Cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Unimex Hà Nội và thuộc cấp gây thất thoát hơn 113 tỷ đồng
TAND TP Hà Nội vừa tiếp nhận nhận hồ sơ vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”,“Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” để nghiên cứu và xét xử trong thời gian tới. Viện KSND TP Hà Nội được Viện KSND tối cao phân công thực hiện quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử sơ thẩm vụ án này.
Đây là vụ án gây thất thoát hơn 113 tỷ đồng của Nhà nước xảy ra tại Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội (viết tắt là Công ty Unimex Hà Nội), là công ty 100% vốn Nhà nước, Trung tâm Xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ Hà Nội (viết tắt là Trung tâm Artex Hà Nội)
Bị can Trần Quốc Hùng (cựu Chủ tịch HĐQT, cựu Tổng Giám đốc Công ty Unimex Hà Nội) cùng 3 bị can khác bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Bị can Phạm Văn Thắng, cựu Giám đốc Trung tâm Artex Hà Nội.
Bị can Phạm Văn Thắng (cựu Giám đốc Trung tâm Artex Hà Nội), bị can Trần Thị Lan Hương (cựu Trưởng phòng Kế toán tài vụ Trung tâm Artex Hà Nội), bị can Nguyễn Văn Quân (cựu Trưởng phòng Kinh doanh 1 Trung tâm Artex Hà Nội) cùng 2 bị can khác bị truy tố tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Bị can Trịnh Hùng Thắng (cựu Trưởng phòng tín dụng Chi nhánh ngân hàng Tây Hà Nội) và bị can Đoàn Thị Thanh Chuyên (cựu cán bộ tín dụng Chi nhánh ngân hàng Tây Hà Nội) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, Trung tâm Artex Hà Nội có quan hệ mua bán giấy các loại với Công ty An Ninh và Công ty Đắc Nguyên từ năm 2006. Năm 2010, hai công ty này kinh doanh thua lỗ, không thanh toán tiền mua hàng cho Trung tâm Artex Hà Nội nên trung tâm này không trả được nợ vay ngân hàng.
Phạm Văn Thắng là người trực tiếp chỉ đạo điều hành mọi hoạt động tại Trung tâm Artex Hà Nội, có trách nhiệm bảo toàn, phát triển vốn được Công ty Unimex Hà Nội giao.
Bị can Phạm Văn Thắng (trái) và cấp dưới là Nguyễn Văn Quân và Nguyễn Thị Ngọc Uyên.
Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Thắng lợi dụng việc hàng năm Trung tâm Artex Hà Nội được Công ty Unimex Hà Nội cấp hạn tín dụng, uỷ quyền vào bảo lãnh vay vốn nên thống nhất với Nguyễn Đắc Phước (Giám đốc điều hành Công ty Đắc Nguyên) và Nguyễn Thị Ngọc Uyên (Chủ tịch HĐQT Công ty An Ninh), đồng thời chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ mua bán giấy để vay vốn ngân hàng rồi sử dụng vốn vay không đúng mục đích.
Từ những việc làm sai phạm, Thắng trực tiếp chiếm dụng số tiền hơn 4,8 tỷ đồng của Trung tâm Artex Hà Nội. Hành vi này của Thắng dẫn đến hàng loạt sai phạm, gây thất thoát hơn 113 tỷ của Nhà nước.
Cấp dưới của Thắng là Trần Thị Lan Hương có trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động tài chính của Trung tâm Artex Hà Nội, hạch toán công nợ phải thu, phải trả theo đúng quy định của Luật Kế toán.
Hương biết rõ việc Công ty An ninh, Công ty Đắc Nguyên có dư nợ tại Trung tâm Artex Hà Nội vượt quy định của Công ty Unimex Hà Nội, nhưng vẫn lập báo cáo số dư chi tiết tài khoản 131 hàng quý sai sự thật để che giấu nợ xấu của hai công ty này.
Cụ thể, Hương trực tiếp thực hiện và chỉ đạo cấp dưới lập các bộ hồ sơ khống để Trung tâm Artex Hà Nội vay vốn ngân hàng và sử dụng vốn vay không đúng mục đích. Trong đó, Hương trực tiếp chiếm dụng số tiền hơn 2 tỷ đồng, dẫn đến gây thất thoát hơn 113 tỷ của Nhà nước.
Trong số 11 bị can truy tố, bị can Trần Quốc Hùng được xác định là người điều hành, chịu trách nhiệm cao nhất về hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Unimex Hà Nội.
Bị can Hùng đã trực tiếp xét duyệt, ký phân bố hạn mức tín dụng và ký các Giấy uỷ quyền, bảo lãnh cho các đơn vị trực thuộc Công ty Unimex Hà Nội được vay vốn tại các ngân hàng.
Tuy nhiên, bị can Hùng đã buông lỏng công tác quản lý, không chỉ đạo tiến hành kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc sử dụng vốn vay tại Trung Artex Hà Nội theo quy định.
Sai phạm này tạo điều kiện để bị can Thắng cùng những người khác câu kết lập khống các hồ sơ mua bán mặt hàng giấy để vay vốn ngân hàng, sử dụng sai mục đích, chiếm hưởng trái phép tiền vay, gây thất thoát hơn 113 tỷ đồng của Nhà nước.
Hai bị can Đoàn Thị Thanh Chuyên, Trịnh Hùng Thắng và Nguyễn Hữu Huấn (cựu Giám đốc Chi nhánh ngân hàng Tây Hà Nội) đang bỏ trốn, bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an truy nã, đã thực hiện hành vi thẩm định, đề xuất cấp tín dụng và phê duyệt giải ngân cho Trung tâm Artex Hà Nội khi không đủ điều kiện cấp.
Nguồn: CAND
Mời các bạn theo dõi AN NINH 24H trên FB để dễ dàng tiếp cận được các thông tin chính thống đáng tin cậy nhất được chia sẻ từ Anninh24h.com.vn
Chia Sẻ :
Tin cùng danh mục
Bắc Kạn: Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe
Bắt đối tượng mượn danh quyên góp tiền từ thiện để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
Đường dây tín dụng đen lãi suất 2.000%: Bắt kẻ cầm đầu người Ukraine và 29 người
Khởi tố thêm 06 bị can trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn
Khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát huy động hơn 5.100 tỷ đồng của nhà đầu tư
Bắt vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã số lượng lớn
Vào mạng xã hội rủ nhau đi cướp giật liên tỉnh
Bắt 2 đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
Lẻn vào đám ma trộm hơn 100 triệu tiền phúng viếng
Nhận tội phút chót, ông Đỗ Hữu Ca bị tuyên 10 năm tù
Cụ ông 70 tuổi tự nhận là phó giám đốc lừa đảo nhiều cựu chiến binh ở Thái Bình
Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an): Phá nhóm “tín dụng đen” do người nước ngoài điều hành
Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ
Vụ vi phạm quy định về đấu thầu tại CDC Khánh Hòa: Cho doanh nghiệp 'ký gửi' giao hàng trước, hợp thức hóa hồ sơ sau
Bắt đối tượng cướp manh động
Quảng Nam: Triệt phá đường dây cá cược lô đề hơn 50 tỷ đồng
Không kháng án, bà Nguyễn Phương Hằng vẫn bị áp giải đến phiên tòa phúc thẩm
Đã bắt được phạm nhân trốn trại ở Thanh Hoá
Khởi tố giám đốc và phó giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Quảng Trị
Lai Châu: Khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can sản xuất 3,8 tấn thóc giống giả
Lật tẩy bí mật phía sau người đàn ông giao gà ở Quảng Nam
Bắt tạm giam Giám đốc MSB Thanh Xuân liên quan vụ khách hàng mất 58 tỉ đồng trong tài khoản
Khởi tố, bắt tạm giam thêm 02 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn
Bắt tạm giam 02 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng
Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thuỷ, Tổng Giám đốc Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.
Khởi tố hai cán bộ hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ về tội “Nhận hối lộ”
Hà Nam: Điều tra, khám phá vụ án “In, mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” với tổng số tiền 730 tỷ đồng
Bắt tạm giam nguyên Giám đốc BQL dự án công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang
Phá chuyên án chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng liên tỉnh ở Thanh Hóa
“Siêu lừa” Hà Thành sắp hầu tòa phúc thẩm
Bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án tử hình
Phiên toà xét xử vụ án Tập đoàn Tân Hoàng Minh: Triệu tập hơn 6.600 bị hại
Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 80 tỷ đồng
Bắt tạm giam nam thanh niên sử dụng tiền giả ở Cà Mau
Khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng xâm hại tình dục bé gái ở Cà Mau
Thông tin vụ lái xe bán tải bỏ chạy, đâm nhiều xe trên đường khi bị Công an phường Trương Định kiểm tra
Cô gái 9x lập Zalo giả chiếm đoạt tiền từ thiện của bệnh nhân nghèo
Tuyên Quang: Phá thành công chuyên án, thu giữ 10kg ma túy các loại
Bắt, xử lý nghiêm đối tượng chống người thi hành công vụ
Thêm 63 người bị bắt trong 'đại án đăng kiểm'
Khởi tố 09 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn
“Nổ” là doanh nhân và quen biết với lãnh đạo để lừa đảo 5 tỷ đồng
Thu lợi bất chính từ cho vay lãi nặng, một phụ nữ ở Hà Giang bị khởi tố
Xét xử đại án Vạn Thịnh Phát: Hơn 10 xe chuyên dụng chở các bị cáo đã đến toà
Bị khám xét, người đàn ông cho vay nặng lãi dùng dao tấn công công an
Khống chế đối tượng cầm dao vào trường mầm non ở Tiền Giang uy hiếp học sinh
Công an Nghệ An: Phá chuyên án, bắt 02 đối tượng, thu giữ 15 bánh hêrôin
Khởi tố nữ giám đốc bán khoáng sản trái phép thu lợi bất chính hàng tỷ đồng
Bắt quả tang hai đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy
Khởi tố 06 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan
Tài xế không chấp hành hiệu lệnh, bỏ chạy đâm hỏng xe cảnh sát
Ba cha con ông Trần Quí Thanh bị đề nghị truy tố vì chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng
Lừa chuyển nhượng, góp vốn bất động sản, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng
Đề nghị truy tố đối với 51 bị can liên quan đến vụ án liên quan Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
Khởi tố thêm đối tượng vụ lừa dối khách hàng tại huyện Tân Kỳ
Khởi tố 03 đối tượng lợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi
Quảng Nam: 'Hô biến' 88 lô biệt thự thành 233 lô đất, ông chủ dự án Hà My bị công an điều tra
Truy tố ông Diệp Dũng về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ
Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội triệt phá ổ nhóm giả mạo cơ quan y tế để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bắt giữ đối tượng dùng súng cướp ngân hàng sau gần 1 giờ gây án
Bắt 02 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 40 tỷ của 500 bị hại
Công an Hà Nội khởi tố cặp đôi cưỡng đoạt tài sản của khách mua dâm
Triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề qua mạng quy mô trên 315 tỷ đồng
Vụ Vạn Thịnh Phát, 5 triệu USD xếp 3 thùng xốp hối lộ cục trưởng Ngân hàng Nhà nước
Ngụy trang hơn 2.000 viên ma túy và 01 kg Ketamine trong lốc xe máy để vận chuyển từ Lào về Đà Nẵng
Đã bắt được đối tượng manh động, cướp ngân hàng ở Cửa Lò, Nghệ An
Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lưu Bình Nhưỡng về tội Cưỡng đoạt tài sản
Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Sơn La và đồng phạm
Truy tố giám đốc Công ty Angel Lina và đồng phạm lừa hơn 828 tỷ đồng
Nam thanh niên bị khởi tố vì đưa người sang Myanmar lao động cưỡng bức
Bắt giữ chồng nạn nhân vụ thi thể trong bao tải ở Vĩnh Phúc
Nữ doanh nhân bị bắt vì lừa đảo trồng sâm Ngọc Linh, huy động 1.264 tỷ đồng
Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Nỗ lực đấu tranh với tệ nạn số lô, số đề vùng nông thôn
Bắt đối tượng truy nã sau 20 năm lẩn trốn ở nước ngoài
Khởi tố giám đốc doanh nghiệp xuất khống hóa đơn trị giá hơn 850 triệu đồng
Bộ Công an lệnh bắt loạt cán bộ EVN và Bộ Công Thương
Triệt phá đường dây môi giới mại dâm hoạt động trong showbiz Việt Nam
Bắt đối tượng lợi dụng tâm linh để lừa đảo
Kiên quyết đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan “tín dụng đen”
Tạm giữ hình sự nữ tài xế xe tải gây tai nạn khiến thai phụ tử vong
Khởi tố đối tượng nhận chuyển đổi mục đích sử dụng đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bắt kẻ cầm đầu nhóm cướp Sacombank khi chuẩn bị trốn ra nước ngoài
Khởi tố 2 bị can về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
Bắt nhóm lừa đảo bán đồ vật tâm linh
Vụ Hạc Thành Tower: Cựu chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng bị khởi tố
Công an TP. Đồng Hới khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
Người mẫu Ngọc Trinh bị bắt
Đôi nam nữ ở Nghệ An lĩnh án vì mua bán trẻ em
Khởi tố Công ty Miza vì xả thải ra môi trường
Cựu Trưởng phòng CSGT An Giang ngồi tù 2 năm tù vì cấp biển số xe sai quy định
Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều ma túy và súng đạn
Người phụ nữ nhận chạy án rồi lừa đảo hàng trăm triệu đồng
Chồng dùng dao nhọn đâm vợ tử vong ở Sơn La
Khởi tố đối tượng lừa đảo bán xe ô tô để chiếm đoạt tài sản
Bắt nguyên Chủ tịch xã vì giao đất trái thẩm quyền
Tạo tài khoản ví điện tử 'Zalo Pay' rồi chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng
Hai gã trai lập trang bán đồ chơi tình dục để lừa tiền cọc
Bắt 2 nguyên Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm ở Gia Lai