung khi đi giải quyết mâu thuẫn
Người phụ nữ bị lừa gần 1 tỷ đồng khi đăng ký cho con tham gia Giải chạy trên mạng
Truy tìm 2 nghi phạm dùng kiếm chém trọng thương trưởng Công an xã ở Yên Bái
Cán bộ địa chính xã giúp 2 kẻ làm giả giấy tờ, chiếm đoạt hơn 32 tỷ đồng
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức nhận “chạy án”
Khởi tố nhóm thanh niên đóng giả “thầy tu” bán thuốc xương khớp giả với giá “cắt cổ”
TP. Hồ Chí Minh: Bắt đối tượng giả danh cán bộ Hải quan lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo nhận tiền mua, bán phương tiện giao thông cũ giá rẻ
Mất 100 triệu đồng vì nghe hướng dẫn định danh điện tử qua mạng
Mưa lớn, nhiều nơi ở TP Vinh ngập sâu trong nước
Vụ bệnh nhân tử vong nghi do sốc thuốc: Phòng khám tư từng bị tước chứng chỉ hành nghề
Hàng loạt cầu treo ở Nghệ An xuống cấp nghiêm trọng
Một phụ nữ ở Bắc Kạn tử vong nghi bị chồng sát hại
Xử phạt 7,5 triệu đồng người đăng thông tin sạt lở đất theo hướng mê tín dị đoan
Hà Nội: Cảnh báo tin đồn thất thiệt liên quan đến chi nhánh PGBank Phú Thụy, huyện Gia Lâm
Bắt giam đối tượng tống tiền bạn gái cũ bằng clip “nóng”
Khẩn trương cứu nạn, cứu hộ vụ sập Nhà điều hành, Nhà máy Thủy điện Đông Nam Á - Nậm Lúc
Triệu tập các đối tượng đưa tin sai sự thật về vỡ đê ở Bắc Giang
Thắng lợi Kế hoạch phản gián CM12 – Trí tuệ, bản lĩnh và sự sáng tạo của Công an nhân dân Việt Nam
Cảnh sát giao thông cứu kịp thời 1 lái xe bị cây đổ trên Đường Láng
Giải cứu thành công 4 người trong 2 vụ tai nạn đêm mưa bão
Công an Nghệ An đánh sập ổ nhóm đánh bạc hơn 10 triệu USDT; thu, tạm giữ nhiều siêu xe
Công an Hà Giang thông tin vụ hàng chục "quái xế" tổ chức offline trong ngày 2/9
Bão Yagi đi vào Biển Đông, dự kiến giật cấp 12
Trốn truy nã vẫn lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Kịp thời ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản của cụ bà
Cảnh báo tình trạng thuê nhà nghỉ để sử dụng ma túy
Hà Nội sẽ rà soát hoạt động xe đưa đón học sinh
Tài xế điều khiển ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trình diện cơ quan Công an
Bắt 6 đối tượng từ Quảng Trị vào Đà Nẵng tàng trữ 1,2 kg ma túy dạng "nước vui"
5 thói quen hại ngang hút thuốc lá, “dẫn lối” cho ung thư, đột quỵ: Đã được nghiên cứu chứng minh
Vĩnh Long: Cảnh giác trước thông tin tìm trẻ lạc giả mạo
Cảnh báo hình thức lừa mua vé máy bay giá rẻ để chiếm đoạt tài sản
Tin tức thời sự mới ngày 18/8: Không mua bán chim hoang dã phóng sinh dịp Vu lan
Bắt giữ đôi bạn Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có
VAFC cảnh báo về hình thức tống tiền bằng Deepfake AI mới
Mâu thuẫn trong trại giam, phạm nhân dùng dao đâm 'bạn tù' tử vong
Bắt quả tang 02 cơ sở sản xuất nước giặt OMO giả tại Thanh Hoá
Hà Nam quyết liệt xử lý nghiêm tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe tốc độ cao, gây rối trật tự công cộng
Phá đường dây sử dụng tiền âm phủ để lừa bán tiền giả thu lợi bất chính hơn 06 tỉ đồng
Điểm tin an ninh mạng tuần qua: “Nóng” chiêu trò lấy lại tiền bị lừa
Bỏ ngay thói quen dùng điện thoại này nếu không muốn mù mắt tạm thời, thị lực bị tàn phá nghiêm trọng!
Xử phạt tài xế Mazda “nghênh ngang” đi vào làn khẩn cấp
Người bệnh thủng đại trực tràng do nhét lươn sống vào hậu môn
Vụ xe bán tải va chạm tàu hỏa, 2 người chết ở Đồng Nai: Hé lộ nguyên nhân
Hiện trường vụ người phụ nữ bị chồng cũ đâm ở Vĩnh Phúc
Vụ tin đồn nữ công nhân Samsung lây HIV cho nhiều người: Công ty Samsung nói gì?
Thông báo mang theo thẻ Căn cước khi đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Đi du lịch về, gia đình ở Tây Hồ bị mất nhiều tài sản trong két sắt, danh tính hung thủ gây bất ngờ
Bắt "nữ quái" dụ dỗ lừa bán trẻ em, giải cứu thành công 3 nạn nhân
CẢNH BÁO: Giả mạo văn bản của BHXH Việt Nam yêu cầu cập nhật mới ứng dụng VssID 4.0
Hà Nội, Cảnh sát giao thông phát hiện tài xế chở hàng quá tải, dương tính với chất ma túy
Phát động chiến dịch “Nhận diện lừa đảo” nhằm hạn chế lừa đảo trực tuyến
Cảnh giác chiêu trò lừa đảo thi bằng lái
Đang câu cá, người đàn ông bị điện giật tử vong: Rùng mình đoạn clip 16 giây
Cẩm nang nhận biết và phòng tránh Lừa đảo phát tán SMS Brandname giả mạo
Người dân cần hết sức cẩn trọng khi dừng, đỗ, giải quyết các sự việc va chạm trên cao tốc
Hà Nội xử lý quyết liệt xe chở hàng "cồng kềnh" gây mất an toàn giao thông
Khuyến cáo, giải pháp của Bộ Công an trong công tác phòng cháy, chữa cháy
Hà Nội: Một thanh niên bị chém và cướp xe máy khi đi xem Euro về muộn
Một chủ tịch xã ở Kon Tum bị lừa mất hơn 4,6 tỷ đồng
Đêm không ngủ chữa cháy nhà xưởng rộng hàng nghìn mét vuông, cả trăm người phải di tản đồ đạc
Xử lý người điều khiển xe taxi phóng ngược chiều, đánh võng trên đường Phạm Hùng
Hàng chục nam nữ dương tính với ma túy tại quán Bar tại phố núi
Hà Nội: Cài đặt phần mềm Dịch vụ công “giả mạo”, người phụ nữ bị mất hơn 1 tỷ đồng
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên
Dùng biệt danh ‘Chàng Khờ’ lên mạng xã hội tìm người mua, bán thận để kiếm lời
Tạm đình chỉ khách sạn vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy
Cảnh báo tình trạng lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động
Cháy nhà dân trong đêm ở quận Hà Đông
Thông báo phân luông giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện phục vụ Đoàn khách quốc tế thăm Việt Nam
Bé trai 7 tuổi tử vong sau 1 tháng bị chó cắn
Thông tin ban đầu về vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà số 207, đường Định Công Hạ, Hoàng Mai, Hà Nội.
Xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy làm 3 người chết ở Bắc Giang
Hà Nội: Dập tắt nhanh đám cháy trong phòng ngủ lúc rạng sáng ở ngõ Trại Cá
Giả danh công an yêu cầu người dân chuyển 100 triệu để chứng minh sự trong sạch
Sơ hở, chủ quan dễ bị... mất trộm
Cảnh báo tình trạng trẻ hóa độ tuổi sử dụng trái phép chất ma túy
Bắt 4 đối tượng có hành vi mua bán người, giải cứu 36 nạn nhân
Công an Nghệ An: Triệt xóa ổ nhóm lừa đảo bán "bùa ngải"
Hà Nội phát hiện hơn 1 tấn móng giò nhập lậu chuẩn bị đưa ra thị trường
Phá chuyên án lừa bán tượng cổ hình Thánh Giuse, Đức mẹ mân côi, Đức mẹ ban ơn… tại nhiều tỉnh thành
Cháy chung cư Bắc Hà trong đêm, người dân hoảng loạn tháo chạy
Thấy cô gái trẻ đi trên cầu, 2 thanh niên trẻ làm điều phạm pháp
Người lớn còn bỏ quên bao nhiêu đứa trẻ?
Vụ bé 5 tuổi bị bỏ quên trên xe ô tô: Phát hiện vắng nhưng không báo gia đình
“Hotgirl” vào khách sạn 5 sao ở Hà Nội ăn uống hết hơn 11 triệu rồi “bùng tiền”
Phá vụ vận chuyển 100 bánh Heroin qua biên giới Quảng Trị
Cụ bà Hà Tĩnh tá hỏa khi bị thông báo nợ ngân hàng 900 triệu, Công an cảnh báo người dân tuyệt đối không được làm điều này!