Triệt phá tổ chức lừa đảo núp bóng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản
Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt xóa thành công một tổ chức lừa đảo núp bóng công ty kinh doanh bất động sản với cả trăm đối tượng tham gia. Tổ chức hoạt động lừa đảo này được dàn dựng hết sức tinh vi, có kịch bản phân công, phân cấp, phân vai rất chặt chẽ, cụ thể, chi tiết cho từng thành viên, phải bằng mọi cách để đưa nạn nhân vào bẫy do chúng giăng sẵn nhằm chiếm đoạt tài sản. Điều đáng nói là, trong số những nhân viên được Công ty này thuê để lừa đảo khách hàng có rất nhiều em hiện đang là sinh viên.
Thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai liên tiếp nhận được tin báo của các nạn nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai tố cáo Công ty Lộc Phúc, địa chỉ tại số 34 Tiền Giang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản (LĐCĐTS) bằng thủ đoạn lập dự án ảo trên đất nông nghiệp thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai. Giá một lô đất chỉ khoảng vài trăm triệu, nhưng chúng vẽ lên dự án, rồi rao bán với giá 2 đến 3 tỷ đồng. Qua điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo và được đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh.
Hốt trọn ổ lừa đảo
Qua công tác nghiệp vụ, sáng ngày 31/8, Ban Chuyên án phát hiện các đối tượng trong Công ty này đang tổ chức sự kiện mở “sàn giao dịch” để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại một “dự án ma” thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Phòng Cảnh sát hình sự đã bào cáo và được đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai ra lệnh triệt xóa. Ngay lập tức, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an huyện Trảng Bom thuộc Công an tỉnh Đồng Nai đã chia thành nhiều tổ công tác, ập vào khống chế bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn An (sinh năm 1996), Tổng Giám đốc Công ty cùng 185 đối tượng liên quan (trong đó, có 122 nhân viên, 20 đối tượng được thuê đóng giả khách hàng, 43 khách hàng là nạn nhân của Công ty) đưa về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đấu tranh, làm rõ. Đồng thời lúc này, một tổ công tác khác đã phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khám xét trụ sở Công ty, niêm phong, thu giữ nhiều thùng tài liệu, máy tính, thiết bị điện tử, tiền mặt, vàng, phương tiện và một số vật chứng khác để phục vụ công tác điều tra, mở rộng Chuyên án.
Hồ sơ, tài liệu liên quan bị tạm giữ
Thuê cả diễn viên quần chúng diễn xuất để lừa khách hàng
Qua đấu tranh, các đối tượng khai, vào khoảng tháng 6/2022, Công ty Lộc Phúc bắt đầu tổ chức hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản một số dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo đó, để đưa nạn nhân vào tròng, Công ty đã tuyển mộ cả trăm sinh viên làm thêm, sinh viên thực tập làm nhân viên cấp dưới, sau đó, hướng dẫn họ vào các trang mạng xã hội tìm những căn nhà đẹp ở Thành phố Hồ Chí Minh chụp ảnh, đăng trên website của Công ty và trang web Chợ tốt để giới thiệu bán. Từ đây, nhiều người có nhu cầu mua nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh đã tìm và liên hệ với Công ty. Khi đó, bộ phận nhân viên cấp trên của những sinh viên này sẽ liên lạc lại với khách hàng bằng sim điện thoại rác do Công ty phát. Mỗi khách hàng, chúng chỉ sử dụng 1 sim, rồi bỏ. Khi khách hàng yêu cầu được đi xem mua nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh thì các đối tượng hẹn họ đến một quán café đã định trước, rồi đưa họ lên xe ô tô 52 chỗ ngồi, kéo rèm che kín xe và tổ chức trò chơi có thưởng để nạn nhân yên tâm đang được chở đi xem nhà nhưng thực chất bị các đối tượng ép buộc phải đi xem đất tại các “dự án ma”. Lúc này, trên xe ô tô chúng đã thuê và bố trí sẵn những người thất nghiệp, lớn tuổi và những người chuyên đóng vai quần chúng của những bộ phim truyền hình, có khả năng diễn xuất tốt làm AC (gọi là chân gỗ). Đồng thời, dùng tiền của Cty đưa cho số chân gỗ này để tiếp cận khách hàng trên xe giả làm người mua bất động sản để tạo sự gần gũi, đồng cảm, rồi lôi kéo, dụ dỗ khách hàng cùng tham gia giao dịch. Khi đến dự án do chúng tự dựng ra và tự lên bản vẽ, nhân viên AC luôn áp sát tiếp cận để đồng hành với khách hàng. Đồng thời, bố trí hàng chục nhân viên vây quanh khách hàng giới thiệu sản phẩm với giá trị cao gấp nhiều lần giá trị thực tế của lô đất, liên tục thúc ép nạn nhân đặt cọc và tác động tâm lý làm cho khách hoang mang không có sự lựa chọn nào khác. Cùng với đó là AC “diễn vai” góp tiền với khách hàng đặt cọc các lô đất để được hưởng “chiết khấu giả”. Khi khách hàng đồng ý đặt cọc (thông thường khoảng 100 triệu đồng), AC sẽ đặt cọc theo nhằm kích thích, động viên khách hàng mua đất bằng được. Sau khi đặt cọc và viết biên nhận, khách hàng được đưa lên một xe ôtô loại 7 chỗ và đi cùng AC, Trưởng phòng kinh doanh, nhân viên tư vấn khách hàng về lại Công ty để tiếp tục tác động khách hàng đặt thêm tiền cọc từ 60% - 70% giá trị giao dịch trên lô đất đó. Trường hợp khách hàng phát hiện ra lô đất đó cao hơn giá trị thực tế, yêu cầu trả lại cọc, sẽ bị nhân viên từ chối. Khi đó, khách hàng muốn được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì buộc phải thanh toán hết số tiền còn lại mới được làm hợp đồng công chứng và chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, có nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cũng không phải ở vị trí đã được Công ty đưa đến xem và đặt cọc lúc đầu mà là ở vị trí khác, cách xa hàng chục ki lô mét, giá trị cũng thấp hơn rất nhiều. Trường hợp khách hàng khiếu nại, tố cáo thì nhân viên trực tiếp giao dịch với khách hàng đó sẽ huỷ sim rác và chặn liên lạc.
Sơ đồ quy hoạch được Cty vẽ ra để lừa khách hàng
Trong số các nạn nhân mắc bẫy bọn lừa đảo này phải kể đến chị N.T.T.M, ngụ tại Q8, Thành phố Hồ Chí Minh. Chị M đang có nhu cầu mua nhà khoảng 1 tỷ đồng, đã vào trang mạng Chợ tốt để tìm kiếm, sau đó liên hệ với Công ty thì gặp đối tượng tự giới thiệu tên Ly gửi hình ảnh căn nhà và hẹn chị hôm sau có mặt tại một địa điểm để đi coi nhà và được Công ty tặng quà. Sau đó, Ly giao chị M cho một nhóm khác yêu cầu lên xe ô tô 52 chỗ đi Quận 7 xem nhà. Khi thấy xe chạy lâu đến điểm xem nhà, chị hỏi liền được một nhân viên trả lời kẹt xe, đang trên đường tới. Lúc này, rèm xe che kín bít bùng không nhìn thấy đường nên khi xe chạy xuống huyện Trảng Bom mới biết mình bị lừa. Chị M bức xúc cho biết thêm “Tôi thấy một bãi đất trống có dựng rạp giống như tổ chức sự kiện, trong người bồn chồn lo lắng, đã tìm đủ cách xin họ cho về để lo việc gia đình, nhưng họ không chịu. Họ nói muốn xem nhà phải đặt cọc giữ chỗ vì nhà đó có nhiều người coi lắm, chiều về Công ty sẽ cho coi giấy tờ nhà và bắt tôi đặt cọc 15 triệu, chỉ có ghi tên thôi với số tiền, không ghi phiếu thu”.
Lực lượng phá án khống chế một trong 5 xe ô tô được Công ty chở nhân viên và khách hàng đến xã An Viễn, H. Trảng Bom giao dịch bán bất động sản
Tương tự như chị M, vợ chồng chị D.T.T.T, ngụ tại thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh cũng gặp cảnh dở khóc, dở cười. Vợ chồng chị T muốn mua một căn nhà giá rẻ ở Thành phố Hồ Chí Minh thì bị các đối tượng trong Công ty trên chở xuống huyện Trảng Bom để xem đất dự án cùng với chị M. Khi phát hiện bị lừa, chị T hỏi những người xung quanh (nhân viên và AC của Công ty) đều khẳng định không bị lừa, còn lên tiếng bản thân đã mua rồi. Sau đó, chúng yêu cầu chị chuyển 100 triệu đồng để nhận phiếu ưu đãi, rồi sẽ có người giới thiệu bán lại ngay cho người khác lấy 300 triệu. Chị M cho hay, mặc dù trong lòng không mong muốn, nhưng “Nhân viên đông quá, nó cứ hô hét. Hai chị kế bên cũng nói không sao, không sao đâu em cứ làm đi. Em bị áp đặt phải làm theo”.
Theo Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, Trưởng Ban Chuyên án cho biết, qua điều tra ban đầu phát hiện, hàng tháng, Công ty trên thu lợi hàng chục đồng. Ngoài dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công ty này còn có dấu hiệu của các tội danh khác và sẽ được Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng trong thời gian tới. Qua đây cũng kêu gọi khách hàng là nạn nhân của Công ty Lộc Phúc sớm trình báo với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra mở rộng toàn bộ hoạt động phi pháp của Công ty này nhằm xử lý nghiêm minh theo pháp luật./.
Thanh Thắng
Nguồn: Công an Đồng Nai
https://congan.dongnai.gov.vn/Pages/newsdetail.aspx?NewsId=17502&CatId=94
Chia Sẻ :
Tin cùng danh mục
Từ 30/4: Loại xe nào được lưu thông trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt?
Nhóm học sinh bỏ lại giấy 'con xin lỗi' cùng đôi dép trên cầu khiến cả xã đi tìm
Cháy lớn tại xưởng chứa phụ kiện đồ gỗ ở Thanh Trì, Hà Nội
Thanh niên cầm dùi cui điện cướp tiệm vàng ở Phú Thọ
Danh tính 'trùm' đường dây gửi tin nhắn lừa trúng thưởng chiếm tiền của hàng nghìn người
Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Bộ Công an, công ty Luật, Văn phòng Luật sư hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa, bị treo
Sử dụng nước súc miệng vẫn lên nồng độ cồn nhưng không bị phạt
Lạng Sơn: Phá chuyên án đăng thông tin giả bán xe ô tô trên Facebook để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
Người phụ nữ dùng mũ bảo hiểm, gạch đập cửa kính ô tô nghi đánh ghen trên phố
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mua, bán hàng có giá trị lớn trên không gian mạng
Cảnh giác với tin nhắn độc hại từ nguồn BTS giả
Giải cứu thành công 4 công dân bị lừa bán ra nước ngoài với chiêu bài “việc nhẹ, lương cao”
Giải cứu thành công 02 cháu bé bị mất tích tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP. Hồ Chí Minh
Cảnh báo chiêu trò tống tiền khi 'call video' với cô gái lạ
Tìm nhân thân bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân
Truy tìm phạm nhân trốn trại giam, cướp taxi bỏ chạy ở Thanh Hoá
Cháy lớn dãy nhà ven kênh Tàu Hủ quận 8, TP HCM
Nhóm nam nữ thanh niên cầm tuýp sắt gắn dao đi lượn phố đêm Hà Nội
Bắt giữ 14 bị can sử dụng tên "Huấn hoa hồng" trên mạng để lừa đảo
CĐV Việt Nam xô xát trên khán đài, một người phụ nữ ôm đầu chảy máu đầm đìa
Kết luận nguyên nhân vụ cháy nhà xe Trường ĐH Hồng Đức ở Thanh Hoá
Vụ mất 11,9 tỷ trong tài khoản, ngân hàng cảnh báo thủ đoạn 'thao túng' tâm lý để lừa đảo
Cảnh báo việc bị chiếm đoạt tài sản khi cho mượn điện thoại để cài đặt phần mềm giả mạo Dịch vụ công
Trường Quốc tế Mỹ vỡ nợ: Đóng phí hơn 700 triệu/năm, học sinh nguy cơ 'thất học'
Người phụ nữ mất gần 3 tỷ đồng vì bẫy lừa "Tu sinh mùa hè"
Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo bán vé máy bay giá rẻ qua mạng
Nam thanh niên lừa bán 10 người Việt cho ổ nhóm lừa đảo ở nước ngoài
Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn 11 người thương vong ở cao tốc Cam Lộ - La Sơn
Việt Nam lên tiếng vụ tàu Trung Quốc và Philippines va chạm ở Bãi Cỏ Mây
Thông báo về 02 tổ chức khủng bố “Nhóm Hỗ trợ người Thượng - MSGI” và “Người Thượng vì công lý - MSFJ”
Tai nạn thảm khốc trên quốc lộ 2 khiến 5 người chết: Tốc độ xe container vẫn là ẩn số
Tình trạng lừa đảo nạn nhân mạng xã hội: Cục An ninh mạng vào cuộc
Người mẫu Nam Em bị phạt 37,5 triệu đồng vì các phát ngôn ồn ào trên mạng xã hội
Vụ nghi 4 mẹ con nhảy cầu Đông Trù: Do giận dỗi chồng nên làm vậy để gây áp lực
Hàng trăm cây sâm Ngọc Linh của người dân bị mất trộm
Hàng chục cảnh sát khám xét bệnh viện lớn nhất Quảng Bình, phát hiện nhiều ma tuý
Quảng Bình – Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
Nữ sinh 16 tuổi mất tích bí ẩn: Điều tra hành vi giao cấu với người chưa thành niên
Hành hung rồi đốt nhà mẹ con người yêu cũ
Xe khách chở 29 người mất lái, lao xuống taluy âm ở Tam Đảo
Cảnh giác 24 hình thức lừa đảo diễn ra trên không gian mạng Việt Nam
Kịp thời dập tắt đám cháy, cứu 03 người trong đêm trên địa bàn quận Hai Bà Trưng
Cần quan tâm hơn nữa công tác PCCC tại các cơ sở giáo dục mầm non tư thục trên địa bàn thành phố Thanh Hóa
Công an TP. Đồng Hới bắt đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, tổ chức, cá nhân
Quyết liệt đôn đốc cơ sở kinh doanh nhà trọ khắc phục các tồn tại, hạn chế về PCCC
Cảnh báo giả mạo đường dây nóng của Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội
Cảnh giác tội phạm đóng giả trí thức để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Nhận tin báo trúng thưởng 300 triệu đồng, người phụ nữ ở TPHCM làm thủ tục trình hoá đơn nhận tiền thì bị lừa 1,2 tỷ đồng
Công an quận Đống Đa liên tiếp xử lý các cơ sở kinh doanh khí “bóng cười” qua tin báo facebook
Nhanh chóng khống chế thành công đám cháy nhà xưởng tại Khu công nghiệp Nam Cấm
Ngăn chặn bạo lực và thuốc lá điện tử xâm nhập học đường
Truy nã Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty mua bán nợ có hành vi cường đoạt tài sản
Cảnh báo mạo danh số Tổng đài tư vấn và chăm sóc khách hàng của cơ quan Bảo hiểm xã hội
Mưa xối xả cực lớn, Thừa Thiên – Huế thông báo khẩn cho học sinh nghỉ học
Lừa nhận làm giấy tờ chuyển đổi mục đích sử dụng đất để chiếm đoạt hơn 88 tỷ đồng
Mạo danh tập đoàn Vingroup để bán vé tham dự sự kiện Siêu nhạc hội quốc tế mùa thứ 2 - 8Wonder Winter Festival
Chiêu lừa đảo huy động hơn 1.200 tỷ của bà chủ Tập đoàn Mỹ Hạnh
Cảnh giác thủ đoạn mạo danh cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường để lừa đảo
Rước họa từ thói quen ăn đồ tái, sống
Mất hơn 2,5 tỷ từ chiêu xem video kiếm tiền
Cảnh giác với thủ đoạn "mua hàng trả lại tiền"
HOẠT ĐỘNG CỦA "NĂNG LƯỢNG GỐC TRỐNG ĐỒNG VIỆT NAM" - NHỮNG TIỀM ẨN PHỨC TẠP VỀ ANTT
Cảnh báo tình trạng chập, cháy ở các tủ điện
Cảnh báo hiện tượng giả mạo văn bản “Phê duyệt dự án tham gia nhận quà online”
Trên đường đi làm về, 2 chị em dâu ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) bị nước lũ cuốn trôi.
Truy nã 07 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn
Hà Nội: Công an quận Thanh Xuân truy tìm người phụ nữ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Sơn La: Bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn
Huy động 50 cán bộ công an đột kích quán bar tổ chức sử dụng ma túy
Bắc Giang: Khởi tố đối tượng bán ma tuý dạng thảo mộc cho trẻ vị thành niên
Từ vụ tử vong khi đang chạy bộ: Lời khuyên hữu ích
Bỏ rắn độc vào cặp sách mang đến lớp, bé 7 tuổi bị rắn cắn nguy kịch
Tập đoàn Sơn Hải trình báo nghi bị phá hoại mặt đường cao tốc
Đề nghị không tụ tập, đưa thông tin về các chốt của lực lượng 141 lên mạng xã hội
Tiếp viên hàng không xinh đẹp vướng nghi vấn "đi tour nhạy cảm" lên tiếng phản bác
Xác minh clip nữ sinh bị đánh hội đồng ở công viên tại Thanh Hóa
Đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời 441 website lừa đảo trong tháng 9
Xe khách giường nằm lại gây tai nạn khiến một người tử vong tại Đồng Nai
Nâng cao cảnh giác trước các hành vi lừa đảo bằng hình thức chơi hụi
Trượt ngã vì lúa phơi bên đường, nữ sinh lớp 10 bị xe tông tử vong
Một trẻ tử vong nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh đêm trung thu
Cục Đường bộ yêu cầu kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải nhà xe Thành Bưởi
Nghệ An: Nữ sinh lớp 9 bị nhóm bạn hành hung trong rừng keo
Tự mua thuốc uống chữa đau mắt, người đàn ông tử vong do sốc phản vệ
Xôn xao clip nữ sinh bị bạn đánh trong nhà vệ sinh sinh trường học
Nghệ An: Tổng kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các chung cư
CSGT nổ súng cảnh cáo khi bị nhóm người đuổi đánh
Người phụ nữ bị lừa tiền tỉ khi đăng kí tham gia cuộc thi áo dài
Cần nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy ngay trong sinh hoạt thường ngày
Cảnh báo tình trạng học sinh điều khiển phương tiện xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi theo quy định
Nửa đêm con nợ đột nhập, đâm chủ nợ trọng thương
Nhiều người dân Huế bị công an ‘rởm’ lừa hàng trăm triệu đồng
Người phụ nữ bị lừa 400 triệu đồng vì tài khoản facebook của con gái bị hack
Xử phạt nghiêm một trường hợp gây ra cháy nhà trên phố Vũ Trọng Phụng
Công an Nghệ An giải cứu thành công 2 bé gái bị lừa bán
Cảnh giác khi đặt cọc mua điện thoại iPhone 15 mới
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy ở phố Khương Hạ, thành phố Hà Nội
TP.HCM: Cháy lớn lúc rạng sáng khiến hai chị em ruột tử vong
Rất dễ lộ, lọt thông tin cá nhân từ các trào lưu ghép ảnh