Triệt phá tổ chức lừa đảo núp bóng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản
Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt xóa thành công một tổ chức lừa đảo núp bóng công ty kinh doanh bất động sản với cả trăm đối tượng tham gia. Tổ chức hoạt động lừa đảo này được dàn dựng hết sức tinh vi, có kịch bản phân công, phân cấp, phân vai rất chặt chẽ, cụ thể, chi tiết cho từng thành viên, phải bằng mọi cách để đưa nạn nhân vào bẫy do chúng giăng sẵn nhằm chiếm đoạt tài sản. Điều đáng nói là, trong số những nhân viên được Công ty này thuê để lừa đảo khách hàng có rất nhiều em hiện đang là sinh viên.
Thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai liên tiếp nhận được tin báo của các nạn nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai tố cáo Công ty Lộc Phúc, địa chỉ tại số 34 Tiền Giang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản (LĐCĐTS) bằng thủ đoạn lập dự án ảo trên đất nông nghiệp thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai. Giá một lô đất chỉ khoảng vài trăm triệu, nhưng chúng vẽ lên dự án, rồi rao bán với giá 2 đến 3 tỷ đồng. Qua điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo và được đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh.
Hốt trọn ổ lừa đảo
Qua công tác nghiệp vụ, sáng ngày 31/8, Ban Chuyên án phát hiện các đối tượng trong Công ty này đang tổ chức sự kiện mở “sàn giao dịch” để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại một “dự án ma” thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Phòng Cảnh sát hình sự đã bào cáo và được đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai ra lệnh triệt xóa. Ngay lập tức, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an huyện Trảng Bom thuộc Công an tỉnh Đồng Nai đã chia thành nhiều tổ công tác, ập vào khống chế bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn An (sinh năm 1996), Tổng Giám đốc Công ty cùng 185 đối tượng liên quan (trong đó, có 122 nhân viên, 20 đối tượng được thuê đóng giả khách hàng, 43 khách hàng là nạn nhân của Công ty) đưa về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đấu tranh, làm rõ. Đồng thời lúc này, một tổ công tác khác đã phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khám xét trụ sở Công ty, niêm phong, thu giữ nhiều thùng tài liệu, máy tính, thiết bị điện tử, tiền mặt, vàng, phương tiện và một số vật chứng khác để phục vụ công tác điều tra, mở rộng Chuyên án.
Hồ sơ, tài liệu liên quan bị tạm giữ
Thuê cả diễn viên quần chúng diễn xuất để lừa khách hàng
Qua đấu tranh, các đối tượng khai, vào khoảng tháng 6/2022, Công ty Lộc Phúc bắt đầu tổ chức hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản một số dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo đó, để đưa nạn nhân vào tròng, Công ty đã tuyển mộ cả trăm sinh viên làm thêm, sinh viên thực tập làm nhân viên cấp dưới, sau đó, hướng dẫn họ vào các trang mạng xã hội tìm những căn nhà đẹp ở Thành phố Hồ Chí Minh chụp ảnh, đăng trên website của Công ty và trang web Chợ tốt để giới thiệu bán. Từ đây, nhiều người có nhu cầu mua nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh đã tìm và liên hệ với Công ty. Khi đó, bộ phận nhân viên cấp trên của những sinh viên này sẽ liên lạc lại với khách hàng bằng sim điện thoại rác do Công ty phát. Mỗi khách hàng, chúng chỉ sử dụng 1 sim, rồi bỏ. Khi khách hàng yêu cầu được đi xem mua nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh thì các đối tượng hẹn họ đến một quán café đã định trước, rồi đưa họ lên xe ô tô 52 chỗ ngồi, kéo rèm che kín xe và tổ chức trò chơi có thưởng để nạn nhân yên tâm đang được chở đi xem nhà nhưng thực chất bị các đối tượng ép buộc phải đi xem đất tại các “dự án ma”. Lúc này, trên xe ô tô chúng đã thuê và bố trí sẵn những người thất nghiệp, lớn tuổi và những người chuyên đóng vai quần chúng của những bộ phim truyền hình, có khả năng diễn xuất tốt làm AC (gọi là chân gỗ). Đồng thời, dùng tiền của Cty đưa cho số chân gỗ này để tiếp cận khách hàng trên xe giả làm người mua bất động sản để tạo sự gần gũi, đồng cảm, rồi lôi kéo, dụ dỗ khách hàng cùng tham gia giao dịch. Khi đến dự án do chúng tự dựng ra và tự lên bản vẽ, nhân viên AC luôn áp sát tiếp cận để đồng hành với khách hàng. Đồng thời, bố trí hàng chục nhân viên vây quanh khách hàng giới thiệu sản phẩm với giá trị cao gấp nhiều lần giá trị thực tế của lô đất, liên tục thúc ép nạn nhân đặt cọc và tác động tâm lý làm cho khách hoang mang không có sự lựa chọn nào khác. Cùng với đó là AC “diễn vai” góp tiền với khách hàng đặt cọc các lô đất để được hưởng “chiết khấu giả”. Khi khách hàng đồng ý đặt cọc (thông thường khoảng 100 triệu đồng), AC sẽ đặt cọc theo nhằm kích thích, động viên khách hàng mua đất bằng được. Sau khi đặt cọc và viết biên nhận, khách hàng được đưa lên một xe ôtô loại 7 chỗ và đi cùng AC, Trưởng phòng kinh doanh, nhân viên tư vấn khách hàng về lại Công ty để tiếp tục tác động khách hàng đặt thêm tiền cọc từ 60% - 70% giá trị giao dịch trên lô đất đó. Trường hợp khách hàng phát hiện ra lô đất đó cao hơn giá trị thực tế, yêu cầu trả lại cọc, sẽ bị nhân viên từ chối. Khi đó, khách hàng muốn được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì buộc phải thanh toán hết số tiền còn lại mới được làm hợp đồng công chứng và chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, có nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cũng không phải ở vị trí đã được Công ty đưa đến xem và đặt cọc lúc đầu mà là ở vị trí khác, cách xa hàng chục ki lô mét, giá trị cũng thấp hơn rất nhiều. Trường hợp khách hàng khiếu nại, tố cáo thì nhân viên trực tiếp giao dịch với khách hàng đó sẽ huỷ sim rác và chặn liên lạc.
Sơ đồ quy hoạch được Cty vẽ ra để lừa khách hàng
Trong số các nạn nhân mắc bẫy bọn lừa đảo này phải kể đến chị N.T.T.M, ngụ tại Q8, Thành phố Hồ Chí Minh. Chị M đang có nhu cầu mua nhà khoảng 1 tỷ đồng, đã vào trang mạng Chợ tốt để tìm kiếm, sau đó liên hệ với Công ty thì gặp đối tượng tự giới thiệu tên Ly gửi hình ảnh căn nhà và hẹn chị hôm sau có mặt tại một địa điểm để đi coi nhà và được Công ty tặng quà. Sau đó, Ly giao chị M cho một nhóm khác yêu cầu lên xe ô tô 52 chỗ đi Quận 7 xem nhà. Khi thấy xe chạy lâu đến điểm xem nhà, chị hỏi liền được một nhân viên trả lời kẹt xe, đang trên đường tới. Lúc này, rèm xe che kín bít bùng không nhìn thấy đường nên khi xe chạy xuống huyện Trảng Bom mới biết mình bị lừa. Chị M bức xúc cho biết thêm “Tôi thấy một bãi đất trống có dựng rạp giống như tổ chức sự kiện, trong người bồn chồn lo lắng, đã tìm đủ cách xin họ cho về để lo việc gia đình, nhưng họ không chịu. Họ nói muốn xem nhà phải đặt cọc giữ chỗ vì nhà đó có nhiều người coi lắm, chiều về Công ty sẽ cho coi giấy tờ nhà và bắt tôi đặt cọc 15 triệu, chỉ có ghi tên thôi với số tiền, không ghi phiếu thu”.
Lực lượng phá án khống chế một trong 5 xe ô tô được Công ty chở nhân viên và khách hàng đến xã An Viễn, H. Trảng Bom giao dịch bán bất động sản
Tương tự như chị M, vợ chồng chị D.T.T.T, ngụ tại thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh cũng gặp cảnh dở khóc, dở cười. Vợ chồng chị T muốn mua một căn nhà giá rẻ ở Thành phố Hồ Chí Minh thì bị các đối tượng trong Công ty trên chở xuống huyện Trảng Bom để xem đất dự án cùng với chị M. Khi phát hiện bị lừa, chị T hỏi những người xung quanh (nhân viên và AC của Công ty) đều khẳng định không bị lừa, còn lên tiếng bản thân đã mua rồi. Sau đó, chúng yêu cầu chị chuyển 100 triệu đồng để nhận phiếu ưu đãi, rồi sẽ có người giới thiệu bán lại ngay cho người khác lấy 300 triệu. Chị M cho hay, mặc dù trong lòng không mong muốn, nhưng “Nhân viên đông quá, nó cứ hô hét. Hai chị kế bên cũng nói không sao, không sao đâu em cứ làm đi. Em bị áp đặt phải làm theo”.
Theo Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, Trưởng Ban Chuyên án cho biết, qua điều tra ban đầu phát hiện, hàng tháng, Công ty trên thu lợi hàng chục đồng. Ngoài dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công ty này còn có dấu hiệu của các tội danh khác và sẽ được Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng trong thời gian tới. Qua đây cũng kêu gọi khách hàng là nạn nhân của Công ty Lộc Phúc sớm trình báo với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra mở rộng toàn bộ hoạt động phi pháp của Công ty này nhằm xử lý nghiêm minh theo pháp luật./.
Thanh Thắng
Nguồn: Công an Đồng Nai
https://congan.dongnai.gov.vn/Pages/newsdetail.aspx?NewsId=17502&CatId=94
Chia Sẻ :
Tin cùng danh mục
Vụ tin đồn nữ công nhân Samsung lây HIV cho nhiều người: Công ty Samsung nói gì?
Thông báo mang theo thẻ Căn cước khi đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Đi du lịch về, gia đình ở Tây Hồ bị mất nhiều tài sản trong két sắt, danh tính hung thủ gây bất ngờ
Bắt "nữ quái" dụ dỗ lừa bán trẻ em, giải cứu thành công 3 nạn nhân
CẢNH BÁO: Giả mạo văn bản của BHXH Việt Nam yêu cầu cập nhật mới ứng dụng VssID 4.0
Hà Nội, Cảnh sát giao thông phát hiện tài xế chở hàng quá tải, dương tính với chất ma túy
Phát động chiến dịch “Nhận diện lừa đảo” nhằm hạn chế lừa đảo trực tuyến
Cảnh giác chiêu trò lừa đảo thi bằng lái
Đang câu cá, người đàn ông bị điện giật tử vong: Rùng mình đoạn clip 16 giây
Cẩm nang nhận biết và phòng tránh Lừa đảo phát tán SMS Brandname giả mạo
Người dân cần hết sức cẩn trọng khi dừng, đỗ, giải quyết các sự việc va chạm trên cao tốc
Hà Nội xử lý quyết liệt xe chở hàng "cồng kềnh" gây mất an toàn giao thông
Khuyến cáo, giải pháp của Bộ Công an trong công tác phòng cháy, chữa cháy
Hà Nội: Một thanh niên bị chém và cướp xe máy khi đi xem Euro về muộn
Một chủ tịch xã ở Kon Tum bị lừa mất hơn 4,6 tỷ đồng
Đêm không ngủ chữa cháy nhà xưởng rộng hàng nghìn mét vuông, cả trăm người phải di tản đồ đạc
Xử lý người điều khiển xe taxi phóng ngược chiều, đánh võng trên đường Phạm Hùng
Hàng chục nam nữ dương tính với ma túy tại quán Bar tại phố núi
Hà Nội: Cài đặt phần mềm Dịch vụ công “giả mạo”, người phụ nữ bị mất hơn 1 tỷ đồng
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên
Dùng biệt danh ‘Chàng Khờ’ lên mạng xã hội tìm người mua, bán thận để kiếm lời
Tạm đình chỉ khách sạn vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy
Cảnh báo tình trạng lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động
Cháy nhà dân trong đêm ở quận Hà Đông
Thông báo phân luông giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện phục vụ Đoàn khách quốc tế thăm Việt Nam
Bé trai 7 tuổi tử vong sau 1 tháng bị chó cắn
Thông tin ban đầu về vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà số 207, đường Định Công Hạ, Hoàng Mai, Hà Nội.
Xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy làm 3 người chết ở Bắc Giang
Hà Nội: Dập tắt nhanh đám cháy trong phòng ngủ lúc rạng sáng ở ngõ Trại Cá
Giả danh công an yêu cầu người dân chuyển 100 triệu để chứng minh sự trong sạch
Sơ hở, chủ quan dễ bị... mất trộm
Cảnh báo tình trạng trẻ hóa độ tuổi sử dụng trái phép chất ma túy
Bắt 4 đối tượng có hành vi mua bán người, giải cứu 36 nạn nhân
Công an Nghệ An: Triệt xóa ổ nhóm lừa đảo bán "bùa ngải"
Hà Nội phát hiện hơn 1 tấn móng giò nhập lậu chuẩn bị đưa ra thị trường
Phá chuyên án lừa bán tượng cổ hình Thánh Giuse, Đức mẹ mân côi, Đức mẹ ban ơn… tại nhiều tỉnh thành
Cháy chung cư Bắc Hà trong đêm, người dân hoảng loạn tháo chạy
Thấy cô gái trẻ đi trên cầu, 2 thanh niên trẻ làm điều phạm pháp
Người lớn còn bỏ quên bao nhiêu đứa trẻ?
Vụ bé 5 tuổi bị bỏ quên trên xe ô tô: Phát hiện vắng nhưng không báo gia đình
“Hotgirl” vào khách sạn 5 sao ở Hà Nội ăn uống hết hơn 11 triệu rồi “bùng tiền”
Phá vụ vận chuyển 100 bánh Heroin qua biên giới Quảng Trị
Cụ bà Hà Tĩnh tá hỏa khi bị thông báo nợ ngân hàng 900 triệu, Công an cảnh báo người dân tuyệt đối không được làm điều này!
Xử lý nghiêm đối tượng “ngáo rượu” hủy hoại tài sản, gây rối TTCC
Người thoát chết khỏi vụ cháy ở Trung Kính: Quyết định trong 3s, ngồi trong nhà tắm 1 tiếng chờ cứu hộ
Bộ Công an truy tìm ông Đặng Tất Thắng
Lật tẩy thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt gần 23 tỷ đồng của Nguyễn Bạch Vân
Xử phạt thiếu niên tung tin Công an Tứ Liên đánh dân sai sự thật
Cháy tòa nhà dịch vụ ở Hà Nội, nhiều người chạy lên nóc nhà chờ giải cứu
Suýt tử vong do dùng thuốc phá thai tại nhà
Cảnh báo nguy cơ mất an toàn giao thông vào mùa thu hoạch nông sản
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn tác hại của thuốc lá điện tử
Kịp thời ngăn chặn vụ giả mạo "con gái" lừa tiền bố mẹ qua Facebook
Sốc: Không khí trong xe có chất gây ung thư, đặc biệt nhiều khi trời nóng, chủ xe càng cần làm điều này trong mùa hè
“Sập bẫy” cuộc gọi giả danh Công an, người phụ nữ bị lừa 15 tỷ đồng
Nghi án con giết mẹ rồi tự sát tại Thanh Hoá
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định truy tìm người
Phó Chánh án TAND huyện ở Quảng Trị bị đâm trọng thương tại phòng làm việc
Công an tỉnh Lâm Đồng triệu tập, xử lý các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật
Ba học sinh Quảng Bình bị đuối nước tử vong
Hai xe khách va chạm tại Gia Lai, 1 người chết
Tạm giữ hình sự đối tượng đốt xe do vi phạm nồng độ cồn
Nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5
Tìm kiếm được nạn nhân cuối cùng bị mất tích do chìm thuyền tại Quảng Ninh
Từ 30/4: Loại xe nào được lưu thông trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt?
Nhóm học sinh bỏ lại giấy 'con xin lỗi' cùng đôi dép trên cầu khiến cả xã đi tìm
Cháy lớn tại xưởng chứa phụ kiện đồ gỗ ở Thanh Trì, Hà Nội
Thanh niên cầm dùi cui điện cướp tiệm vàng ở Phú Thọ
Danh tính 'trùm' đường dây gửi tin nhắn lừa trúng thưởng chiếm tiền của hàng nghìn người
Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Bộ Công an, công ty Luật, Văn phòng Luật sư hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa, bị treo
Sử dụng nước súc miệng vẫn lên nồng độ cồn nhưng không bị phạt
Lạng Sơn: Phá chuyên án đăng thông tin giả bán xe ô tô trên Facebook để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
Người phụ nữ dùng mũ bảo hiểm, gạch đập cửa kính ô tô nghi đánh ghen trên phố
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mua, bán hàng có giá trị lớn trên không gian mạng
Cảnh giác với tin nhắn độc hại từ nguồn BTS giả
Giải cứu thành công 4 công dân bị lừa bán ra nước ngoài với chiêu bài “việc nhẹ, lương cao”
Giải cứu thành công 02 cháu bé bị mất tích tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP. Hồ Chí Minh
Cảnh báo chiêu trò tống tiền khi 'call video' với cô gái lạ
Tìm nhân thân bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân
Truy tìm phạm nhân trốn trại giam, cướp taxi bỏ chạy ở Thanh Hoá
Cháy lớn dãy nhà ven kênh Tàu Hủ quận 8, TP HCM
Nhóm nam nữ thanh niên cầm tuýp sắt gắn dao đi lượn phố đêm Hà Nội
Bắt giữ 14 bị can sử dụng tên "Huấn hoa hồng" trên mạng để lừa đảo
CĐV Việt Nam xô xát trên khán đài, một người phụ nữ ôm đầu chảy máu đầm đìa
Kết luận nguyên nhân vụ cháy nhà xe Trường ĐH Hồng Đức ở Thanh Hoá
Vụ mất 11,9 tỷ trong tài khoản, ngân hàng cảnh báo thủ đoạn 'thao túng' tâm lý để lừa đảo
Cảnh báo việc bị chiếm đoạt tài sản khi cho mượn điện thoại để cài đặt phần mềm giả mạo Dịch vụ công
Trường Quốc tế Mỹ vỡ nợ: Đóng phí hơn 700 triệu/năm, học sinh nguy cơ 'thất học'
Người phụ nữ mất gần 3 tỷ đồng vì bẫy lừa "Tu sinh mùa hè"
Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo bán vé máy bay giá rẻ qua mạng
Nam thanh niên lừa bán 10 người Việt cho ổ nhóm lừa đảo ở nước ngoài
Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn 11 người thương vong ở cao tốc Cam Lộ - La Sơn
Việt Nam lên tiếng vụ tàu Trung Quốc và Philippines va chạm ở Bãi Cỏ Mây
Thông báo về 02 tổ chức khủng bố “Nhóm Hỗ trợ người Thượng - MSGI” và “Người Thượng vì công lý - MSFJ”
Tai nạn thảm khốc trên quốc lộ 2 khiến 5 người chết: Tốc độ xe container vẫn là ẩn số
Tình trạng lừa đảo nạn nhân mạng xã hội: Cục An ninh mạng vào cuộc
Người mẫu Nam Em bị phạt 37,5 triệu đồng vì các phát ngôn ồn ào trên mạng xã hội
Vụ nghi 4 mẹ con nhảy cầu Đông Trù: Do giận dỗi chồng nên làm vậy để gây áp lực
Hàng trăm cây sâm Ngọc Linh của người dân bị mất trộm