Chiêu lừa đảo huy động hơn 1.200 tỷ của bà chủ Tập đoàn Mỹ Hạnh
Công ty Mỹ Hạnh đã "thổi phồng" giá trị doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh; "vẽ" ra những dự án hoành tráng, hứa hẹn trả lãi suất 24-48%/năm để lôi kéo các nhà đầu tư. Nhiều người dân tin vì thấy công ty này quảng cáo rất hoành tráng và được nhiều giải thưởng.
Bà chủ Tập đoàn Mỹ Hạnh từng nhận nhiều giải thưởng
Hứa hẹn trả lãi suất 24-48%/năm cho các nhà đầu tư
Cơ quan cảnh sát điều tra vừa khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, để điều tra tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an quận Cầu Giấy phát hiện những dấu hiệu bất thường trong việc huy động vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh (địa chỉ tại số 39 Nguyễn Quốc Trị, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) do bà Phạm Mỹ Hạnh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc nên Công an quận Cầu Giấy đã tổ chức xác minh, điều tra.
Các tài liệu, chứng cứ thu thập được xác định, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh (Công ty Mỹ Hạnh) hoạt động trong lĩnh vực khai thác trồng cây và kinh doanh sâm Ngọc Linh. Do nhu cầu về vốn, bà Hạnh và các cộng sự đã tổ chức kêu gọi các nhà đầu tư hùn vốn với lợi nhuận cao.
Trong khoảng từ năm 2020-2022, dưới sự chỉ đạo của bà Hạnh, công ty này đưa ra nhiều quảng bá về dự án trồng cây sâm Ngọc Linh, đồng thời “vẽ” ra những ý tưởng hoành tráng, quy mô để lôi kéo nhà đầu tư. Với vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị, bà Hạnh đứng ra hứa hẹn, cam kết trả lãi suất 24-48%/năm cho các nhà đầu tư.
Khi làm việc với các nhà đầu tư, Công ty Mỹ Hạnh đưa ra 3 loại hợp đồng gồm: hợp đồng góp vốn trồng sâm Ngọc Linh; hợp đồng vay vốn và hợp đồng bán cổ phần của bản thân bà Phạm Mỹ Hạnh trong công ty.
Bước đầu, cơ quan công an xác định, có khoảng hơn 1.000 nhà đầu tư đã góp vốn vào công ty của bà Hạnh với tổng số tiền hơn 1.264 tỷ đồng.
Nguồn tiền từ việc huy động vốn nêu trên không được bổ sung vào nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh, không hạch toán tài chính doanh nghiệp mà chuyển riêng vào tài khoản của đối tượng Hạnh.
Trong số hơn 1.264 tỷ đồng này, bà Hạnh chỉ dùng khoảng 1% để sản xuất kinh doanh, còn lại, đối tượng này dùng để trả lãi cho các hợp đồng tất toán có thời hạn ngắn, chi tiêu cá nhân, mua bất động sản đứng tên của chính Phạm Mỹ Hạnh. Đến nay, có những dòng tiền mà bà Hạnh và công ty đã sử dụng nhưng chưa giải trình được với cơ quan điều tra, chưa rõ mục đích sử dụng…
Theo chỉ huy Đội Cảnh sát kinh tế tội phạm về Kinh tế và chức vụ Công an quận Cầu Giấy, Công ty Mỹ Hạnh đã “thổi phồng” giá trị doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh và “vẽ” ra nhiều dự án, kịch bản nhằm đánh vào kỳ vọng của khách hàng, các nhà đầu tư đối với doanh nghiệp không đúng với thực tế; tự ý thay đổi, nâng giá trị doanh nghiệp để đưa ra mức lãi suất cao hơn nhiều so với hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Cho đến khi biết công ty này bị điều tra, nhiều người mới tá hỏa biết bị lừa. Đến nay, công ty đã mất khả năng thanh toán với lượng tiền huy động của các nhà đầu tư.
Bà chủ Tập đoàn Mỹ Hạnh từng nhận nhiều giải thưởng
Công ty Mỹ Hạnh được thành lập tháng 8/2017. Đến tháng 11/2022, bà Hạnh là Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty.
Công ty Mỹ Hạnh được giới thiệu với những từ ngữ mỹ miều như có mục đích và tôn chỉ là xây dựng, phát triển chuỗi giá trị bền vững của ngành sản xuất sâm Ngọc Linh. Công ty Mỹ Hạnh công bố doanh thu năm sau cao hơn năm trước từ 100% đến 300%.
Cũng theo giới thiệu của Công ty Mỹ Hạnh, họ không chỉ đơn thuần là mua sản phẩm, chế biến và làm thương hiệu như nhiều đơn vị khác mà đi từ gốc và triển khai theo quy trình khép kín, từ việc đầu tư phát triển vườn trồng sâm Ngọc Linh dưới những tán rừng nguyên sinh tại Quảng Nam, cho tới việc hợp tác nghiên cứu phát triển sản phẩm và sản xuất tại nhà máy hiện đại, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng hệ thống showroom, đại lý trưng bày giới thiệu sản phẩm trên toàn quốc.
Còn bà Hạnh được biết đến có hoạt động kinh doanh từ khi còn là sinh viên, với vai trò đại lý phân phối sim điện thoại, hàng điện tử, máy văn phòng... Sau đó, bà Hạnh tham gia vào nhiều lĩnh vực như kinh doanh viễn thông, thiết bị chống cháy…
Bà Hạnh khá nổi tiếng và nhận nhiều danh hiệu như “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2019”, “Cúp Bông hồng vàng”...
Gần đây, nhiều người dân đã viết đơn tố giác gửi Công an quận Cầu Giấy vào cuộc điều tra làm rõ về Công ty Mỹ Hạnh có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua quảng cáo dự án trồng cây sâm Ngọc Linh.
Theo những người tham gia góp vốn, Công ty Mỹ Hạnh đã thực hiện hàng loạt quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội, trang web và tổ chức các hội thảo mời người dân đến để mời gọi các nhà đầu tư cùng tham gia thực hiện dự án trồng sâm Ngọc Linh tại Quảng Nam và Kon Tum của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh.
Bên cạnh quảng cáo “có cánh” là nhiều lời hứa hẹn và cam kết nhà đầu tư sẽ có lợi nhuận cao. Công ty hứa hẹn sau 1 năm sẽ nhận cả gốc lẫn lãi với số tiền lãi hàng tháng trung bình 2,5%.
Tuy nhiên, trả lời báo chí, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam và Kon Tum cho biết, trên địa bàn hai tỉnh này không có dự án trồng sâm Ngọc Linh của Công ty Mỹ Hạnh.
Ngoài được tư vấn nhiệt tình họ còn được công ty này đưa đi tham quan các dự án trồng sâm Ngọc Linh tại Quảng Nam và Kon Tum, liên kết với nhiều đối tác trong và ngoài nước. Đồng thời giới thiệu dự án được nhà nước hỗ trợ 70% là 16.000 tỷ đồng và kêu gọi người dân góp thêm 30%.
Công ty này hứa hẹn nếu tham gia góp vốn sẽ có quà là các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh. Nếu giới thiệu người tham gia sẽ được hưởng % hoa hồng, càng nhiều người tham gia sẽ được hưởng nhiều % hoa hồng.
Nhiều người dân tin vì thấy trụ sở của công ty này quảng cáo rất hoành tráng và được nhiều giải thưởng.
Ban đầu, công ty này trả lãi đầy đủ nên nhiều người tiếp tục kêu gọi người thân và vay mượn. Sau một thời gian huy động, đến nay công ty này đã dừng chi trả cả gốc lẫn lãi đối với nhiều người dân.
Công ty này đã mở rộng mạng lưới huy động tại 10 chi nhánh ở các địa phương. Đã có rất nhiều người dân góp tiền cho công ty này.
Đa phần người góp vốn là cán bộ nghỉ hưu, người già thậm chí nhiều người đã vay mượn của người thân, ngân hàng khiến họ rơi vào cảnh khốn đốn.
Minh Anh
Nguồn: https://vietnamfinance.vn/chieu-lua-dao-huy-dong-hon-1200-ty-cua-ba-chu-tap-doan-my-hanh-20180504224291438.htm
Chia Sẻ :
Tin cùng danh mục
Vụ tin đồn nữ công nhân Samsung lây HIV cho nhiều người: Công ty Samsung nói gì?
Thông báo mang theo thẻ Căn cước khi đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Đi du lịch về, gia đình ở Tây Hồ bị mất nhiều tài sản trong két sắt, danh tính hung thủ gây bất ngờ
Bắt "nữ quái" dụ dỗ lừa bán trẻ em, giải cứu thành công 3 nạn nhân
CẢNH BÁO: Giả mạo văn bản của BHXH Việt Nam yêu cầu cập nhật mới ứng dụng VssID 4.0
Hà Nội, Cảnh sát giao thông phát hiện tài xế chở hàng quá tải, dương tính với chất ma túy
Phát động chiến dịch “Nhận diện lừa đảo” nhằm hạn chế lừa đảo trực tuyến
Cảnh giác chiêu trò lừa đảo thi bằng lái
Đang câu cá, người đàn ông bị điện giật tử vong: Rùng mình đoạn clip 16 giây
Cẩm nang nhận biết và phòng tránh Lừa đảo phát tán SMS Brandname giả mạo
Người dân cần hết sức cẩn trọng khi dừng, đỗ, giải quyết các sự việc va chạm trên cao tốc
Hà Nội xử lý quyết liệt xe chở hàng "cồng kềnh" gây mất an toàn giao thông
Khuyến cáo, giải pháp của Bộ Công an trong công tác phòng cháy, chữa cháy
Hà Nội: Một thanh niên bị chém và cướp xe máy khi đi xem Euro về muộn
Một chủ tịch xã ở Kon Tum bị lừa mất hơn 4,6 tỷ đồng
Đêm không ngủ chữa cháy nhà xưởng rộng hàng nghìn mét vuông, cả trăm người phải di tản đồ đạc
Xử lý người điều khiển xe taxi phóng ngược chiều, đánh võng trên đường Phạm Hùng
Hàng chục nam nữ dương tính với ma túy tại quán Bar tại phố núi
Hà Nội: Cài đặt phần mềm Dịch vụ công “giả mạo”, người phụ nữ bị mất hơn 1 tỷ đồng
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên
Dùng biệt danh ‘Chàng Khờ’ lên mạng xã hội tìm người mua, bán thận để kiếm lời
Tạm đình chỉ khách sạn vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy
Cảnh báo tình trạng lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động
Cháy nhà dân trong đêm ở quận Hà Đông
Thông báo phân luông giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện phục vụ Đoàn khách quốc tế thăm Việt Nam
Bé trai 7 tuổi tử vong sau 1 tháng bị chó cắn
Thông tin ban đầu về vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà số 207, đường Định Công Hạ, Hoàng Mai, Hà Nội.
Xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy làm 3 người chết ở Bắc Giang
Hà Nội: Dập tắt nhanh đám cháy trong phòng ngủ lúc rạng sáng ở ngõ Trại Cá
Giả danh công an yêu cầu người dân chuyển 100 triệu để chứng minh sự trong sạch
Sơ hở, chủ quan dễ bị... mất trộm
Cảnh báo tình trạng trẻ hóa độ tuổi sử dụng trái phép chất ma túy
Bắt 4 đối tượng có hành vi mua bán người, giải cứu 36 nạn nhân
Công an Nghệ An: Triệt xóa ổ nhóm lừa đảo bán "bùa ngải"
Hà Nội phát hiện hơn 1 tấn móng giò nhập lậu chuẩn bị đưa ra thị trường
Phá chuyên án lừa bán tượng cổ hình Thánh Giuse, Đức mẹ mân côi, Đức mẹ ban ơn… tại nhiều tỉnh thành
Cháy chung cư Bắc Hà trong đêm, người dân hoảng loạn tháo chạy
Thấy cô gái trẻ đi trên cầu, 2 thanh niên trẻ làm điều phạm pháp
Người lớn còn bỏ quên bao nhiêu đứa trẻ?
Vụ bé 5 tuổi bị bỏ quên trên xe ô tô: Phát hiện vắng nhưng không báo gia đình
“Hotgirl” vào khách sạn 5 sao ở Hà Nội ăn uống hết hơn 11 triệu rồi “bùng tiền”
Phá vụ vận chuyển 100 bánh Heroin qua biên giới Quảng Trị
Cụ bà Hà Tĩnh tá hỏa khi bị thông báo nợ ngân hàng 900 triệu, Công an cảnh báo người dân tuyệt đối không được làm điều này!
Xử lý nghiêm đối tượng “ngáo rượu” hủy hoại tài sản, gây rối TTCC
Người thoát chết khỏi vụ cháy ở Trung Kính: Quyết định trong 3s, ngồi trong nhà tắm 1 tiếng chờ cứu hộ
Bộ Công an truy tìm ông Đặng Tất Thắng
Lật tẩy thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt gần 23 tỷ đồng của Nguyễn Bạch Vân
Xử phạt thiếu niên tung tin Công an Tứ Liên đánh dân sai sự thật
Cháy tòa nhà dịch vụ ở Hà Nội, nhiều người chạy lên nóc nhà chờ giải cứu
Suýt tử vong do dùng thuốc phá thai tại nhà
Cảnh báo nguy cơ mất an toàn giao thông vào mùa thu hoạch nông sản
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn tác hại của thuốc lá điện tử
Kịp thời ngăn chặn vụ giả mạo "con gái" lừa tiền bố mẹ qua Facebook
Sốc: Không khí trong xe có chất gây ung thư, đặc biệt nhiều khi trời nóng, chủ xe càng cần làm điều này trong mùa hè
“Sập bẫy” cuộc gọi giả danh Công an, người phụ nữ bị lừa 15 tỷ đồng
Nghi án con giết mẹ rồi tự sát tại Thanh Hoá
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định truy tìm người
Phó Chánh án TAND huyện ở Quảng Trị bị đâm trọng thương tại phòng làm việc
Công an tỉnh Lâm Đồng triệu tập, xử lý các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật
Ba học sinh Quảng Bình bị đuối nước tử vong
Hai xe khách va chạm tại Gia Lai, 1 người chết
Tạm giữ hình sự đối tượng đốt xe do vi phạm nồng độ cồn
Nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5
Tìm kiếm được nạn nhân cuối cùng bị mất tích do chìm thuyền tại Quảng Ninh
Từ 30/4: Loại xe nào được lưu thông trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt?
Nhóm học sinh bỏ lại giấy 'con xin lỗi' cùng đôi dép trên cầu khiến cả xã đi tìm
Cháy lớn tại xưởng chứa phụ kiện đồ gỗ ở Thanh Trì, Hà Nội
Thanh niên cầm dùi cui điện cướp tiệm vàng ở Phú Thọ
Danh tính 'trùm' đường dây gửi tin nhắn lừa trúng thưởng chiếm tiền của hàng nghìn người
Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Bộ Công an, công ty Luật, Văn phòng Luật sư hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa, bị treo
Sử dụng nước súc miệng vẫn lên nồng độ cồn nhưng không bị phạt
Lạng Sơn: Phá chuyên án đăng thông tin giả bán xe ô tô trên Facebook để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
Người phụ nữ dùng mũ bảo hiểm, gạch đập cửa kính ô tô nghi đánh ghen trên phố
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mua, bán hàng có giá trị lớn trên không gian mạng
Cảnh giác với tin nhắn độc hại từ nguồn BTS giả
Giải cứu thành công 4 công dân bị lừa bán ra nước ngoài với chiêu bài “việc nhẹ, lương cao”
Giải cứu thành công 02 cháu bé bị mất tích tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP. Hồ Chí Minh
Cảnh báo chiêu trò tống tiền khi 'call video' với cô gái lạ
Tìm nhân thân bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân
Truy tìm phạm nhân trốn trại giam, cướp taxi bỏ chạy ở Thanh Hoá
Cháy lớn dãy nhà ven kênh Tàu Hủ quận 8, TP HCM
Nhóm nam nữ thanh niên cầm tuýp sắt gắn dao đi lượn phố đêm Hà Nội
Bắt giữ 14 bị can sử dụng tên "Huấn hoa hồng" trên mạng để lừa đảo
CĐV Việt Nam xô xát trên khán đài, một người phụ nữ ôm đầu chảy máu đầm đìa
Kết luận nguyên nhân vụ cháy nhà xe Trường ĐH Hồng Đức ở Thanh Hoá
Vụ mất 11,9 tỷ trong tài khoản, ngân hàng cảnh báo thủ đoạn 'thao túng' tâm lý để lừa đảo
Cảnh báo việc bị chiếm đoạt tài sản khi cho mượn điện thoại để cài đặt phần mềm giả mạo Dịch vụ công
Trường Quốc tế Mỹ vỡ nợ: Đóng phí hơn 700 triệu/năm, học sinh nguy cơ 'thất học'
Người phụ nữ mất gần 3 tỷ đồng vì bẫy lừa "Tu sinh mùa hè"
Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo bán vé máy bay giá rẻ qua mạng
Nam thanh niên lừa bán 10 người Việt cho ổ nhóm lừa đảo ở nước ngoài
Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn 11 người thương vong ở cao tốc Cam Lộ - La Sơn
Việt Nam lên tiếng vụ tàu Trung Quốc và Philippines va chạm ở Bãi Cỏ Mây
Thông báo về 02 tổ chức khủng bố “Nhóm Hỗ trợ người Thượng - MSGI” và “Người Thượng vì công lý - MSFJ”
Tai nạn thảm khốc trên quốc lộ 2 khiến 5 người chết: Tốc độ xe container vẫn là ẩn số
Tình trạng lừa đảo nạn nhân mạng xã hội: Cục An ninh mạng vào cuộc
Người mẫu Nam Em bị phạt 37,5 triệu đồng vì các phát ngôn ồn ào trên mạng xã hội
Vụ nghi 4 mẹ con nhảy cầu Đông Trù: Do giận dỗi chồng nên làm vậy để gây áp lực
Hàng trăm cây sâm Ngọc Linh của người dân bị mất trộm