Bộ Công an thông báo kết quả điều tra, xử lý vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FL
Ngày 28/10/2023, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an thông báo kết quả điều tra, xử lý vụ án hình sự về tội “Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Xây dựng Faros và các công ty liên quan, do Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC và đồng phạm thực hiện.
Quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định:
(1) Trong thời gian từ ngày 26/5/2017 đến ngày 10/01/2022, Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái Quyết) cùng đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART thu lợi bất chính 723.322.534.069 đồng.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm rõ hành vi phạm tội và ra Quyết định khởi tố đối với 20 bị can, gồm: Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung, Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Thu Thơm, Bùi Ngọc Tú, Trần Thị Lan, Quách Thị Xuân Thu, Trịnh Văn Đại, Nguyễn Văn Mạnh, Trịnh Văn Nam, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thị Hồng Dung, Trịnh Thị Thanh Huyền, Trịnh Tuân, Nguyễn Thị Nga, Hoàng Thị Huệ, Đỗ Thị Huyền Trang về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” theo khoản 2 Điều 211 BLHS năm 2015.
(2) Trong thời gian từ năm 2014 đến năm 2016, thực tế các cổ đông chỉ góp 1.197.511.082.182 đồng vốn điều lệ vào Công ty CP Xây dựng Faros nhưng với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán; từ năm 2014 đến tháng 9/2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân có liên quan thực hiện lập và ký khống hồ sơ, chứng từ góp vốn khống 3.102.488.917.818 đồng, làm tăng khống vốn chủ sở hữu của Công ty CP Xây dựng Faros lên 4.300 tỷ đồng; sau đó, đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng Faros trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh để bán chiếm đoạt 3.620.722.083.518 đồng của các nhà đầu tư.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm rõ hành vi phạm tội và ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với 04 bị can, gồm: Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung; ra Quyết định khởi tố bị can đối với 01 bị can Nguyễn Thiện Phú về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174 BLHS năm 2015.
Ngày 28/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành Kết luận điều tra vụ án hình sự số 34/KL-VPCQCSĐT và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5), đề nghị truy tố Trịnh Văn Quyết và đồng phạm theo quy định tại khoản 2 Điều 211 và khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ủy thác điều tra cho 200 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các cấp thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tổ chức tiếp nhận đơn trình báo, xác minh, ghi lời khai đối với các nhà đầu tư còn đang sở hữu cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng Faros.
Ban Biên tập
Nguồn: https://bocongan.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tin-an-ninh-trat-tu/bo-cong-an-thong-bao-ket-qua-dieu-tra-xu-ly-vu-an-xay-ra-tai-cong-ty-cp-tap-doan-flc-d22-t36724.html
Chia Sẻ :
Tin cùng danh mục
Nhiều chuyên gia NATO đã thiệt mạng cùng với Patriot?
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ
'Các cơ sở hạt nhân trên lãnh thổ Ba Lan có thể là mục tiêu tấn công'
Tên lửa hành trình phá hủy tháp truyền hình phục vụ quân sự
Israel tấn công Iran bằng tên lửa đạn đạo bí ẩn chưa từng được sử dụng?
Người đàn ông tự thiêu bên ngoài phiên tòa xét xử Trump
Iran nói biết hết vị trí của mọi cơ sở hạt nhân Israel và đưa ra cảnh báo
Tấn công nhà máy lọc dầu của Nga, Ukraine gia tăng căng thẳng với Mỹ
Báo Anh nói quan điểm ông Trump giống hệt tổng thống Putin
Houthi, Hezbollah đồng loạt cùng Iran tấn công Israel: Nổ liên tiếp, chiến đấu cơ Israel ồ ạt xuất kích
Xe tăng tác chiến điện tử 'quái vật' được mổ xẻ sau khi bị bắt sống
NATO tuyên bố thẳng, Kiev đừng hy vọng nếu còn xung đột
NATO chống giữ hậu phương, Ukraine đưa trăm nghìn quân ra tiền tuyến
Tin tức Ukraine mới nhất ngày 6/4: Ukraine quyết ngăn đà tiến của Nga dù thiếu đạn pháo
Căn cứ lính đánh thuê nước ngoài bị san phẳng
Kho vũ khí hàng không và loạt khí tài bị hỏa thiêu, 195 UAV rơi
Quảng Trị phá chuyên án vận chuyển 100kg ma túy, bắt 9 người quốc tịch Lào
Tin tức Ukraine mới nhất ngày 1/4: Ông Zelensky nói Nga muốn bào mòn sức mạnh của Ukraine
Mỹ mất một nửa số tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm hạt nhân
Kinh ngạc số người trốn huy động vào quân đội tại một vùng ở Ukraine
'Liên minh tên lửa' sẽ gửi 5 nghìn tên lửa hành trình tới điểm nóng
Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng với các đối tác Hoa Kỳ
Kiev sẽ sản xuất HIMARS sau 20 năm nữa
Lời nhân chứng vụ tấn công khủng bố ở Moscow khiến hơn 140 người thương vong
Tên lửa Kinzhal tấn công trung tâm ra quyết định, kho chứa UAV bị xóa sổ
Kiev gặp nguy, định dạng Ramstein hình thức và trống rỗng
Trung ương Đảng đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi làm Chủ tịch nước
Hệ thống Krasukha-4 đã 'hạ cánh' chiếc UAV MQ-9 Reaper của Mỹ ở Ba Lan?
Thắng cử vang dội, ông Putin cảnh báo phương Tây về 'một nước Nga táo bạo hơn'
Mỹ sẽ triển khai vũ khí hạt nhân ở Bắc Cực
Tiếp tục cống hiến sức trẻ, góp phần cùng toàn lực lượng CAND lập nên nhiều chiến công, thành tích mới
Bảo đảm ANTT tại dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành
300 nghìn binh sĩ NATO sẵn sàng tiến vào Ba Lan
Công an Nghệ An long trọng kỷ niệm 76 năm thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân
NATO nên chuẩn bị cho việc Mỹ rời khỏi khối
Thụy Điển chấm dứt 200 năm trung lập: NATO thắng lợi, biến Baltic thành "biển NATO"
Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trong Công an nhân dân
Meta lên tiếng xin lỗi người dùng về sự cố không thể truy cập Facebook tối ngày 5/3
Phần Lan và Thụy Điển sẽ đưa quân tới sát biên giới
Ukraine lập vành đai thép 1000km để bảo vệ Kiev
Phát động cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân sử dụng mạng viễn thông di động Gtel Mobile
Những điểm nhấn trong thông điệp liên bang của Tổng thống Putin
Số tù binh Ukraine đủ để lập 7 Lữ đoàn
CIA có cơ sở bí mật ở Ukraine
Ukraine thông báo rút quân, Nga "cắm cờ" ở địa bàn chiến lược: Tin chiến thắng dồn dập đổ về Moscow
Công an tỉnh Nghệ An bảo đảm an toàn tuyệt đối các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội
Khám phá sở chỉ huy kiên cố với nhiều vũ khí NATO ở Avdeevka
Học sinh, sinh viên ‘đội nắng’ xếp hàng chờ mua vé phim Đào, Phở và Piano
Nga kiểm soát Pobeda, hạ 652 UAV
Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được Quốc hội thông qua
Mỹ có dừng chuyển vũ khí để ép Ukraine đàm phán với Nga?
Trực thăng tấn công ở Crimea
Cảm xúc EU trước sự hợp tác quân sự Nga - Triều Tiên ngày càng tăng
Kho vàng 68 tấn vàng của Nga: Quân bài của TT Putin khiến phương Tây trở tay không kịp
Washington ra thông điệp cho Kiev: Hãy tự cứu mình?
Trong tuần này, Quốc hội sẽ thảo luận về báo cáo công tác phòng, chống tội phạm; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ
Estonia chơi chiêu gậy ông đập lưng ông với Nga?
Nga thành lập trung đoàn tinh nhuệ mới tham chiến điểm nóng
Nga ký thỏa thuận hạt nhân quan trọng với nước thành viên EU
Lãnh đạo Bộ Công an dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu
Pháo Msta-B thiêu đốt vị trí đối phương
Israel khám phá đường hầm thứ 91 của Hamas
Radar của S-300 bị phá hủy, 5 chiến đấu cơ bị bắn rụng trong ngày
Bất ngờ thông tin tình báo về kho tên lửa tầm xa Nga
'Nga có thể bắn hạ chiến đấu cơ Israel ở Syria'
Nghĩa cử cao đẹp, nhân văn sâu sắc của Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Liên bang Nga
Đề nghị rút quân khỏi Avdiivka không được chấp nhận mặc nguy cơ bị vây
Không quân Israel dội bom, Iran tuyên bố cứng rắn
Trung Quốc phê duyệt taxi bay chở khách đầu tiên trên thế giới
Vệ tinh Mỹ tăng tốc chạy trốn sát thủ Olympus-K2 Nga
UAV tấn công ba căn cứ quân sự Mỹ ở Syria
Nga thành lập đơn vị tàn phá lực lượng đối phương
Israel sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu các nước Ả Rập can thiệp?
Nguồn thu nào giúp Hamas lọt top những nhóm khủng bố giàu có nhất thế giới?
Nga tăng cường bảo vệ đặc biệt cho xe tăng T-90M
Tổng thống Putin đến Bắc Kinh
Công an tỉnh Hà Nam diễn tập thực binh phương án chống khủng bố tấn công mạng; giải quyết tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự năm 2023
Kho tên lửa, pháo binh bị tấn công, nhiều binh sĩ bị loại khỏi vòng chiến đấu
Hình ảnh thể hiện quy mô tàn phá từ cuộc không kích của Israel vào Gaza
Quan chức Hamas cảnh báo điều xảy ra nếu Israel quyết triệt hạ Dải Gaza
Hamas nghiên cứu kỹ cuộc chiến Ukraine trước khi tấn công Israel
Tổng thống Putin nói về tình hình vũ khí hạt nhân
Chủ tịch Hạ viện Mỹ bị bãi nhiệm tác động ra sao tới viện trợ cho Ukraine?
Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ bị cách tất cả chức vụ trong Đảng
Tiết lộ về trận chiến sau khi Kiev kiểm soát Klishchiivka ở Bakhmut
Chính phủ Mỹ đóng cửa sẽ có lợi lớn cho Moscow?
'Trận chiến xe tăng đã qua, kỷ nguyên mới đã đến'
Tổng thống Putin đưa ra thời hạn tháng 10?
Ukraine tuyên bố quyết tái kiểm soát Bakhmut và hai thành phố khác
Tên lửa tấn công trụ sở Hạm đội Biển Đen, chưa có báo cáo thương vong
Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 32 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Tổng thống Joe Biden đề cao quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc
Phương Tây đang sản xuất đạn dược với 'tốc độ chưa từng có'
Tướng Mỹ thừa nhận sức mạnh của không quân ở Ukraine
Một đòn đánh khiến Nga mất hơn 300 triệu USD?
Máy bay chở 161 người hạ cánh kỳ diệu xuống cánh đồng lúa mì
Ukraine tung video UAV tập kích súng cối tự hành lớn nhất thế giới của Nga gây nổ lớn
Bộ Công an thông tin một số vấn đề liên quan đến kết luận điều tra vụ án Việt Á
Hệ thống S-300, 6 lựu pháo M777 và 41 UAV bị xóa sổ
Kiev bất ngờ chuyển sang phòng thủ