Tập đoàn đa cấp Gold Time, ‘ma trận' đưa hàng trăm nghìn người 'sập bẫy'
Nguyễn Khắc Đồi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn đa cấp Gold Time.
Bằng cách lấy tiền của nhà đầu tư sau để trả “hoa hồng”, tiền thưởng cho nhà đầu tư trước, Nguyễn Khắc Đồi cùng đồng phạm đã đưa hàng trăm nghìn người vào bẫy để chiếm đoạt gần 330 tỷ đồng.
Siêu mô hình đa cấp
Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Khắc Đồi (SN 1979), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Gold Time, cùng 7 đồng phạm về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản với khung hình phạt từ 12 - 20 năm tù, theo quy định tại Khoản 4, Điều 290, Bộ luật Hình sự.
Nội dung cáo trạng thể hiện, khoảng đầu tháng 10/2018, Nguyễn Khắc Đồi bàn bạc, thống nhất với Lâm Thanh Phong (SN 1981); Bàn Văn Dũng (SN 1982); Trương Hoàng Ngọc Diệp (SN 1988) thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Thời gian vàng (Công ty Gold Time).
Công ty này được lập ra nhằm mục đích huy động tiền của các nhà đầu tư theo phương thức đa cấp, không tổ chức hoạt động theo ngành nghề đã đăng ký kinh doanh, không sản xuất kinh doanh gì phát sinh lợi nhuận; chỉ lấy tiền của nhà đầu tư sau để trả tiền “hoa hồng”, tiền thưởng cho nhà đầu tư trước và sau đó chiếm đoạt.
Nguyễn Khắc Đồi dùng 360 triệu đồng thuê Trần Hữu Hoàng (SN 1986) tạo lập website, tài khoản đăng nhập, phần mềm ứng dụng chạy trên máy tính, kết nối với Internet để vận hành hệ thống huy động tiền của các nhà đầu tư mua “phân quyền” dưới hình thức bán “điểm ví” do Lâm Thanh Phong đứng tên đăng ký thuê tên miền.
Trên “cây hệ thống” tạo lập tài khoản quản trị là “Goldtimegroupvn” để cấp số dư “điểm ví” (1 điểm ví tương ứng với 1VNĐ) bán cho nhà đầu tư mua phân quyền. Hệ thống quy định 1 phân quyền (1 gói đầu tư) có giá trị 3 triệu đồng (tương đương với 3 triệu “điểm ví”). Đây là điều kiện để kích hoạt “ví điểm” trong tài khoản Gold Time cấp cho nhà đầu tư.
Khi có đủ 3 triệu “điểm ví”, nhà đầu tư đăng nhập vào tài khoản Gold Time đã đăng ký để kích hoạt mua gói phân quyền. Sau khi kích hoạt tài khoản “điểm ví” của nhà đầu tư, trong tài khoản có số dư là 0 điểm. Từ thời điểm này Công ty Gold Time sẽ chi “hoa hồng”, “tiền thưởng” cho nhà đầu tư bằng “điểm ví” vào “ví điểm”.
Thành viên đầu tiên tham gia hệ thống được gọi là F0. Để hưởng “hoa hồng” và “tiền thưởng”, F0 phải kêu gọi người khác tham gia mạng lưới được gọi là F1. F1 được xếp ngay dưới người giới thiệu mình và không giới hạn số lượng thành viên F1. Tuy nhiên, chỉ giới hạn trong 11 “tầng” (tức là từ F1 đến F11).
Nếu F0 giới thiệu được một người tham gia là F1, F0 được hưởng 10% số tiền F1 đã nộp vào công ty (300.000 đồng). Đây là tiền hoa “hoa hồng” giới thiệu trực tiếp.
Khi F1 giới thiệu được người tham gia trực tiếp dưới mình là F2, thì F0 được hưởng 0,5% số tiền F2 đã nộp vào công ty (15.000 đồng). Số tiền này gọi là tiền “hoa hồng” giới thiệu gián tiếp và F1 được hưởng “hoa hồng” trực tiếp của F2 và không giới hạn số lượng F2.
Mỗi một F2 giới thiệu được F3 thì F0 và F1 tiếp tục được hưởng 0,5% số tiền F3 đã nộp vào công ty và F2 được hưởng 10% số tiền F3 đã nộp vào công ty. Cứ như vậy cho đến F11 thì các thành viên tham gia đều được hưởng “hoa hồng” giới thiệu trực tiếp và “hoa hồng” giới thiệu gián tiếp lần lượt theo tầng.
Khi nhà đầu tư đạt mức doanh số đưa về cho công ty tối thiểu 1 tỷ đồng và có tối thiểu 10 thành viên F1 đủ điều kiện theo mô hình phát triển 5 sao (tầng thứ 2 có tối thiểu 50 F2 và mỗi F1 có từ 5 F2 trở lên) sẽ trở thành “Đại lý kinh doanh phân quyền” trên hệ thống và được thưởng 10 triệu đồng cùng thưởng 1% doanh số mạng lưới của người tham gia.
Khi nhà đầu tư đạt mức doanh thu đưa về cho công ty tối thiểu 5 tỷ đồng và có tối thiểu 10 thành viên F1 đủ điều kiện theo mô hình phát triển 5 sao (tức tầng 2 có tối thiểu 50 F2 và mỗi F1 có từ 5 F2 trở lên) sẽ trở thành “Giám đốc kinh doanh phân quyền” và được thưởng 30 triệu đồng cùng mức thưởng từ 2% đến 3% doanh số mạng lưới của người tham gia tùy vào chính sách từng thời điểm của công ty.
Gần 330 tỷ đồng bị chiếm đoạt
Để mở rộng mạng lưới hoạt động, Nguyễn Khắc Đồi đã thành lập 4 công ty trực thuộc Công ty GoldTime do một số người quen và người nhà của Đồi làm giám đốc. Nguyễn Khắc Đồi cũng cùng ban lãnh đạo Công ty Gold Time thành lập ra 14 chi nhánh, văn phòng đại diện tại nhiều địa phương trên toàn quốc.
Những chi nhánh này được lập ra để quảng bá thương hiệu GoldTime, kêu gọi thành viên tham gia; giải quyết các thắc mắc, khiếu nại cho các nhà đầu tư; hỗ trợ kiểm tra, xác minh tài khoản của các nhà đầu tư; thay mặt công ty giao dịch với khách hàng và làm việc với các cơ quan chức năng khi có yêu cầu.
Theo cáo trạng, để huy động tiền của các nhà đầu tư, Nguyễn Khắc Đồi đã sử dụng website và phần mềm hệ thống mạng máy tính có kết nối Internet trực tiếp chỉ đạo, điều hành chung mọi hoạt động của công ty; trực tiếp thuyết trình về cách kiếm tiền và làm giàu khi tham gia mua “phân quyền” tại nhiều hội thảo, hội nghị do công ty này tổ chức…
Trích xuất dữ liệu về hoạt động của Công ty Gold Time trên máy chủ thể hiện từ tháng 10/2018 đến khi ngừng hoạt động, công ty này có 361.056 thành viên đăng ký tham gia, 281.435 nhà đầu tư mua phân quyền với tổng số hơn 844 triệu điểm nhưng không thể hiện số tiền nộp thực tế của nhà đầu tư (hệ thống không ghi nhận số tiền Công ty Gold Time đã nhận của nhà đầu tư).
Trên “cây hệ thống” thể hiện 155 nhà đầu tư đạt cấp bậc “Giám đốc kinh doanh phân quyền” và 512 nhà đầu tư đạt cấp bậc “Đại lý kinh doanh phân quyền”.
Cơ quan tố tụng cáo buộc, bằng những hành vi trên, Nguyễn Khắc Đồi cùng đồng phạm đã huy động vốn trái pháp luật của các nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 657 tỷ đồng. Tổng số tiền đã chi trả cho các nhà đầu tư là trên 327 tỷ đồng. Như vậy, số tiền mà Nguyễn Khắc Đồi và đồng phạm chiếm đoạt là gần 330 tỷ đồng.
Chia Sẻ :
Tin cùng danh mục
Thanh niên cầm dùi cui điện cướp tiệm vàng ở Phú Thọ
Danh tính 'trùm' đường dây gửi tin nhắn lừa trúng thưởng chiếm tiền của hàng nghìn người
Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Bộ Công an, công ty Luật, Văn phòng Luật sư hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa, bị treo
Sử dụng nước súc miệng vẫn lên nồng độ cồn nhưng không bị phạt
Lạng Sơn: Phá chuyên án đăng thông tin giả bán xe ô tô trên Facebook để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
Người phụ nữ dùng mũ bảo hiểm, gạch đập cửa kính ô tô nghi đánh ghen trên phố
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mua, bán hàng có giá trị lớn trên không gian mạng
Cảnh giác với tin nhắn độc hại từ nguồn BTS giả
Giải cứu thành công 4 công dân bị lừa bán ra nước ngoài với chiêu bài “việc nhẹ, lương cao”
Giải cứu thành công 02 cháu bé bị mất tích tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP. Hồ Chí Minh
Cảnh báo chiêu trò tống tiền khi 'call video' với cô gái lạ
Tìm nhân thân bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân
Truy tìm phạm nhân trốn trại giam, cướp taxi bỏ chạy ở Thanh Hoá
Cháy lớn dãy nhà ven kênh Tàu Hủ quận 8, TP HCM
Nhóm nam nữ thanh niên cầm tuýp sắt gắn dao đi lượn phố đêm Hà Nội
Bắt giữ 14 bị can sử dụng tên "Huấn hoa hồng" trên mạng để lừa đảo
CĐV Việt Nam xô xát trên khán đài, một người phụ nữ ôm đầu chảy máu đầm đìa
Kết luận nguyên nhân vụ cháy nhà xe Trường ĐH Hồng Đức ở Thanh Hoá
Vụ mất 11,9 tỷ trong tài khoản, ngân hàng cảnh báo thủ đoạn 'thao túng' tâm lý để lừa đảo
Cảnh báo việc bị chiếm đoạt tài sản khi cho mượn điện thoại để cài đặt phần mềm giả mạo Dịch vụ công
Trường Quốc tế Mỹ vỡ nợ: Đóng phí hơn 700 triệu/năm, học sinh nguy cơ 'thất học'
Người phụ nữ mất gần 3 tỷ đồng vì bẫy lừa "Tu sinh mùa hè"
Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo bán vé máy bay giá rẻ qua mạng
Nam thanh niên lừa bán 10 người Việt cho ổ nhóm lừa đảo ở nước ngoài
Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn 11 người thương vong ở cao tốc Cam Lộ - La Sơn
Việt Nam lên tiếng vụ tàu Trung Quốc và Philippines va chạm ở Bãi Cỏ Mây
Thông báo về 02 tổ chức khủng bố “Nhóm Hỗ trợ người Thượng - MSGI” và “Người Thượng vì công lý - MSFJ”
Tai nạn thảm khốc trên quốc lộ 2 khiến 5 người chết: Tốc độ xe container vẫn là ẩn số
Tình trạng lừa đảo nạn nhân mạng xã hội: Cục An ninh mạng vào cuộc
Người mẫu Nam Em bị phạt 37,5 triệu đồng vì các phát ngôn ồn ào trên mạng xã hội
Vụ nghi 4 mẹ con nhảy cầu Đông Trù: Do giận dỗi chồng nên làm vậy để gây áp lực
Hàng trăm cây sâm Ngọc Linh của người dân bị mất trộm
Hàng chục cảnh sát khám xét bệnh viện lớn nhất Quảng Bình, phát hiện nhiều ma tuý
Quảng Bình – Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
Nữ sinh 16 tuổi mất tích bí ẩn: Điều tra hành vi giao cấu với người chưa thành niên
Hành hung rồi đốt nhà mẹ con người yêu cũ
Xe khách chở 29 người mất lái, lao xuống taluy âm ở Tam Đảo
Cảnh giác 24 hình thức lừa đảo diễn ra trên không gian mạng Việt Nam
Kịp thời dập tắt đám cháy, cứu 03 người trong đêm trên địa bàn quận Hai Bà Trưng
Cần quan tâm hơn nữa công tác PCCC tại các cơ sở giáo dục mầm non tư thục trên địa bàn thành phố Thanh Hóa
Công an TP. Đồng Hới bắt đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, tổ chức, cá nhân
Quyết liệt đôn đốc cơ sở kinh doanh nhà trọ khắc phục các tồn tại, hạn chế về PCCC
Cảnh báo giả mạo đường dây nóng của Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội
Cảnh giác tội phạm đóng giả trí thức để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Nhận tin báo trúng thưởng 300 triệu đồng, người phụ nữ ở TPHCM làm thủ tục trình hoá đơn nhận tiền thì bị lừa 1,2 tỷ đồng
Công an quận Đống Đa liên tiếp xử lý các cơ sở kinh doanh khí “bóng cười” qua tin báo facebook
Nhanh chóng khống chế thành công đám cháy nhà xưởng tại Khu công nghiệp Nam Cấm
Ngăn chặn bạo lực và thuốc lá điện tử xâm nhập học đường
Truy nã Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty mua bán nợ có hành vi cường đoạt tài sản
Cảnh báo mạo danh số Tổng đài tư vấn và chăm sóc khách hàng của cơ quan Bảo hiểm xã hội
Mưa xối xả cực lớn, Thừa Thiên – Huế thông báo khẩn cho học sinh nghỉ học
Lừa nhận làm giấy tờ chuyển đổi mục đích sử dụng đất để chiếm đoạt hơn 88 tỷ đồng
Mạo danh tập đoàn Vingroup để bán vé tham dự sự kiện Siêu nhạc hội quốc tế mùa thứ 2 - 8Wonder Winter Festival
Chiêu lừa đảo huy động hơn 1.200 tỷ của bà chủ Tập đoàn Mỹ Hạnh
Cảnh giác thủ đoạn mạo danh cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường để lừa đảo
Rước họa từ thói quen ăn đồ tái, sống
Mất hơn 2,5 tỷ từ chiêu xem video kiếm tiền
Cảnh giác với thủ đoạn "mua hàng trả lại tiền"
HOẠT ĐỘNG CỦA "NĂNG LƯỢNG GỐC TRỐNG ĐỒNG VIỆT NAM" - NHỮNG TIỀM ẨN PHỨC TẠP VỀ ANTT
Cảnh báo tình trạng chập, cháy ở các tủ điện
Cảnh báo hiện tượng giả mạo văn bản “Phê duyệt dự án tham gia nhận quà online”
Trên đường đi làm về, 2 chị em dâu ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) bị nước lũ cuốn trôi.
Truy nã 07 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn
Hà Nội: Công an quận Thanh Xuân truy tìm người phụ nữ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Sơn La: Bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn
Huy động 50 cán bộ công an đột kích quán bar tổ chức sử dụng ma túy
Bắc Giang: Khởi tố đối tượng bán ma tuý dạng thảo mộc cho trẻ vị thành niên
Từ vụ tử vong khi đang chạy bộ: Lời khuyên hữu ích
Bỏ rắn độc vào cặp sách mang đến lớp, bé 7 tuổi bị rắn cắn nguy kịch
Tập đoàn Sơn Hải trình báo nghi bị phá hoại mặt đường cao tốc
Đề nghị không tụ tập, đưa thông tin về các chốt của lực lượng 141 lên mạng xã hội
Tiếp viên hàng không xinh đẹp vướng nghi vấn "đi tour nhạy cảm" lên tiếng phản bác
Xác minh clip nữ sinh bị đánh hội đồng ở công viên tại Thanh Hóa
Đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời 441 website lừa đảo trong tháng 9
Xe khách giường nằm lại gây tai nạn khiến một người tử vong tại Đồng Nai
Nâng cao cảnh giác trước các hành vi lừa đảo bằng hình thức chơi hụi
Trượt ngã vì lúa phơi bên đường, nữ sinh lớp 10 bị xe tông tử vong
Một trẻ tử vong nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh đêm trung thu
Cục Đường bộ yêu cầu kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải nhà xe Thành Bưởi
Nghệ An: Nữ sinh lớp 9 bị nhóm bạn hành hung trong rừng keo
Tự mua thuốc uống chữa đau mắt, người đàn ông tử vong do sốc phản vệ
Xôn xao clip nữ sinh bị bạn đánh trong nhà vệ sinh sinh trường học
Nghệ An: Tổng kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các chung cư
CSGT nổ súng cảnh cáo khi bị nhóm người đuổi đánh
Người phụ nữ bị lừa tiền tỉ khi đăng kí tham gia cuộc thi áo dài
Cần nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy ngay trong sinh hoạt thường ngày
Cảnh báo tình trạng học sinh điều khiển phương tiện xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi theo quy định
Nửa đêm con nợ đột nhập, đâm chủ nợ trọng thương
Nhiều người dân Huế bị công an ‘rởm’ lừa hàng trăm triệu đồng
Người phụ nữ bị lừa 400 triệu đồng vì tài khoản facebook của con gái bị hack
Xử phạt nghiêm một trường hợp gây ra cháy nhà trên phố Vũ Trọng Phụng
Công an Nghệ An giải cứu thành công 2 bé gái bị lừa bán
Cảnh giác khi đặt cọc mua điện thoại iPhone 15 mới
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy ở phố Khương Hạ, thành phố Hà Nội
TP.HCM: Cháy lớn lúc rạng sáng khiến hai chị em ruột tử vong
Rất dễ lộ, lọt thông tin cá nhân từ các trào lưu ghép ảnh
Tài xế chở 20 khách nhưng không có bằng lái còn vi phạm nồng độ cồn
Sau cuộc điện thoại, người đàn ông hoảng sợ gom tiền đến ngân hàng chuyển khoản
Triệt phá tổ chức lừa đảo núp bóng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản