Cận cảnh các khu 'đất vàng' ở TP.HCM được nâng khống giá trị nhằm rút ruột SCB
Theo kết quả điều tra, trong 1.284 khoản vay của nhóm Trương Mỹ Lan, có 240 tài sản đảm bảo cho 430 khoản vay bị hoán đổi. Nhiều khoản vay hoán đổi tài sản lên đến 12 lần. Nhiều khu đất đã xuất ra ngoài hệ thống quản lý của SCB, nhưng với chứng cứ vi phạm nghiêm trọng, đã được cơ quan CSĐT kê biên.
Với việc được chỉ định đầu tư vào khu "đất vàng" tại quận 3, bị cáo Trương Mỹ Lan đã làm đầy thêm “bộ sưu tập đất vàng” trung tâm của mình để nâng khống giá rút ruột ngân hàng.
Nhằm giải ngân cho 4 khách hàng vay (còn dư nợ đến ngày 17/10/2022 hơn 4.628 tỷ đồng), Đỗ Xuân Nam - Phó TGĐ Công ty CP Tư vấn dịch vụ bất động sản DATC đã nhận trực tiếp hồ sơ SCB yêu cầu thẩm định giá tài sản từ Lê Anh Phương - nguyên Giám đốc ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn qua chuyển phát nhanh hoăc email kèm yêu cầu về giá trị tài sản thẩm định giá cần đạt được, ngày phát hành chứng thư.
Trong đó, tài sản là BĐS tại 274 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, TP. HCM được thẩm định không đúng với quy hoạch được phê duyệt (vượt 12 tầng), đồng thời được thẩm định giá theo giá và ngày phát hành chứng thư theo yêu cầu do Lê Anh Phương gửi.
Việc này đã giúp nâng khống tài sản thẩm định giá tài sản trên, giúp ngân hàng SCB hoàn thiện hồ sơ thế chấp tài sản đảm bảo giải ngân cho 4 khách hàng vay hơn 4.628 tỷ đồng.
Khu đất vàng 274 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3) là đất công. Năm 2015, UBND TP.HCM có công văn liên quan hoán đổi mặt bằng nhà, đất giữa UBND Quận 3 với Công ty cổ phần Đầu tư Quang Thuận – một trong bốn doanh nghiệp mắt xích quan trọng liên quan Vạn Thịnh Phát.
Khu đất được giới thiệu sẽ xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp nhưng ghi nhận của phóng viên, hiện nay khu đất đang được thi công dựng khung sắt, lợp tôn, xây tường gạch...
Đáng chú ý, song song với lượng tiền “khủng” thất thoát, còn có hàng trăm tài sản khác cũng bị thế chấp, rồi hoán đổi và rút hẳn ra khỏi hệ thống quản lý của ngân hàng SCB chuyển thành tài sản để nhóm Vạn Thịnh Phát sở hữu sử dụng cho mục đích khác.
Điển hình là Tòa nhà Sherwood Resident tại 127 Pasteur. Tọa lạc tại số 127 Pasteur, phường 6, quận 3. Tòa nhà cao 21 tầng với 240 căn hộ, quy mô 40.000m2 do Tập đoàn Vạn Thịnh Phát làm chủ đầu tư. Dự án khởi công năm 2005 và chính thức đi vào hoạt động năm 2007. Định hình ở phân khúc căn hộ hạng sang, Sherwood Residence được nhắc tới như một nơi đắt đỏ, xa hoa giữa lòng thành phố Sài Gòn. Tòa nhà từng là tài sản đảm bảo, được 'hoán đổi’ ra ngoài.
Tòa nhà Sherwood Residence được nhắc tới rất nhiều trong vụ Vạn Thịnh Phát, đây là nơi lần đầu gặp gỡ giữa Trương Mỹ Lan và Đỗ Thị Nhàn - mở đầu chuỗi các sai phạm nối tiếp của đoàn thanh tra.
Lời khai của Võ Tấn Hoàng Văn cho biết, sau khi phát hiện loạt sai phạm tại SCB, Đỗ Thị Nhàn đặt vấn đề gặp Trương Mỹ Lan để làm rõ. Tòa nhà 127 Pasteur được chọn làm nơi gặp mặt vào cuối tháng 10/2017. Sherwood Residence cũng là nơi làm việc của nhân viên vệ sinh, người cất giữ 'hộp giấy đựng tài liệu' của Chu Duyệt Phấn - con gái Trương Mỹ Lan và Chu Lập Cơ.
Kết quả điều tra xác minh trong số 1.284 khoản vay của nhóm Trương Mỹ Lan, có 240 tài sản đảm bảo cho 430 khoản vay bị hoán đổi (trong đó nhiều khoản vay hoán đổi tài sản nhiều lần - cao nhất lên đến 12 lần).
Giá trị tài sản thế chấp được định giá trên sổ sách hơn 487.451 tỷ đồng, nhưng sau khi hoán đổi thành 278 tài sản đảm bảo khác, đến nay giá trị sổ sách số tài sản trên còn 351.948 tỷ đồng. Công ty thẩm định giá Hoàng Quân chỉ định giá được 260/278 tài sản với giá trị đạt 108.110 tỷ đồng.
Bên cạnh đó là tòa nhà 66 Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 có tên thương mại là Topaz Building, đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra lệnh kê biên ngày 11/8/2023.
Tòa nhà sở hữu mặt tiền đường Phó Đức Chính, có lợi thế liền kề các nút giao thông sầm uất như đường Hàm Nghi, Lê Lợi, nhà ga Bến Thành (tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên). Đây được xem là một trong những địa điểm đầy triển vọng đang thu hút nhà đầu tư. Topaz Building còn nắm giữ vị trí chiến lược khi nằm ngay trung tâm tài chính kết nối các đầu mối giao thương, kinh doanh trọng điểm: Sở giao dịch chứng khoán, Ngân hàng Nhà nước phía Nam và Hiệp hội ngân hàng VN.
Tòa nhà từng được Vạn Thịnh Phát quảng bá là nơi đây hội tụ các yếu tố giúp doanh nghiệp nhanh chóng giao thương, kinh doanh và mở rộng quan hệ hợp tác, xứng đáng là lựa chọn hàng đầu cho các Tập đoàn lớn trong và ngoài nước, nhằm nâng khống giá trị khi thế chấp ngân hàng SCB và rút ruột.
Trong 240 tài sản bị hoán đổi, có 67 tài sản đã bị xuất hẳn ra khỏi hệ thống quản lý của ngân hàng SCB. Những tài sản dù đã bị xuất ra ngoài, có giá trị lớn, như tòa nhà Sherwood Residence tại 127 Pasteur; tòa nhà 66 Phó Đức Chính nhưng với chứng cứ vi phạm nghiêm trọng, đã được cơ quan CSĐT kê biên trong vụ án.
Ninh Dương
Nguồn: https://vietnamfinance.vn/can-canh-cac-khu-dat-vang-o-tphcm-duoc-nang-khong-gia-tri-nham-rut-ruot-scb-20180504224295993.htm
Chia Sẻ :
Tin cùng danh mục
Nghệ An: Sôi nổi Hội thi nghiệp vụ của "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" huyện Nghi Lộc
Xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân vụ lật thuyền ở Quảng Ninh
Công an tỉnh Bến Tre nỗ lực vận chuyển, hỗ trợ nước ngọt đến với người dân vùng hạn, mặn
Rước dâu bằng 'xe hoa khác thường': Coi chừng vi phạm pháp luật
Hầm chui ở Đà Nẵng do Tập đoàn Thuận An xây dựng: Nổi tiếng vì mưa là ngập
Công an Lào Cai thu giữ trên 700 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong quý I-2024
Những màn trình diễn đẹp mắt, trang nghiêm, công phu, thể hiện niềm vinh dự, tự hào và sức mạnh của lực lượng Cảnh sát cơ động
Đà Nẵng dùng flycam tìm kiếm học sinh mất tích khi tắm biển
Mặt bằng xây Sân bay Long Thành vẫn còn 'xôi đỗ'
Bảo tàng Điện Biên Phủ tăng giờ mở cửa phục vụ khách tham quan
Người đàn ông bị công an xử lý vì lén trồng cây thuốc phiện để ăn
“Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an xã ”
Công an Thái Bình diễn tập phương án xử lý tình huống cướp ngân hàng
Một xã có 50 phụ nữ làm “đồng nát” và câu chuyện cảm động
Xử lý nhanh đám cháy tại phố Đào Tấn, Hà Nội
CSGT cào đá 'giải cứu' đường ngập
Gia đình ở Nghệ An mất liên lạc với con gái suốt nhiều tháng
Cận cảnh Khu đô thị ParkCity vừa được Thanh tra yêu cầu cung cấp hồ sơ
Nghệ An: Nhức nhối hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, 'họp chợ' khu vực bệnh viện
Chương trình “Mẹ đỡ đầu” và “Ngôi nhà hạnh phúc” - điểm tựa lan toả yêu thương
“Sáng mãi lời dạy của Bác”
Thực phẩm 'bẩn' bủa vây cổng trường
Bản lĩnh nữ chiến sỹ
Bắt giữ hơn 480 tấn đá thạch anh thô không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ
Bắt giữ hơn 480 tấn đá thạch anh thô không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ
Cảnh sát giao thông kịp thời cấp cứu nạn nhân gặp tai nạn
Phóng sự ảnh: Sống trong lòng Nhân dân
Toàn bộ các hộ dân đã di dời khỏi công trình có dấu hiệu mất an toàn ở đường Khương Đình
Lai Châu: Công an huyện Tân Uyên xuyên đêm tìm kiếm, cứu hộ phi công dù lượn gặp nạn
Dự án hoạt động xã hội của lực lượng Công an lọt vào vòng Chung kết giải thưởng Hành động vì cộng đồng
Phụ nữ Công an Hà Tĩnh nhận đỡ đầu 2 con của Đại úy Trần Trung Hiếu
Bữa cơm giữ chân học trò
Công an Nghệ An thăm viếng, động viên gia đình cán bộ công an hi sinh
Lan tỏa ý nghĩa nhân văn từ chương trình "Hiến giọt máu đào – trao đời sự sống"
Phát hiện “lò” sản xuất súng
Đoàn Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga tham quan Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, CATP Hà Nội
Hé mở về Đỗ Gia Capital, chủ khu đô thị 'quây' đảo đá Vịnh Hạ Long làm non bộ
Triệt phá kho hàng “khủng” tại Gia Lai sau khi livestream bán hàng giả
Thót tim cảnh cứu người bị lũ cuốn ở miền núi Hà Tĩnh
Lật tẩy chiêu trò của xe tải cơi nới thùng thành
Bắt được cá thể tê tê, người dân tự giác giao nộp
“Phiên chợ của tình người” - giúp người lầm lỗi có công việc ổn định
Những “Người mẹ đặc biệt” là phụ nữ Công an Thanh Hóa
'Nhếch nhác' từ những gian hàng hội chợ xung quanh Hồ Gươm
Ảnh: Cá chết nổi 'trắng' hào thành cổ Vinh
Để chống ngập khu vực nội đô: Cần “khơi thông” các dự án thoát nước
Công an Nghệ An chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ lụt
Công an Nghệ An: Khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ
Hội phụ nữ Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục kết nối chương trình “Mẹ đỡ đầu – Kết nối yêu thương”
Nụ cười trong những căn nhà nghĩa tình vùng biên viễn xứ Nghệ
Nghệ An: Phát hiện đồ chơi nguy hiểm và bánh kẹo không rõ nguồn gốc
Cảnh sát cơ động khẩn trương cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả mưa lũ tại Sa Pa
Công an Hà Tĩnh: Kịp thời điều động xe chuyên dụng hỗ trợ người dân có nước sinh hoạt
Tin ảnh: Đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn đón đoàn Tổng thống Hoa Kỳ
Kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự trước thềm chuyến thăm chính thức của Tổng thống Mỹ
Kỹ thuật bảo vệ - nhiệm vụ đặc thù góp phần làm nên những chiến công của lực lượng Cảnh vệ
Tập trung đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp và lề lối dạy học theo hướng lấy người học làm trung tâm
Hệ thống chiếu sáng tại Kỳ đài - Kinh thành Huế bị đập phá
Công an huyện Yên Châu, Sơn La kịp thời ngăn chặn thành công vụ lừa đảo 400 triệu đồng
Phòng ngừa mất an ninh trong trường học trước năm học mới
Công an Quảng Bình: Tổng duyệt diễn tập thực binh phương án xử lý tình huống A2
Giám sát chặt chẽ toàn bộ quá trình đấu giá biển số xe ô tô
Giữ gìn trật tự đô thị là trách nhiệm của mỗi người dân
Quảng Bình: Đội chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực phía Nam nhanh chóng dập tắt vụ cháy xe ô tô tải đang lưu thông trên đường
Quận Đống Đa: Nhiều cơ sở kinh doanh lén lút sử dụng "bóng cười"
Kịp thời ngăn chặn dòng bùn thải, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống
Bộ trưởng Bộ Công an gặp mặt động viên CLB bóng đá Công an Hà Nội nhân dịp 19/8
Lai Châu: Công an xã cùng người dân khắc phục hậu quả sạt lở sau mưa lớn
Công an Nghệ An áp dụng biện pháp phạt nguội các trường hợp dừng, đỗ phương tiện sai quy định
Tìm thấy nạn nhân thứ 04 trong vụ sạt lở tại đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
Căng mình dập tắt đám cháy tàu cá trong đêm
Tuyên truyền pháp luật về TTATGT tại các điểm kinh doanh ăn uống
Công an tỉnh Nghệ An: Tri ân các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị
Hà Tĩnh: Đã tiếp cận hiện trường phát hiện xác cá thể voi cái
Tổng vệ sinh, làm sạch cảnh quan môi trường trên sông Nhuệ, khu vực cầu Trắng, Hà Đông
Hà Nội: Môi trường vẫn là vấn đề nan giải
Quảng Bình: Trao trả tài sản cho du khách nước ngoài bị mất tài sản
Cần Thơ đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống xâm hại trẻ em
Cận cảnh Cảng Việt Trì, dự án vi phạm CPH đang bị cơ quan công an điều tra
Kiên trì kiểm soát vi phạm nồng độ cồn, xây dựng văn hóa “Đã uống rượu, bia thì không lái xe”
Đại diện Công an huyện Mỹ Đức xin lỗi người dân
Đặc sắc Chung kết Hội thi quân sự, võ thuật Công an nhân dân lần thứ 2 năm 2023
Khi người lính làm báo
Cận cảnh khô hạn cực đại trên hồ thủy điện lớn nhất Bắc miền Trung
Công an tỉnh Nghệ An sẻ chia cùng cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Đắk Lắk
Vườn rau - củ - quả độc, lạ ở Đà Lạt
Lực lượng vệ sỹ INVICO huấn luyện bắn đạn thật năm 2023
Cứ mỗi độ tháng Sáu về - Lạm bàn nhiều cảm xúc đong đầy với nghề báo
Khám phá Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà
Công an xã Cẩm Long đội nắng giúp dân gặt lúa
Đảm bảo an toàn giao thông tại Khu Công nghiệp Thăng Long và địa bàn giáp ranh
Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa giông, lốc xoáy
Cảnh sát giao thông dọn vết dầu loang cho người dân lưu thông an toàn
Công nhân TP.HCM thấp thỏm lo mất việc
Nghĩa tình với đồng bào vùng cao, biên giới
Dẹp “loạn” quảng cáo thuê nhà
Nhanh chóng cứu người, dập tắt đám cháy trong đêm
Điều tra vụ tài xế ô tô lao xe vào gốc cây rồi tri hô bị cướp
Tiêu hủy gần 90.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc, giả mạo nhãn hiệu
Xử phạt nhiều bãi giữ xe trái phép, thu tiền quá giá dịp lễ